trama
Investigadores, rituales secretos y zonas grises: la compleja trama del tráfico de restos humanos en Colombia
El silencio y la falta de evidencia oficial conviven con denuncias y temores sobre prácticas ocultas, mientras la vulnerabilidad social y los conflictos éticos desafían a las comunidades
El auto secuestrado con $80 millones en su interior esconde una trama narco, de estafa y misterio
En la historia aparece Juan Cruz Vera Peusso, detenido en Bouwer por presuntas defraudaciones. La WV Tiguan resultó involucrado en una investigación federal por narcotráfico en Paso de los Libres. La incógnita es quién fue el último usuario del vehículo y por qué dejó en su interior una suma millonaria en efectivo. Leer más
El Vaticano habría intentado negociar la salida de Nicolás Maduro antes de su captura: la trama secreta con EE.UU. y por qué fracasó
La Santa Sede habría impulsado un "camino de escape" para el líder venezolano, con asilo y garantías de seguridad, mientras Washington avanzaba con su plan de captura y juicio en Nueva York. Leer más
La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza a dos guardias civiles detenidos en la trama del narcotúnel en Ceuta
Acusados por los delitos de organización criminal y corrupción vinculados al narcotráfico, dos agentes implicados en la red que financiaba un paso subterráneo hacia Marruecos deberán abonar una garantía económica para recuperar la libertad provisional
El PP cree que la confesión de Aldama confirma que el Govern de Armengol enriqueció a la trama de Ábalos y Koldo
El fiscal en la trama eólica asegura que se vulneró el principio de la libre competencia
La trama detrás de la causa judicial contra el "lilito" que denunció la mansión de Pilar atribuida a Toviggino
Matías Yofe se presentó en la Justicia, apuntado por presunta extorsión contra el chofer de Jorge D'Onofrio, el denunciado ex ministro de Transporte bonaerense.El dirigente de la Coalición Cívica impulsó la investigación contra la AFA por la quinta en Villa Rosa
Dos empleados del Senado bonaerense, acusados de una trama que incluye abusos sexuales y una estructura de secta
Dos empleados del Senado bonaerense arrancaron el nuevo año presos en celdas separadas. En la víspera de la Noche Vieja, un día después de haber sido detenidos al cabo de sendos allanamientos en sus domicilios de La Plata, acusados de haber sido los principales protagonistas de una trama que se extendió por casi una década y que tenía como víctimas a jóvenes mujeres que intentaban avanzar dentro del entramado de los puestos estatales a través de militancia rentada y abusos sexuales.La fiscal platense Betina Lacki fue quien ordenó las detenciones de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, avaladas por el Juzgado de Garantías N°4 de la capital provincial. Ambos se negaron a declarar ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2.Según informaron a LA NACION fuentes de la causa, la investigación comenzó en 2015 y ya suma al menos a seis denunciantes. Algunos de los abusos habrían ocurrido en una oficina de la Cámara alta bonaerense, lo que resalta la gravedad institucional de este caso.Aunque ambos detenidos tuvieron militancia en una agrupación política kirchnerista, La Capitana, los detectives del caso sostienen que los hechos puestos bajo la lupa ocurrían, en rigor, bajo el paraguas de "La Orden de la Luz", una estructura con características de secta. Como tal, tenía eslabones de captación, manipulación y sometimiento, y una organización vertical en la que Rodríguez habría detentado un rol de líder mesiánico y Silva Muñoz, el de facilitadora o mediadora.Según relataron las víctimas â??todas jóvenes, en situación de vulnerabilidad socioemocional y maleablesâ?? eran captadas con la promesa de ingresar, bajo el patrocinio de "La Orden", en distintos puestos del Senado bonaerense.Una vez dentro debían seguir las indicaciones que les daba la cúpula de la organización. Las víctimas dijeron que Rodríguez se atribuía "poderes especiales", propios de un líder carismático; ese carácter manipulador le permitía no solo obtener que las mujeres "donaran" parte de su sueldo para el sostenimiento de la "militancia" en la organización, sino que, incluso bajo amenazas â??puesto que ellas dependían orgánica y jerárquicamente de élâ??, el acusado llegó a concretar situaciones de acoso y abuso sexual, tanto en su oficina en el Senado como en su propio domicilio.Una de las claves del proceso era que Rodríguez y Silva Muñoz sabían todo de las vidas personales de las mujeres, lo que las situaba en una condición de asimetría de poder de la que se valían los ahora imputados para concretar el sometimiento. La causa cobró impulso tras las últimas tres denuncias, presentadas a mediados de este año. Así se llegó a la concreción de las detenciones, el 29 de diciembre pasado, según informaron calificadas fuentes de la investigación.Tras el acto de declaración indagatoria de este martes, la fiscal Lacki cuenta ahora con 15 días para resolver la situación procesal de Rodríguez y Silva Muñoz. Informe de Javier Fuego Simondet 29 de diciembre, dos detenciones en La Plata
La nueva trama de lavado de dinero que involucra a los hermanos Calvete con el narcotráfico en Paraguay
La historia empresarial de Miguel Ángel Calvete es una caja de sorpresas. También de escándalos. En 2015, mientras era concejal de Cambiemos en La Matanza, montó junto a su hermano Alejandro una red de sociedades en Paraguay que sirvieron como fachada para que el ciudadano argentino-español Jorge Haron Hougham blanqueara millones de dólares provenientes del narcotráfico. Así surge de las pruebas descubiertas por una investigación judicial abierta en Asunción.Es otro capítulo delictivo, hasta ahora desconocido, que se suma a la saga expuesta desde que el apellido Calvete quedó asociado a la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como el cerebro de las compras amañadas durante la gestión de Diego Spagnuolo.Su contraparte en este negocio es hijo de Raúl Ricardo Hougham, alias "El Rey del Plástico", un estafador argentino que se ganó fama mundial con la clonación de tarjetas de crédito en Europa durante los 90, cuando los controles eran más laxos en la era pre Internet. Jorge Haron Hougham aparece incluso en algunos artículos periodísticos de esa época como parte de la organización que terminó con su padre cumpliendo condena en una cárcel de Barcelona. Desde Madrid pusieron en aviso a las autoridades paraguayas del desembarco de Hougham en ese país. Lo conocían bien: había sido detenido en julio de 2001 en el pequeño pueblo de Derio, en las afueras de Bilbao, cuando estaba cargando paquetes de cocaína en un Seat León. El relato de la fiscal paraguaya María Estefanía González detalla, además, que Hougham había sido el artífice de una operación que trasladó la droga en un velero. La Policía Nacional de España decomisó 650 kilos de cocaína.Las autoridades españolas advirtieron casi 15 años después que Hougham podría haberse mudado a Paraguay para blanquear el botín de supuestas operaciones narco. Efectivamente, Hougham se puso en contacto allí con la contadora paraguaya Gloria Ramírez Peralta que, a su vez, estableció contacto con Miguel Ángel y Alejandro Calvete. Los hermanos argentinos crearon tres sociedades que fueron clave para canalizar ese dinero a través de operaciones de compra-venta de propiedades y otras maniobras de lavado, reconstruyó la fiscal González. Jugaban a varias bandas. En aquel año, Miguel Ángel había sido elegido concejal de La Matanza por Cambiemos y hacía campaña pegado a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y otras figuras del nuevo poder. A la vez, alquilaba una serie de departamentos que, cuatro años después, la Justicia calificó como sedes para el ejercicio de la prostitución. Los dos hermanos serían condenados a cuatro años de prisión por proxenetismo a raíz de esa actividad, aunque Alejandro fue absuelto en segunda instancia.En Paraguay, los Calvete registraron las sociedades Flashlight SA, Forum SA y Gapa SA, todas con domicilio en Lambaré, un municipio del conurbano de Asunción. Las compañías compartían dirección, teléfono y escribana con otra empresa que había sido constituida por el propio Hougham el mismo día que ellos, indica el escrito al que accedió LA NACION. La fiscal consideró que las empresas de los Calvete eran apenas una pantalla para el blanqueo. "Starflash registra actividades ilegales, indistintamente, mimetizadas en otras legales, por lo que se adscribe a una empresa fachada". Forum SA, cuyo contacto oficial era Alejandro Calvete, fue habilitada en el rubro de construcción de viviendas y contaba con permiso de importación y exportación de productos. Sin embargo, tanto esta sociedad como las demás prácticamente no tuvieron movimientos comerciales entre 2015 y 2017. Las empresas habían extendido poderes en favor de Ramírez Peralta, quien fue señalada como "el cerebro financiero" de la organización, para establecer contacto con oficinas públicas, bancos y otras instituciones. Los Calvete tuvieron éxito con Starflash SA: ganaron una licitación pública para proveer "un generador de energía" a la municipalidad de Lambaré por 200 millones de guaraníes (unos 30.000 dólares). Los concursos públicos han sido una de las especialidades de los Calvete, como lo evidencia la causa sobre irregularidades en la Andis. El fiscal Franco Picardi investiga la manipulación de licitaciones públicas en dicho organismo, que habría sido pergeñada por Miguel Ángel Calvete. Pidió su detención. Aunque no lo logró, el exconcejal está preso en Ezeiza desde octubre en cumplimiento de su condena por proxenetismo.Casas y autosLas empresas de los hermanos argentinos también aparecen involucradas en al menos seis operaciones de compra-venta de propiedades y otras tantas de vehículos. Por ejemplo, la venta de un BMW modelo 335D coupé daba cuenta de que Alejandro Calvete contaba con un permiso de conducción sobre ese auto. La fiscal también detalló que las sociedades habían registrado una alta cantidad de operaciones de cambio de divisas, muchas eran la conversión de pesos argentinos a guaraníes, con el supuesto objetivo de ingresar ese dinero en el mercado paraguayo.A pesar de las pruebas incluidas por la fiscal, los Calvete no estuvieron oficialmente acusados en el expediente paraguayo, según la documentación revisada por este medio. "Esta organización no está conformada solo por los dos acusados (Hougham y su contadora), sino que también abarca a otras personas respecto de las cuales continúan en curso las pesquisas de la fiscalía", indica el escrito al que accedió LA NACION. "Los acusados se sirvieron de las empresas Gapa, Forum y Starflash (propiedad de los Calvete) con las que realizaron actividades económicas, principalmente la construcción y compra-venta de propiedades, mimetizados con transacciones legales, en el intento de dificultar su detección". Forman parte, así, de la primera etapa denominada del blanqueo que las autoridades calificaron como "ocultación".La causa judicial contra Hougham y su contadora paraguaya todavía atraviesa un largo derrotero en los tribunales de Asunción, ya que su defensa logró que un tribunal declarara nula la acusación, ya que â??entendieronâ?? había una recusación contra la fiscal que estaba pendiente de resolverse al momento de firmar la acusación. El caso todavía continúa entre apelaciones y ahora tendrá que resolverlo la Corte Suprema. Miguel Ángel y Alejandro Calvete fueron socios en Argentina en empresas como Finefox SRL y Energy Nature Free SA, que fueron registradas en 2017, después de su colaboración con Hougham. Con esta última sociedad fueron investigados en Buenos Aires por un proyecto fallido para construir una sucursal del Mercado Central en Colegiales.Los hermanos fueron condenados en 2019 por alquilar departamentos para el ejercicio de la prostitución. Pero sus negocios no se detuvieron. Alejandro volvió a España, donde vivió gran parte de su vida. Como reveló LA NACION, constituyó en 2020 una red de laboratorios de cannabis medicinal que fue usada para justificar la operatoria de un clan de narcotraficantes mexicanos. Logró salir de España en 2022 antes de que la Policía Nacional de ese país detuviera a todos los involucrados en la trama. Sobre él pesa una orden de busqueda y captura por lavado y tenencia ilegal de armas.El último paradero de Alejandro Calvete lo vuelve a localizar en Paraguay, donde registró este año la sociedad Power Capital Energy SA. LA NACION intentó localizarlo en Lambaré, pero no lo encontró en el domicilio. "Estuvo aquí la semana pasada", dijeron desde la oficina. Fuentes que lo conocen sostienen que salió hacia un nuevo destino: algunas lo ubican en la Argentina; otras en Brasil. Con la colaboración de Gabriela González Escalada
Que el humo no tape la trama de corrupción
Desde Atraes señalaron que la medida se suma a la incertidumbre por el incumplimiento de la ley de emergencia. El pase a Salud abandona la "perspectiva social".
Contratos con el Estado y "embajadas paralelas": la trama detrás de la denuncia contra Santiago Caputo y la SIDE
Una trama de relaciones de inteligencia y potenciales negocios fue planteada ante la Justicia federal a partir de una denuncia que tiene como protagonistas a Santiago Caputo, el asesor presidencial, y Leonardo Scatturice, el empresario con vínculos con los servicios de inteligencia y los Estados Unidos. La denuncia, que fue radicada en Comodoro Py por María Eugenia Talerico â??exvicepresidenta de la UIFâ?? describe un entramado de contratos, vínculos personales y actuaciones públicas que articulan una presunta red de corrupción, tráfico de influencias y uso ilegal de organismos de inteligencia bajo la órbita de Santiago Caputo. El punto de partida del caso es un acuerdo firmado el 12 de febrero de 2025 entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la consultora estadounidense Tactic Global, cuya legalidad y finalidad se encuentran bajo cuestionamiento en la denuncia.Tactic Global es una empresa constituida en Estados Unidos, perteneciente a Scatturice y que tiene entre sus socios a Barry Bennett, un lobista que se presenta como cercano a Donald Trump. Según los registros del Departamento de Estado de Florida citados en la presentación, la consultora fue creada apenas dos meses antes de la firma del acuerdo con el organismo de inteligencia argentino, un dato que es utilizado para cuestionar la razonabilidad y los antecedentes de la contratación.Uno de los ejes de la trama es el presunto desvío de la misión legal de la SIDE. La denuncia sostiene que, bajo el control político de Santiago Caputo, el organismo habría contratado servicios que no se vinculan con la seguridad nacional ni con la inteligencia estratégica, sino con tareas de lobby político y empresarial. El acuerdo con Tactic Global es presentado como un ejemplo concreto de ese cambio de función.El contrato firmado el 12 de febrero de 2025 es señalado también como la base de un esquema de "embajadas paralelas". Según la denuncia, el acuerdo habría habilitado canales informales de comunicación entre las presidencias de Argentina y Estados Unidos, al margen de los circuitos institucionales de Cancillería y de las embajadas oficiales, un dato que se desprende de las funciones atribuidas a la consultora contratada. Son múltiples las fuentes que aseguran que esta fue la vía utilizada para habilitar el salvataje del Tesoro estadounidense previo a las elecciones. La trama incorpora además la presunta injerencia en política interna por parte de Bennett. La denuncia afirma que el lobista habría realizado acciones destinadas a influir sobre la opinión pública y sobre legisladores nacionales para favorecer reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Ese tipo de intervención está expresamente prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional cuando involucra a actores vinculados al sistema de inteligencia.Negocios con el EstadoOtro dato central del expediente es el crecimiento de los negocios de Scatturice. La denuncia menciona que habría obtenido al menos 21 contratos con el Estado nacional, incluyendo licitaciones de montos elevados en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Educación, a través de su empresa OCP Tech, información que surge de publicaciones del Boletín Oficial.La relación entre Scatturice y distintos organismos del Estado aparece documentada en adjudicaciones oficiales que forman parte de la base informativa del caso. La denuncia utiliza esos registros públicos para sostener que el empresario amplió su participación como proveedor estatal mientras mantenía vínculos directos con Caputo que, a su vez, influye sobre la SIDE.La trama descripta en la denuncia incluye también menciones a nombramientos en cargos estratégicos del Estado. En la presentación judicial se señala que el actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, habría sido recomendado por Scatturice, en un organismo que se encuentra bajo la órbita política de Santiago Caputo, según consta en la reconstrucción de los hechos.La base informativa de la denuncia no surge de una causa judicial previa, sino de la acumulación de datos provenientes del periodismo de investigación, según describe. El escrito cita crónicas y artículos publicados por medios como LA NACION, que coinciden en describir los vínculos entre Caputo, Scatturice, Bennett y la contratación de Tactic Global.Además de las investigaciones periodísticas, la denuncia se apoya en registros públicos internacionales. Entre ellos, se incluyen los documentos oficiales del Estado de Florida que confirman la fecha de constitución de Tactic Global y su estructura societaria, información utilizada para contextualizar la firma del contrato con la SIDE.Las declaraciones públicas de Bennett también forman parte de la prueba aportada. La denuncia retoma expresiones del propio lobista en medios de comunicación, donde reconoce haber trabajado para consolidar respaldo político y poder en torno a Santiago Caputo, un dato que se incorpora para analizar su rol en relación con la SIDE y el contrato firmado.Talerico invocó artículos del Código Penal argentino vinculados a los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, así como la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, que prohíbe a los organismos de inteligencia influir en la vida política y social del país.
Arrestan a diez cómplices de Bolsonaro en la trama golpista
Lo ordenó la Corte Suprema brasileña por haber participado del operativo de 2022 que buscaba evitar el acceso al poder de Lula da Silva, quien había ganado las elecciones presidenciales. Deberán cumplir prisión domiciliaria. Entre los involucrados hay militares y civiles. También se les prohibió usar redes sociales. Leer más
La Audiencia Nacional dicta sentencia contra 29 personas en el mayor pelotazo de la trama Púnica: condenados cinco exalcaldes del PP y uno del PSOE
El fallo impone penas de cárcel e inhabilitación por el amaño de contratos de eficiencia energética entre 2012 y 2014
La Policía registra la sede del CNIO por una presunta trama de contratos amañados que alcanza los 25 millones de euros
Los denunciantes aseguran que fueron represaliados con el despido tras alertar internamente de estas irregularidades
El juez del 'caso Leire Díez' pide las investigaciones de la UCO sobre la otra presunta trama que instruye la AN
La autoridad judicial que indaga el caso contra la exmilitante socialista solicita a la Audiencia Nacional los informes reservados sobre otra supuesta red de sobornos relacionados con contratos públicos y aparente implicación de figuras empresariales y gubernamentales
El atentado contra el sucesor de Francisco Franco y la trama del magnicidio que marcó el inicio de la cuenta regresiva del franquismo
En diciembre de 1973, un comando de ETA voló por los aires al almirante Luis Carrero Blanco, quien Francisco Franco había designado como su seguro sucesor. Cómo se hizo el operativo que en principio iba a ser un secuestro
Unas frambuesas con talio, la circular de Interpol y el intento de suicidio en Londres: la trama detrás del caso de la empresaria Zulma Guzmán
Las autoridades del Reino Unido mantienen bajo custodia en un hospital a la colombiana sospechosa de envenenar con talio a dos niñas de 13 años de edad
Entró por la ventana y la atacó durante horas: el brutal crimen de Annie Hester que reveló una trama de venganza familiar
Una investigación expuso tensiones ocultas, pruebas clave y vínculos inesperados que rodearon un caso que sacudió a la comunidad y reabrió viejas disputas familiares
"It: Welcome to Derry", temporada 2 en HBO Max: cuándo saldría, episodios, trama y todo sobre la segunda parte de la serie que trata los orígenes de Pennywise
Este 14 de diciembre se estrena el final de la primera temporada y los fans ya buscan respuestas.Los Muschietti tienen un plan de tres temporadas para "It: Bienvenidos a Derry" que retrocede en el tiempo y la segunda entrega nos llevaría a 1935, a la masacre de la Banda Bradley y los oscuros orígenes de la Casa Neibolt.Las próximas temporadas seguirán desentrañando los misterios y horrores más grandes de Derry: ¿Quién fue Bob Gray realmente? ¿Cómo nació la Casa Neibolt? Y sobre todo, ¿Cuándo volverá el payaso a alimentarse?
La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecólógica por la trama de Leire Diez
La trama oculta del millonario contrato del financista cercano a Tapia para comercializar tarjetas con la figura de Messi
El 10 de junio, Ariel Vallejo compartió en sus redes sociales una foto junto a Lionel Messi y una frase misteriosa: "Se vienen cositas". El dueño de Sur Finanzas, muy cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, ya sabía que tenía un negocio millonario en carpeta. La foto junto al capitán de la Selección se mantuvo en su perfil de Instagram desde ese momento. Pero nunca develó el misterio. Documentos a los que accedió LA NACION revelan que la empresa de Vallejo, Sur Finanzas PSP, había firmado un acuerdo millonario con Mastercard Cono Sur para lanzar una tarjeta exclusiva con la cara de Messi. El 21 de abril de este año, Sur Finanzas PSP envió una propuesta de acuerdo a Mastercard Cono Sur. Es un documento de 21 páginas, escrito en inglés. "Tenían un contrato para lanzar una tarjeta con la cara de Messi; él decía que iba a vender 300 mil tarjetas", explicó una de las personas que frecuentó a Vallejo en los últimos días. El empresario asegura que el acuerdo se frustró tras el escándalo y las denuncias judiciales en su contra que reveló LA NACION. En cambio, fuentes del mercado bancario aseguran que la negociación se cayó un tiempo antes. La propuesta enviada por Sur Finanzas PSP describe objetivos, montos, y cláusulas de confidencialidad y anticorrupción. Lleva la firma de un apoderado de Sur Finanzas PSP, que también aparece en los sumarios del Banco Central. "Esa persona maneja varias cuestiones financieras y personales de Vallejo: plazos fijos, propiedades y cuentas en el exterior", apuntó un exgerente de la financiera denunciada por la DGI por presuntos evasión y lavado de dinero. Hay un segundo documento, fechado el 30 de abril, que muestra una presunta aceptación de parte de Mastercard Cono Sur con la rúbrica de un exgerente, quien participó en proyectos parecidos de la compañía pero con otros clientes. LA NACION consultó a Mastercard en tres ocasiones, pero la empresa rechazó realizar comentarios sobre acuerdos o alianzas con clientes. El lanzamiento de la tarjeta se venía tejiendo hace varios meses. El 10 de junio, Vallejo se fotografió junto a Messi en el predio de la AFA. "¡Hola Sr 10! Se vienen cositas...", escribió ese día. Un banquero se enteró del proyecto por un mensaje de WhatsApp. "Tenemos que hacer esto juntos", le propuso Vallejo luego de publicar la imagen. Pero nunca más volvieron a hablar del tema. El financista, cuentan en su entorno, planeaba realizar una gran presentación de la tarjeta y tenía pensado pedir el apoyo de otras instituciones para darle difusión.¿Cuál era el rol de Tapia en todo eso? Vallejo asegura que ninguno. La idea sobre una tarjeta con la figura de Messi en su plástico ya tiene antecedentes. Desde abril de 2024, el Banco Nación ofrece una tarjeta de crédito Mastercard Messi. "Copados con Messi", se lee en su promoción. "Mastercard tiene un acuerdo global con Lionel Messi como embajador de la marca. Localmente, Mastercard y BNA están trabajando con este patrocinio, en donde el contrato permite a Mastercard ceder los derechos de uso de la imagen de Messi al BNA de forma no exclusiva", explicaron desde la entidad bancaria. Fruto de ese acuerdo, con vigencia hasta diciembre de 2026, el Banco Nación emitió unas 55 mil tarjetas de crédito nuevas y se reimprimieron otras 55 mil de clientes que querían tener el plástico con la imagen del Capitán. Ualá también lanzó un producto parecido. "Lionel Messi, embajador oficial de Mastercard, será la imagen de esta edición limitada de tarjeta de crédito Ualá pensada para fanáticos del fútbol", publicitó en mayo del año pasado.Sur Finanzas ya había tenido otro proyecto sobre tarjetas vinculadas al fútbol. "En Sur Finanzas te ofrecemos una tarjeta VISA corporativa junto al Banco Coinag, donde tendrás una herramienta útil para organizar tus gastos y con beneficios exclusivos", anunciaba la empresa de Vallejo en su sitio web. En el marco de ese acuerdo, Vallejo le dio una tarjeta de crédito al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. "Fue un gesto Ariel (Vallejo) con Chiqui y una forma de promocionar la tarjeta", aseguran exempleados de Sur Finanzas. Ese plástico sigue vigente. Desde la AFA no dieron precesiones sobre el otorgamiento de esta tarjeta. En tanto, desde el Banco Coinag aclararon que la entidad "no tiene vinculación directa con el señor Claudio Tapia, más allá de una tarjeta de crédito otorgada a través de Sur Finanzas".La iniciativa de Vallejo sobre el lanzamiento de una tarjeta con la figura de Messi iba a realizarse a través de una de sus empresas: Sur Finanzas PSP. Esta firma ocupa el centro de la denuncia de la DGI por presunto lavado de dinero. El fisco incluyó en su presentación judicial transferencias sospechosas a través de esa plataforma que sumaron $818.000 millones, realizadas por contribuyentes no confiables y monotributistas de escasa capacidad económica. "No tengo un ejército de soldaditos", se defendió el financista en diálogo con LA NACION.El derrumbe de los negocios de Vallejo llegó hasta Estados Unidos. En los últimos días, el empresario ordenó cerrar las seis empresas que había creado en octubre en la ciudad de Miami. Las sociedades eran para vender indumentaria de la Selección en la previa del Mundial y hasta pretendía abrir un restorán con el sello argentino en la previa del Mundial. Si el negocio prosperaba, su objetivo era vivir seis meses en Argentina y seis meses en Miami. "Allá podes tener un Porsche o un Lamborghini y nadie te dice nada", se lamentó esta semana en medio de los allanamientos.
La UCO dice que la trama de hidrocarburos pagó a Ábalos un chalet: "Ha sido pillar la casa y ha dado al botoncito"
Grabaciones e informes policiales entregados a la Audiencia Nacional profundizan el enlace entre la obtención de una propiedad en Cádiz por parte del círculo de José Luis Ábalos y la aprobación de un importante permiso administrativo para el sector energético
El PSPV pide suspender a un cargo de Valencia investigado en la trama de Leire Díaz
El PP andaluz ve a Montero "cómplice" de una trama tras arresto de expresidente de la SEPI
Nuevos requerimientos de la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama Leire Díez
La operación en torno a la supuesta red de corrupción en la SEPI mantiene el foco en la documentación de contratos y subvenciones, con 19 registros recientes y múltiples comparecencias judiciales previstas en los próximos días
La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama de Leire Díez
El día que la trama de hidrocarburos empezó a tambalearse ante la negativa del MITECO: "Esto va a traer problemas. Y muy serios"
Aunque el ministerio rechazó la solicitud en 2021, el 12 de septiembre de 2022 la empresa obtuvo finalmente la autorización para operar como mayorista de hidrocarburos. Según la UCO, entre 2022 y 2024, la compañía habría defraudado 182 millones de euros
Los mensajes de la trama de hidrocarburos cuando Sánchez cesó a Ábalos: "El putero se ha enfrentado al guapo. Medio partido está con el putero"
La trama de hidrocarburos pagó a Ábalos un chalet que eligió él mismo en Idealista: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito"
La vivienda fue adquirida gracias a fondos provenientes de la organización criminal investigada
La UCO dice que la trama de hidrocarburos gastó un millón de euros para influir en Ábalos, Koldo y De Aldama
La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica
AM-La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica
La UCO concluye que la trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama y Claudio Rivas sobornó con un millón de euros al exministro Ábalos
La Guardia Civil sostiene que Rivas, "máximo dirigente de la organización criminal" recurrió a Aldama para obtener la influencia de Ábalos
La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por la 'trama Leire' durante seis horas
Ábalos será juzgado en el Supremo por la trama de mascarillas aunque renuncie a su acta de diputado
El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas
La UCO realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar y realiza una tercera detención en la trama Leire
Un escenario de trama colectiva
Música. Ciudad de Canciones cierra el año en Lavardén
Tragedia en feriado largo en Pozuzo: turista muere al caer desde el conocido mirador Balcón de Trama
Aníbal Trujillo Tineo, presidente del Comité de Defensa y Desarrollo de Pozuzo, señaló que la joven fue identificada como Cynthia Lorena Salas Espíritu, de 28 años
El escándalo Sur Finanzas: la trama de dinero, empresas fantasma y las causas que rozan a Claudio "Chiqui" Tapia
A dos semanas del estallido del caso, un racconto de todos los expedientes y denuncias que existen contra empresarios y testaferros ligados al presidente de la AFA.
Beso de tres: buenas intenciones y protagonistas carismáticos en una trama llena de giros telenovelescos
Beso de tres (The Threesome, EE.UU. / 2025). Dirección: Chad Hartigan. Guion: Ethan Ogilby. Fotografía: Sing Howe Yam. Edición: Autumn Dea. Elenco: Zoey Deutch, Jonah Hauer-King, Ruby Cruz, Jaboukie Young-White, Josh Segarra, Julia Sweeney. Calificación: Apta para mayores de 13 años. Distribuidora: BF Paris. Duración: 111 minutos. Nuestra opinión: regular.Beso de tres sufre de una especie de disforia cinematográfica: cree, o quiere ser, un tipo de película, pero termina siendo una muy distinta. Demasiado melodramática para ser una comedia romántica divertida; con poco vuelo para ser un reflexivo estudio generacional. La película de Chad Hartigan tiene las mejores intenciones y mucha ambición en su propuesta, desde lo temático. Quiere ser divertida, quiere emocionar, quiere decir algo sobre las relaciones amorosas de los jóvenes en la actualidad. Pero esas intenciones quedan presas de un tono indeciso, que se podría adivinar es producto de un cortocircuito entre el guion y las decisiones de puesta en escena y montaje.Hay algún atisbo de provocación en el comienzo de Beso de tres, que luego desaparece al seguir un desarrollo de lo más convencional. El título original, que se traduce como "El trío" en el sentido sexual del término, y el póster que muestra las caras de los tres atractivos protagonistas muy juntas, promociona una película más jugada que la típica comedia romántica de Hollywood. Esa intención dura apenas un par de escenas, hasta que desaparece dentro de una trama llena de giros de tal calibre, que le suben la apuesta a cualquier libreto de telenovela clásica.Desde el comienzo queda claro que Connor (Jonah Hauer-King) está perdidamente enamorado de Olivia (Zoey Deutch), una excompañera de trabajo, cuyo interés en él es difícil de descifrar. Cuando la va a visitar al restaurante donde ella trabaja junto con el mejor amigo de él, Connor termina charlando con Jenny (Ruby Cruz), una chica a la que dejaron plantada en un cita. En parte para poner celoso a su amante, que está en el restaurante con su esposa, y también por celos propios de no ser el centro de atención de Connor, Olivia se mete en la charla y los tres terminan yendo a bailar, y luego a la casa de él, donde tiene lugar el encuentro sexual de a tres que anuncia el título del film.A partir de entonces, todo lo que pasa entra en el terreno del spoiler, por lo cual es mejor evitarlo. Basta con decir que ese primer atisbo de explorar con humor cómo viven el amor y la sexualidad los jóvenes de esta época es reemplazado por una narrativa bastante dramática, que quiere sorprender con giros que se vieron mil veces. Abandona el carril alternativo para terminar en uno mucho más tradicional. La indecisión del tono, en una variación en la que el humor solo funciona a veces, es tan pronunciada como los giros de la trama. La película quiere ser actual en su mirada y consigue algunos buenos momentos, en especial, en cómo reconfigura la relación entre las dos mujeres, que en una historia tradicional serían rivales. Por otro lado, el guion de Ethan Ogilby parece ser una fantasía masculina, que deja a las protagonistas femeninas sin una definición más completa, mientras el protagonista es presentado de una forma bastante virtuosa. Connor, a pesar de todos sus defectos, tiene la sensibilidad propia de una nueva generación de hombres y una conducta no tan tóxica.Sin mucha originalidad en la puesta en escena, el mayor valor de Beso de tres son sus protagonistas. El carisma de Deutch ya es conocido y logra apoderarse de la pantalla, aun cuando tiene que trabajar con un personaje que es más bien un boceto. Hauer-King le agrega encanto a su personaje, como para suplir los problemas a los que lo enfrenta la trama, mientras que Cruz demuestra una naturalidad en la interpretación y una capacidad para generar empatía que elevan un papel un tanto desdichado.
La trama detrás de la decisión de Javier Milei de no ir al sorteo del Mundial que derivó en la suspensión de la visita de Scott Bessent
Las autoridades nacionales confían en que lo sucedido no afecta el acuerdo comercial, que seguirá su curso, a pesar del malestar que existió en la Casa Blanca el desplante
"Mar Verde - Detrás de la trama": una muestra que rescata la memoria sensorial del territorio tucumano
UGallery inauguró una nueva muestra que reúne a tres artistas tucumanas cuyas obras indagan la relación entre paisaje, memoria y materialidad. La propuesta, que invita a recorrer el territorio desde una mirada poética y crítica, podrá visitarse hasta marzo de 2026. Leer más
La trama compleja del AFAGate analizada por el Inspector General de Justicia
Daniel Vítolo señaló que la mudanza de la AFA a la provincia de Buenos Aires no tiene validez legal aún, y mencionó objeciones a la reforma estatutaria impulsada por la organización y su contradicción con los estatutos propios y los de FIFA. Leer más
El Supremo rechaza entregar a la Asamblea de Murcia información sobre presuntas mordidas de la trama Koldo por el AVE
En una trama de política y fútbol, un fiscal acusó a otro de no haber investigado a Central Córdoba de Santiago del Estero en una causa por lavado
Pedro Simón pidió la indagatoria de su colega Cecilia Garzón por irregularidades en la investigación de una red de cooperativas que responden al senador nacional Gerardo Montenegro. Y destacó que no indagó sobre una denuncia de la UIF y la PROCELAC referida a ese club de primera y otros. También por un envió de dólares vinculados con una empresa del caso FIFAGate.
Javier Calvo se reencuentra con Javier Ambrossi en Grecia tras su ruptura y publica una imagen: "La trama se complica"
El director ha subido una imagen de su expareja con su amiga Elena Rodríguez a sus 'stories' de Instagram
Suspendida la prisión a los condenados de la trama de Obras en Cantabria menos al funcionario, que ingresará en enero
Una trama de corrupción que escala: la detención de Ábalos y Koldo complican el futuro político de Pedro Sánchez
MADRID.- La trama de corrupción dentro del gobierno de España sumó hoy un nuevo capítulo que vuelve a golpear a Pedro Sánchez: el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García fueron detenidos esta tarde por la compra irregular de barbijos durante la pandemia. Ábalos, que había sido durante años uno de los hombres de confianza de Sánchez, se transformó en el primer diputado en ejercicio de la democracia española en ser detenido. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, dictó hoy la prisión preventiva para Ábalos y su colaborador al entender que, ante la proximidad del juicio oral y por la cantidad de recursos económicos que tienen a su disposición, existía un riesgo de fuga "extremo". La decisión del magistrado se sustenta en una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que acusó a los exfuncionarios socialistas por los delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.La detención de Ábalos y García impacta de frente sobre el gobierno socialista y abre un nuevo interrogante sobre el futuro de Sánchez como presidente. El primer golpe lo había sufrido cuando la justicia dispuso en junio la detención de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como el líder de esta trama de corrupción que operaba en el Ministerio de Transportes. Ábalos y García habían sido señalados por la justicia como parte de supuesta organización delictiva, pero gozaban de libertad. El expediente, sin embargo, fue revisado por el Tribunal Supremo (una instancia superior), que decidió revertir la medida e imponer la prisión preventiva ante la proximidad del juicio. La larga lista de presuntos delitos que señaló la Fiscalía Anticorrupción para justificar la detención comienzan en la compra de barbijos, pero incluye la contratación de amantes o escorts como parte de empresas públicas y el pago de alquileres de propiedades con dinero del Estado, entre otros, según consta en la acusación citada hoy por la prensa española. ¿Por qué afecta especialmente este caso a Sánchez? Tanto Cerdán, el primer detenido, como Ábalos mantenían una estrecha relación con el líder socialista: fueron las personas que armaron la campaña interna dentro del PSOE que le permitió al economista llegar hasta la cúpula del partido para, luego, posicionarse como presidenciable. Cuando Sánchez desembarcó en La Moncloa, los tres fueron recompensados con cargos públicos y, además, Ábalos, primero, y Cerdán, después, fueron designados como secretarios de organización del PSOE hasta que estalló el escándalo.Después de la detención de Cerdán (que pasó cinco meses preso y ya fue liberado), el gobierno había logrado sobrevivir a pesar de la gravedad de la causa de corrupción. Pasó el verano y desde La Moncloa insistían públicamente en que el caso Ábalos ya había sido "amortizado", pero no contaban con el impacto que puede ocasionarle estas nuevas detenciones. A sabiendas de que atravesaba horas críticas, el exministro hizo públicas por primera vez críticas a los aliados del gobierno socialista que los expertos políticos españoles leyeron como una advertencia para el partido. Es una incógnita la decisión que tomará Ábalos, que hasta ahora había defendido su inocencia en este caso y defendido la honestidad del gobierno socialista. Ábalos fue trasladado esta tarde a la cárcel de Soto del Real, en las afueras de Madrid. Mantendrá el acta de diputado, pero no cobrará su sueldo ni podrá votar en el Congreso. Es decir, el caso también impacta en la debilidad parlamentaria del gobierno socialista, que sufrió hoy la pérdida de un voto para lo que resta de su gestión, que atraviesa un momento de extrema fragilidad. Críticas de la oposiciónConvoco a todos los españoles a protestar contra los corruptos y contra todos los que los sostienen.Este domingo, 12 horas, Templo de Debod. Madrid. pic.twitter.com/OGz1ibawmr— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 27, 2025Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), atacó a Sánchez y convocó a una manifestación contra el gobierno el domingo al mediodía en el centro de Madrid. "El 100% del clan que acompañó a Sánchez en su ingreso a la política acabará encarcelado. Es un ejemplo de la degeneración que acompaña al señor Sánchez incluso desde antes de llegar al poder. Es el segundo secretario de Organización del Partido Socialista que ingresó a prisión", cuestionó el líder opositor durante una conferencia de prensa. La noticia llega en el peor momento legislativo para Sánchez. Desde que hace dos semanas, el partido independentista Junts per Catalunya, liderado por Carles Puidgemont, anunció su ruptura de la mayoría oficialista, el PSOE sabía que sería ahora mucho más complejo aprobar cualquiera de sus propuestas. El oficialismo confirmó esa debilidad esta mañana, cuando sufrió el primer gran revés legislativo con un tema sensible: el presupuesto. El Partido Popular, VOX y Junts reunieron una mayoría que rechazó la "senda de déficit" enviada por el gobierno español, es decir, las previsiones macroeconómicas que deben ser aprobadas antes de llevar al recinto el presupuesto general.El revés legislativo y judicial abren ahora un nuevo interrogante sobre el futuro de Sánchez al mando del gobierno español. Sin mayoría en el Congreso y con un caso de corrupción que ha tomado las bases de su proyecto político, los analistas especulaban desde que se conocieron estas noticias con un posible adelanto electoral del líder socialista (tiene la potestad de fijar las fechas de los comicios), que podría acortar su mandato el año próximo.
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La trama oculta de los préstamos millonarios a San Lorenzo a través de una financiera ligada a "Chiqui" Tapia
"Hay que hablar con el de Sur Finanzas", lanzó el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, delante de varios integrantes de la comisión directiva. El club necesitaba dinero de manera urgente. El primer préstamo se concretó en septiembre de 2024. A partir de ese momento, las transferencias no pararon. En total, según documentos que obtuvo LA NACION, el club de Boedo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas. A cambio, la financiera de Ariel Vallejo, un hombre muy cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, cobró más de $100 millones en concepto de intereses. El mecanismo se repitió en otros clubes. No era casualidad. La historia arrancó a mediados del año pasado, cuando el propio Vallejo compartió en sus redes una foto junto a Moretti y una camiseta del Ciclón especialmente dedicada con su nombre. "¡Gracias por el presente Marcelo Moretti! Se aproximan proyectos junto a San Lorenzo â?¤ï¸?", publicó el titular de Sur Finanzas. Parecía una encuentro más pero no lo era. A partir de ese momento comenzó un "rescate financiero" millonario de Sur Finanzas a San Lorenzo.Las transferencias millonarias se depositaban en una cuenta del Banco Industrial a nombre del club. A cambio, San Lorenzo emitía un pagaré a favor de la financiera. Y tenía que afrontar los intereses. "El préstamo solicitado devengará intereses del 36,0000 % nominal anual desde la fecha de su otorgamiento", se puede leer en un contrato firmado el 5 de noviembre del año pasado por un monto de $300 millones. Antes de cada desembolso, se firmaba un documento. En los registros a los que accedió LA NACION aparece la firma de Ariel Vallejo, como "gerente", y Carolina Ibarra, como "ejecutivo" de la financiera. Por uno de esos préstamos, de $477 millones, Sur Finanzas obtuvo una ganancia de $22 millones en apenas 18 días. En total, siempre según documentos oficiales, los intereses por refinanciación de todos los acuerdos ascendieron a más de $117 millones. "Todos los préstamos se hicieron por transferencia y las tasas que nos cobraron son las que están reguladas por el Banco Central", se defienden en San Lorenzo. LA NACION intentó contactar a Moretti, pero no realizó comentarios. Esta semana, la comisión Fiscalizadora de San Lorenzo, a cargo de Sebastián Ruiz, le pidió a las autoridades del club toda la información contable disponible y un resumen de la situación financiera del club. La nota también reclama un informe detallado sobre la recaudación del encuentro disputado entre San Lorenzo y Deportivo Riestra el 31 de octubre, tras una denuncia pública de Marcelo Culotta, excandidato presidencial y referente de la oposición. Los documentos que tienen a disposición quienes revisan el flujo de dinero del club no son claros y por eso reclaman. La antigua comisión directiva elaboró un archivo con los movimientos financieros referidos al cuatro trimestre de 2024. En ese documento aparece el nombre de Sur Finanzas dentro del pasivo, con una cifra parcial de $1.525.000.000 en el debe y unos $1.405.000.000 en el haber. El vínculo entre el club y la financiera continuó durante los primeros meses de 2025. En total, los préstamos ascendieron a más de $1900 millones. Con los intereses, la deuda superó los $2000 millones. Según los documentos a los que tuvo acceso LA NACION, San Lorenzo devolvió más de $1700 millones pero todavía debe más de $300 millones. El último pago fue en septiembre pasado, por $40 millones. Unos días después, en un posteo de Instagram, Vallejo se mostró en su oficina con varias camisetas. Cuando tomó la de San Lorenzo, lanzó sonriente: "Volvió el amigo Moretti".¿Por qué Moretti eligió a Sur Finanzas? Todos los dirigentes de San Lorenzo consultados por LA NACION (la mayoría ya no están en el club por la crisis institucional) no dudan en afirmar que Moretti llegó a Vallejo a través del presidente de AFA. Los códigos de silencio dentro del fútbol impiden avanzar con más detalles. Nadie se anima a hablar de Tapia. Ni siquiera bajo anonimato. En las conversaciones entre el presidente de San Lorenzo y Vallejo surgieron otros proyectos. "Nos ofrecieron un sistema para cobrar las cuotas sociales a través de Sur Finanzas pero nosotros trabajamos con otra empresa", contó uno de los tantos dirigentes que se enfrentó a Moretti tras la filtración, en un programa de Canal 9, de una cámara oculta donde se veía al presidente del club recibiendo un fajo de dólares. Moretti Recibe Dólares De Una MujerEn ese video, se ve al presidente de San Lorenzo recibiendo US$25.000 de parte de la madre de un joven futbolista. "Yo te pongo 25.000, pero al chico fichámelo", se escucha decir a la mujer. Ese escándalo derivó en varias causas judiciales y en una crisis institucional que persiste hasta ahora. "Estoy convencido [de] que la Justicia me dará la razón", dijo Moretti en junio. En todo este tiempo, el presidente de la AFA siempre sostuvo a Moretti. De hecho, hace tres semanas, Tapia se involucró de manera personal: citó al presidente, a los sobrevivientes de la comisión directiva, y a varios referentes de la oposición para intentar encontrar una salida a la crisis interna. Fue un cónclave inédito en el predio de Ezeiza. "Póngase de acuerdo y traigan una solución", escucharon todos los presentes Una semana después, hubo un segundo encuentro en el mismo escenario. Allí, un grupo de dirigentes de San Lorenzo presentó una propuesta que ponía como condición la renuncia del presidente, la acefalía, y el llamado a elecciones. La respuesta de la AFA fue un explosivo comunicado: "Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la Casa, no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir". Tras el salvataje de Sur Finanzas, ahora el dinero lo aportó directamente la AFA. Esta semana, la máxima entidad del fútbol argentino reconoció públicamente que "por instrucción del Presidente de AFA, Claudio Tapia, se transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto". No es todo. La AFA de Tapia también pagó los saldos pendientes hasta octubre al jugador Alexis Cuello, una de las figuras del Ciclón, para evitar que quedara libre.A partir de ese momento, la crisis quedó interna en suspenso. Los buenos resultados ayudaron: San Lorenzo se clasificó a la Copa Sudamericana y logró llegar a los octavos de final del Torneo Clausura. Un financista bajo la mira de la Justicia y el BCRASur Finanzas fue allanada este martes por el escándalo de corrupción en la Agencia de Discapacidad (Andis). Por orden del juez Sebastián Casanello, la Policía Federal secuestró documentación en la sede central de la empresa. Según consta en el expediente, una parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete, dos de los imputados, habría sido invertida en criptomonedas mediante la aplicación "Neblockchain". El dictamen del fiscal Franco Picardi muestra un comprobante de una transferencia sobre esa aplicación, ahora conocida como Sur Finanzas PSP. "La empresa colaboró con la Justicia pero no está siendo investigada en la causa de la Andis", dijo un allegado a Vallejo. El empresario, en cambio, está imputado en otro expediente por presunto lavado dinero, tras una denuncia de la Procelac. En ese caso, revelado por LA NACION, la Justicia en lo Penal Económico analiza las transferencias realizadas desde una empresa denominada Construcciones TAR. Los organismos especializados en lavado detectaron que esa firma recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023 La constructora derivó dinero hacia distintas compañías, entre ellas una casa de cambio que fue adquirida por Vallejo en 2020: "Centro de Inversiones Concordia".En paralelo, el Banco Central también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.Más préstamos y aportes en otros clubes San Lorenzo no fue el único club de Primera División que recibió un "rescate financiero" de Sur Finanzas. Vallejo también aportó casi 1000 millones de pesos en Banfield, uno de los dos clubes donde tiene palco. Según un informe que publicó la entidad en su sitio web, cuando apenas comenzó la gestión de Matías Mariotto, con quien Vallejo se muestra muy seguido, su financiera reclamaba un total de $954.275.000 a octubre de 2024. Los favores se pagan con lealtad dentro del fútbol. El "Taladro", donde Sur Finanzas es uno de los principales sponsors, fue uno de los clubes que respaldó al "Chiqui" Tapia por la controversia del campeonato otorgado a Rosario Central. Ante una queja de Estudiantes de La Plata, Mariotto contestó: "El Presidente de la AFA preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo. (...) Nadie se opuso".Sur Finanzas no sólo hizo aportes millonarios en San Lorenzo y Banfield. También aparece en las camisetas de Racing, Barracas (el club de Tapia), Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley, entre otros. Además se convirtió en el auspiciante principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección, y también invirtió en el Torneo de Segunda División, en la Liga Femenina, y en la Liga Proyección de la Liga Profesional. En Independiente, su modelo de inserción fue otro: decidió donar $40 millones, en tres cuotas, para arreglar la pensión que utilizan los jugadores de las inferiores. "Se compraron puertas y muebles, se hizo obra húmeda y se pintó el techo", confirmó un dirigente. Luego Vallejo intentó llegar a un acuerdo comercial para "intervenir" un sector de plateas con la marca "Sur Finanzas" y poder desplegar acciones de marketing entre sus clientes. El club le ofreció un contrato de $150 millones por año y las negociaciones se cayeron, según pudo saber LA NACION. Vallejo utiliza hace tiempo su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el presidente de la AFA. Tiene varias imágenes junto a Tapia en eventos vinculados al fútbol, en el predio de Ezeiza, y hasta en su propia oficina. En las últimas tres semanas, optó por el silencio. Y solo emite mensajes en sus redes. Casi a diario habla de "traidores".
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Son Gustavo Bordet y Adán Bahl, de Entre Ríos.Los directivos de la empresa procesados por pagar coimas los nombran en conversaciones que la Justicia obtuvo de sus celulares.
El Supremo imputa a un ex directivo de Acciona tras los registros por la trama de obra pública del 'caso Koldo'
Ya son nueve los implicados en la trama de corrupción de la Ungrd que accedieron a beneficios judiciales: estos han sido los acuerdos
La Fiscalía avanza en la recuperación de fondos desviados y en la identificación de nuevos responsables en el mayor escándalo de gestión pública durante el Gobierno Petro
Lugar común, la coima: Macri, Milei, Spagnuolo y la trama detrás de los sobreprecios y el 3% para la Rosada
El rejunte de macristas que manejaba los curros de la ANDIS
La trama millonaria de corrupción en la Agencia de Discapacidad: cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones
El corazón de la trama que operó durante casi dos años dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) era un esquema de asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada, al decir del fiscal federal Franco Picardi. La maniobra se estructuró sobre las "compulsas reducidas" y fue protagonizada por un puñado de exfuncionarios, empresarios e intermediarios para obtener un rédito patrimonial indebido que, solo en un período de un año, superó los $43.000 millones de las arcas públicas.El fiscal Picardi y el juez federal Sebastián Casanello decidieron avanzar sobre los protagonistas más visibles de la operatoria, entre los que destacan los ahora exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Pero dejaron indicios de que avanzarán sobre aquellos que colocaron a Garbellini dentro de la Andis, y a quienes habrían dirigido la cartelización de las droguerías, entre los que descollarían los dueños de la firma Suizo Argentina, los hermanos Kovalivker, de vínculos fluidos con los Menem. En particular, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem."Las evidencias recolectadas comienzan a confirmar lo que decía Spagnuolo en los audios", indicó una fuente judicial a LA NACION. Aludía a los audios que salieron a la luz en los días previos a las elecciones bonaerense del 7 de septiembre pasado, en los que el entonces abogado particular del presidente Javier Milei y titular de la Andis detallaba cobros de sobornos, el rol de Garbellini como recaudador entre las droguerías, y el envío hacia "arriba" de los retornos, con alusiones explícitas a Eduardo "Lule" Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.El audio del empresario Miguel Angel Calvete a Diego Spagnuolo¿Cómo se habría desarrollado la maniobra delictiva dentro de la Andis, según las evidencias que recolectó la Fiscalía? Se estructuró alrededor de la manipulación del sistema informático que utilizaba la Agencia para adquirir medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Los funcionarios crearon dos circuitos paralelos de compras: uno "regular" donde invitaban a competir a entre 14 y 16 droguerías, y otro de "compulsas reducidas" donde solo participaban 3 o 4 empresas cuidadosamente seleccionadas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.El patrón era siempre el mismo: dos de ellas actuaban como adjudicatarias reales mientras las otras dos simulaban competencia, pero no presentaban ofertas o cotizaban precios que no eran competitivos, creando una apariencia de legalidad en un mercado que en realidad operaba cartelizado en el que alternaban roles según el tipo de producto. Así, Profarma y Génesis dominaban las compulsas de medicamentos (concentrando el 93% de las adjudicaciones), mientras que New Farma y Floresta monopolizaban los insumos auditivos como implantes cocleares y audífonos.El análisis técnico de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló casos extremos de sobrefacturación. El medicamento Macitentan, por ejemplo, que en compulsas abiertas costaba $411.764, llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas apenas tres días después: un incremento del 1900 por ciento. Y el Burosumab pasó de $19 millones a $45 millones por unidad, mientras que el Guselkumab experimentó aumentos del 15 al 20 por ciento respecto de ofertas simultáneas en compulsas abiertas.Ese patrón se repitió de manera sistemática, remarcó el fiscal Picardi en su dictamen, al punto que si otras droguerías lograban participar en compulsas abiertas para los mismos medicamentos, ofrecían precios que representaban menos de la mitad de lo pagado a las empresas favorecidas. ¿Conclusión? Solo entre julio de 2024 y agosto de 2025, estas compulsas irregulares generaron adjudicaciones por más de $43.000 millones de pesos."Esto venía de antes", remarcó una fuente tribunalicia al tanto de la investigación en curso ante la consulta de LA NACION. "Estamos hablando de nichos de corrupción en los que mezclan 'cajas' del Estado, intermediarios y sobornos, como también lo fue la operatoria de los 'brokers' de seguros", detalló.Tres niveles criminalesSiempre de acuerdo al dictamen de la Fiscalía, la presunta operatoria criminal registró tres niveles. En el primer nivel estaban los funcionarios que controlaban Andis. Es decir, Spagnuolo, como director ejecutivo, y Garbellini, como director de Acceso a Servicios de Salud. Ellos autorizaban y ejecutaban el direccionamiento, garantizaban cobertura institucional y recibían pagos en efectivo como contraprestación.El segundo nivel era el de los operadores para-estatales: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. No tenían rol formal dentro de la administración pública, pero impartían órdenes dentro de la Andis como si fueran funcionarios, al punto de diseñar la estrategia, gestionar retornos y decidir adjudicaciones desde fuera. Lo notable es que incluso colocaron personal propio dentro del organismo: Lorena Di Giorno y Eduardo "Pino" González actuaron como agentes internos de Calvete, filtrando información y facilitando pagos; y Luciana Ferrari hizo lo propio para Atchabahian como empleada del laboratorio Roche, pero con usuario y contraseña del sistema informático de la Andis para operarlo "desde afuera".El tercer nivel criminal, en tanto, lo componían los empresarios beneficiarios vinculados a las cuatro droguerías favorecidas. Es decir, Andrés Arnaudo de Génesis, Ruth Lozano de Profarma, Patricio Rama de New Farma, y Silvana Escudero junto a Alejandro Fuentes de Floresta, quienes coordinaban entre sí qué empresa ganaría cada compulsa. Roger Grant ejecutaba materialmente las compulsas en el sistema según las instrucciones recibidas.El circuito de lavadoLos beneficios económicos de la presunta banda criminal fluyeron, en tanto, en múltiples direcciones. La Fiscalía encontró evidencias de Spagnuolo cobrando al menos $5 millones en efectivo de Calvete y su pareja Guadalupe Muñoz para un viaje a Israel que no se concretó. Y guardaba US$ 82.000 no declarados en una caja de seguridad, además de tener una máquina contadora de billetes en su casa. Dinámicas similares se repitieron una y otra vez. Eduardo González consultaba a Calvete "cómo y cuándo hacerse de los dólares", recibiendo como respuesta una fecha específica, mientras que Lorena Di Giorno recibía instrucciones de "pasar por Defensa a buscar lo tuyo" y facturaba millones de pesos a INDECOMM y Profarma, empresas vinculadas a Calvete. ¿Garbellini? Realizó obras millonarias en su vivienda que derivaron en una multa del country por $22,5 millones, mientras que acumulaba gastos por más de $4 millones por mes en tarjetas de crédito, muy por encima de su salario como funcionario.Pero para el presunto blanqueo a gran escala, el fiscal Picardi consideró que existen evidencias suficientes para avanzar contra otros dos presuntos eslabones de la operatoria. ¿Quiénes? Alan Pocovi, hijo del exmarido de Zulemita Menem, y Sergio Mastropietro, vinculado a la empresa Baires Fly. Pocovi recibía sistemáticamente efectivo y transferencias que luego invertía en criptomonedas a través de la plataforma "NEBLOCKSHAIN", cumpliendo un rol de recaudador. Mastropietro recibía transferencias millonarias desde las droguerías investigadas hacia Baires Fly bajo el concepto genérico de "compra de kilómetros nacionales para aeronaves", emitiendo facturas por montos idénticos. Federico Santich y Guadalupe Muñoz completaban el engranaje financiero moviendo fondos entre las empresas del entramado.Pocovi y Mastropiero quedaron en evidencia, incluso, las escuchas telefónicas que captaron a Calvete dando órdenes para mover dinero a través de ambos ("llamalo a Alan", "preguntale a Sergio primero"), evidenciando que ambos constituían la infraestructura financiera del esquema, mientras que Baires Fly, con su servicio de aviación privada 24 horas, representaba además un potencial medio de fuga.
La fiscalía citó a indagatoria a Diego Spagnuolo y a otros 14 imputados por la trama de coimas en ANDIS
Tras levantarse el secreto de sumario, la Justicia detectó una "organización delictiva", sobreprecios y direccionamiento en la compra de medicamentos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. También citaron al segundo de Spagnuolo, Daniel Garbellini. Leer más
La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán
El Supremo ha ordenado obtener documentación de la empresa cinco meses después de que se hiciera público el caso
Libertad con cargos para el hijo del inspector de la Policía Nacional vinculado a la trama de narcotráfico en Mallorca
Pidieron la detención del juez de Rosario involucrado en una oscura trama de corrupción judicial
Se trata de Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, a quien ya le habían secuestrado el celular. Buscan indagarlo por su vínculo con el financista arrepentido Fernando Whpei, a quien le habría facilitado 10 millones de dólares mientras había cepo cambiario
Domínguez (PP) afea al PSOE los "negocios oscuros" de la 'trama Koldo' en Canarias y reprocha a Torres que mintiera
Asesinato cerca de centro comercial de Ibagué destapa la trama de Daily Cop: víctima del escándalo cayó en ataque sicarial pese a ir en camioneta blindada
Cubillos Quintero, señalado en expedientes del caso Daily Cop y con antecedentes por captación masiva de dinero, fue atacado por dos sicarios cuando se movilizaba en una camioneta blindada; su muerte reaviva temores sobre ajustes de cuentas dentro de la red criminal detrás de la fallida criptomoneda
Abogado de Andrés Hurtado asume también la defensa de la fiscal Elizabeth Peralta, implicada en la misma trama de sobornos
El abogado Elio Riera asumió la defensa de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, implicada en el mismo caso de tráfico de influencias y sobornos. La magistrada volvió a prisión preventiva tras una orden del juez supremo Juan Carlos Checkley
Martínez (PSOE) sitúa a Mañueco como "responsable directo" de la "corrupción sistémica" en CyL con la 'trama eólica'
50 días del triple crimen de Florencio Varela: qué se sabe del horror que vivieron las víctimas y la trama narco detrás
Lara Gutiérrez (15) y las primas Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) fueron asesinadas en Florencio Varela por una organización narco.Hay once detenidos, cuatro de ellos de nacionalidad peruana. Además hay tres prófugos y otro sospechoso sin identificar.
Milei confirmó que Argentina quiere comprarle submarinos a Francia: la trama y los detalles del operativo
El Presidente lo dijo en un reportaje con un medio de ese país. "Le estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas", añadió. El Estado podría no pagar hasta recibir las unidades