presuntos
El Icbf seccional Atlántico será controlado desde Bogotá: investigarán presuntos contratos irregulares
La administración central del instituto decidió centralizar transitoriamente las competencias financieras en este departamento para garantizar una revisión técnica, fortalecer la transparencia en el manejo de fondos y evitar irregularidades en los procesos internos
Caen presuntos miembros de facción del Tren de Aragua vinculados a atentado a ladrillera y empresas de transporte en Chorrillos
Las detenciones se realizaron en Chorrillos tras un operativo dirigido por la División contra Extorsión de la Dirincri, que intervino después de semanas de vigilancia y rastreo de actividades financieras relacionadas con extorsiones en distintas empresas
Capturan 4 presuntos secuestradores en Medellín, entre ellos un menor de edad: les incautaron herramientas de tortura
Los uniformados lograron liberar a una persona que había sido privada de su libertad en una vivienda, luego de recibir una denuncia que permitió ubicar el lugar donde operaba un grupo señalado de extorsión
Vigilante fue atacado a puñal por presuntos ladrones al intentar evitar un robo en Bucaramanga: denunció omisión de la Policía
La agresión ocurrió durante en la tarde del 24 de diciembre cuando el trabajador fue abordado por dos presuntos criminales que lo lesionaron. El trabajador informal denunció omisión de la Policía
Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo
Detenida en 2023 y puesta en libertad hace unos meses, Yactayo Lévano postula al Congreso Bicameral como diputada para Lima Regiones por el partido de Martín Vizcarra
Allanaron al director del Servicio Penitenciario Federal por presuntos vínculos con una empresa que provee comida en mal estado a los presos
Se trata de Fernando Martínez, en el cargo desde 2024. Lo investiga el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien sospecha que el SPF permitió la cartelización del servicio de alimentación a los detenidos
Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán
Un elemento castrense murió por la agresión a tiros
Avanza la investigación sobre la AFA: la DGI analizará la red de sociedades vinculadas a presuntos testaferros
El juez Marcelo Aguinsky solicitó a la DGI un informe económico y fiscal para reconstruir la trama empresarial vinculada a una lujosa quinta en Pilar, mientras avanza una causa que investiga un posible lavado de activos relacionado con dirigentes de la AFA. Leer más
Avanza la investigación sobre la AFA: la DGI entregará un estudio sobre la red de sociedades de los presuntos testaferros
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky se reunió este mediodía con el flamante titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, para solicitarle un informe técnico sobre la compleja malla societaria ligada a la fastuosa quinta de Pilar, sospechada de pertenecer en los hechos al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Además, para el mediodía del lunes está prevista una reunión virtual entre el juez y Luciano Pantano y Ana Conte, el monotributista y la jubilada que son titulares de Real Central S.R.L, la sociedad dueña del establecimiento y de la millonaria colección de autos que se encontró en el lugar. En el encuentro, los imputados podrán presentar un descargo oral o escrito. En la reunión de este viernes, el titular de la DGI Mengochea recibió de manos del juez un oficio con el que se le solicita al organismo de control fiscal que, en su papel de auxiliar de la Justicia, elabore un estudio económico, financiero y fiscal sobre las sociedades ligadas al lugar, incluida Real Central S.R.L. Según pudo saber LA NACION, el pedido de informe también alcanza a por lo menos otras cuatro sociedades: Malte S.R.L, que trabó vínculos comerciales con la AFA y fue dueña formal de la casaquinta entre junio de 2023 y mayo de 2024; Soma S.R.L, de la que forma parte un miembro de la familia Toviggino y está ligada societariamente a la anterior, a través de un dirigente de la AFA, Mauro Javier Paz; Wicca S.A.S, propiedad de la exsecretaria de finanzas de la AFA y actual empresaria vitivinícola, María Florencia Sartirana, y del exdirector general ejecutivo de la entidad deportiva, Juan Pablo Beacon; y a Mendoza Wines. De acuerdo con fuentes con acceso al caso, la medida es en respuesta a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y está orientada a poder identificar la existencia de un presunto delito -presumiblemente lavado- detrás de la gran "asimetría" que existe entre los perfiles económicos de los propietarios y la quinta, que cuenta con helipuerto y un haras de caballos.El juez levantó esta mañana el secreto de sumario de la causa. Dispuso, a su vez, levantar la feria de enero para poder avanzar en la causa, una medida de la que puso en conocimiento hoy al titular de la DGI Mengochea. La reunión del lunes próximo con Pantano y Conte, prevista para las 11 de la mañana, se pactó en los términos del artículo 73 del Código, que le da derecho a cualquier imputado a presentarse ante el juzgado a realizar algún descargo aclaratorio. La hipótesis que sigue la Justicia es que tanto la quinta como los bienes millonarios que se exhibieron con los allanamientos -cuando la causa todavía estaba en manos del juez Daniel Rafecas- podrían formar parte de una maniobra de lavado de activos, una figura penal que exige un hecho precedente. Ahora, los investigadores están detrás de la "fuente" de todo ese dinero, bajo la firme sospecha de que no pueden pertenecerle ni a Pantano ni a Conte. Además de un bolso deportivo y una placa homenaje con el nombre de Pablo Toviggino, dentro de la quinta la Justicia encontró con flota de 52 autos, muchos de ellos de lujo, y 2 kartings de competición.
Ejército y Policía rescatan a conductor secuestrado por presuntos integrantes del Clan del Golfo en Valdivia, Antioquia
La rápida intervención de las autoridades permitió frustrar la extorsión, capturar a los responsables y garantizar la seguridad del transportador
"Les van a seguir lloviendo bombazos", presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas
Las autoridades aseguraron que podría tratarse de una represalia tras la neutralización de 7 civiles armados en un enfrentamiento
Petro advirtió con impulsar una asamblea nacional constituyente por presuntos bloqueos del Senado y las altas cortes: "Ley ya está hecha"
En la alocución presidencial del martes 23 de diciembre, en la que defendió la declaratoria de emergencia económica, el jefe de Estado aprovechó el espacio para atacar al órgano legislativo y las instituciones del poder judicial
Los presuntos testaferros que "compraron" la mansión de Pilar realizarán su descargo el próximo lunes
Luciano Pantano y su madre Ana Conte integran la sociedad propietaria de la quinta y dos casas en un barrio privado que no podrían justificar con sus ingresos
Arrestaron a tres presuntos robachicos tras rescate de niño guatemalteco en Tapachula, Chiapas
El menor pidió auxilio desde el interior de la camioneta donde circulaban, lo que activó la respuesta de autoridades estatales
Presuntos contratos con buffet de abogados, extorsión y violencia: balacera en colonia Cuauhtémoc revela alcances delictivos en CDMX
La balacera que dejó varias personas heridas en la capital del país reveló supuestos vínculos entre extorsionadores y litigantes
Detienen en Ecatepec a seis presuntos narcomenudistas con armas y drogas
Continúan los operativos de seguridad en el municipio mexiquense
Investigan a un conocido empresario de Palermo por presuntos abusos a los compañeros de colegio de su hijo
La causa, que reúne las denuncias de al menos diez adolescentes, incluye encuentros en las oficinas del imputado, con consumo de alcohol y apuestas online. Los hechos habrían ocurrido cuando los chicos tenían entre 12 y 14 años. Leer más
Se presentó a declarar Ornella Calvete, hija de uno de los presuntos jefes de la banda que operó en la Andis
Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía e hija Miguel Angel Calvete -uno de los principales apuntados en la causa por estafa a la agencia de Discapacidad- llegó a los tribunales federales de Comodoro Py para ser indagada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Ornella Calvete, acusada de colaborar en la presunta organización que direccionaba compras de insumos médicos del organismo, llegó al cuarto piso con su abogado, 15 minutos antes de las 12, horario en el que fue citada por el juez.En uno de los allanamientos realizados en su domicilio, la Justicia secuestró cerca de 700.000 dólares y 19.190.000 pesos. Y en una de las conversaciones interceptadas, ella le preguntó a su padre si la empresa de ambos, Indecomm, tenía dinero en blanco. "Por si entran acá y me ven con mosssca", dijo. En su domicilio también se halló un sobre con llaves y anotaciones vinculadas a múltiples cajas de seguridad y la llave de una baulera. Para el fiscal Picardi, es un indicio de que la mujer disponía de lugares de guardado que podrían estar ligados al "grupo empresario" de su padre y personas de su confianza.Ornella Calvete forma parte del grupo de funcionarios que fueron desplazados por el Gobierno por la explosión del caso y a medida que la investigación avanzaba.Ayer fue el turno de otros dos implicados en la maniobra, Diego Martín D'Giano y Patricia Canavesio. Al igual que la mayoría de los indagados hasta el momento, evitaron declarar y no contestaron preguntas del juez ni del fiscal, confiaron fuentes al tanto del caso.Miguel Ángel Calvete ya fue indagado en esta causa y se negó a declarar. Está condenado y preso en el marco de otro proceso, por proxenetismo. Hasta el dictamen del fiscal Franco Picardi que reveló estos descubrimientos, Ornella fue directora de Desarrollo Regional y Sectorial en una secretaría dentro del Ministerio de Economía. Tras el dictamen fue desplazada. Lo mismo ocurrió con su pareja, Javier Cardini, que era subsecretario en la misma cartera.
Corrupción de menores. Denuncian al padre de un alumno del Colegio Palermo Chico por presuntos abusos a compañeros de su hijo
Una causa en trámite en la Justicia nacional investiga a un padre de alumnos del Palermo Chico, un colegio privado de la ciudad de Buenos Aires, por presuntas conductas reiteradas de abuso sexual, corrupción de menores y otras imputaciones conexas. El imputado es Marcelo Porcel, un poderoso empresario que es concesionario de Oh! Buenos Aires, el predio donde antes funcionó el Design, en el corazón de la Recoleta, e hijo del histórico fundador de Argencard, la tarjeta de crédito que en los años noventa se vendió al Grupo Excel. Se trata de un expediente que empezó con el relato de seis compañeros del hijo del denunciado. Ya son 10 los que se presentaron frente a un tribunal para denunciar los abusos que tuvieron como escenario la lujosa torre Le Parc, en Godoy Cruz y Cerviño, otro departamento frente a este edificio, y la oficina de Porcel, a pocos metros del Obelisco porteño.La denuncia, del 5 de julio de 2024, dio origen a la causa número 36.627/2024, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, cuyo titular es Pablo Turano. El expediente se encuentra en plena etapa de investigación. En el medio está el peregrinaje silencioso de un grupo de padres del colegio Palermo Chico que, a pedido de sus hijos que decidieron contar su verdad, denunciaron a Porcel.No bien se inició la causa, el magistrado dispuso una medida cautelar que prohíbe al imputado cualquier tipo de contacto â??directo o indirectoâ?? con las presuntas víctimas y sus familias. Esa perimetral impidió a Porcel acercarse al Colegio Palermo Chico y también al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), donde varios de los denunciantes juegan en un equipo de fútbol.Los relatos de los chicos son coincidentes. Todos describieron una metodología que se basaba en la complicidad de un adulto con un grupo de adolescentes de 13 o 14 años en el que el imputado ocupó, durante años, un lugar central. Padre de varios alumnos del colegio, participaba activamente de actividades deportivas, organizaba encuentros en su casa, se ofrecía para trasladar chicos y se mostraba permanentemente disponible. Esa disponibilidad, que en un primer momento fue interpretada como generosidad, empezó a cambiar con el tiempo. Reuniones que terminaban casi siempre en su domicilio, marcada insistencia para que los chicos se quedaran a dormir, participación constante del adulto en espacios que suelen pertenecer al mundo adolescente.Nada de eso, por sí solo, activó una denuncia. Tampoco el intercambio frecuente de mensajes por WhatsApp con menores, ni la naturalidad con la que â??según relatan varios padresâ?? el adulto se integraba a conversaciones, juegos y confidencias. El límite, como suele ocurrir en estos casos, se corrió de a poco.Los hechos que hoy investiga la Justicia describen una escalada. Primero, la provisión de alcohol en reuniones de adolescentes. Luego, incentivos económicos: dinero a cambio de consumir bebidas alcohólicas, premios por "aguantar más", transferencias a billeteras virtuales. Alguna vez, según consta en el expediente, Porcel los habría inducido a ingerir alcohol a cambio de figuritas del Mundial 2022 y otra, habría compensado con dinero a quienes dieran una vuelta en calzoncillos alrededor de la mesa de directorio en una oficina.En algunos casos, los encuentros no se limitaron al domicilio familiar. Parte de las reuniones â??siempre según los relatos judicializadosâ?? se trasladaron a oficinas del imputado, en horarios nocturnos, con el argumento de no "molestar" a otros adultos que estaban en la torre de Palermo, en su departamento de casi 300 metros, según datos que aparecen en el expediente. Otras fueron en la Torre Le Parc, donde estaba vacío el piso de la madre de Porcel. La logística incluía traslados en vehículo particular y consignas explícitas para no contar lo que ocurría. El expediente incorpora transcripciones de chats grupales en los que el adulto participaba activamente, organizando encuentros y reforzando la idea del secreto. En ese esquema, sostienen los denunciantes, el dinero y el alcohol funcionaban como mecanismos de control.LA NACION resguarda los nombres de los afectados por tratarse de menores y por pedido de sus padres. La gran mayoría ya pasó por la Cámara Gesell, donde relataron los detalles de lo que habría sido una manipulación y, posteriormente, un abuso de menores. Además, se incorporaron peritajes psicológicos oficiales y de parte, y, como se dijo, el juez dispuso una medida cautelar que prohíbe al imputado todo tipo de contacto â??directo o indirectoâ?? con las presuntas víctimas, testigos y sus familias, fijando una distancia mínima.LA NACION se comunicó con Porcel para conocer su versión de los hechos. "En la causa se hicieron las pericias que ordenó el juez y todas concluyeron que no hubo abuso. Así lo dictaminó el Cuerpo Médico Forense. Y en alguna de ellas incluso dudan de la veracidad de los dichos de una presunta víctima", señaló el empresario en una comunicación con LA NACION. Sin embargo, más allá de sus declaraciones, la causa sigue: hay duros testimonios en la Cámara Gesell, hubo peritajes sobre el celular que permitieron encontrar evidencias en imágenes y cada vez hay más denunciantes. Al ser consultados por LA NACION, desde la Dirección del colegio Palermo Chico enviaron un comunicado: "Ante manifestaciones recibidas sobre presuntos hechos que involucrarían a alumnos de esta institución y que habrían ocurrido fuera del ámbito escolar, el establecimiento procedió oportunamente a activar los protocolos vigentes, dando intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y poniendo en conocimiento de la situación a las autoridades educativas jurisdiccionales". Fuentes oficiales del colegio, además, informaron que la familia ya no pertenece a la comunidad educativa.Desde 2024, los padres, y sobre todo las víctimas, esperan que la Justicia llame a indagatoria a Porcel. Pese a las evidencias encontradas en los teléfonos, los testimonios, varios allanamientos, las crudas revelaciones de los chicos en la Cámara Gesell y los reiterados pedidos procesales, el juez aún no lo indagó ni dispuso su detención preventiva. En estas últimas semanas, la Defensora de Menores que asiste a las víctimas solicitó en dos oportunidades el llamado a indagatoria de Porcel, tal como lo había hecho el fiscal, y también requirió al juez que "disponga sin más dilación la retención de los documentos de viaje y la prohibición de salida del país del imputado, tal como fuera requerido por el fiscal, valorando la gravedad institucional del caso, la expectativa de pena de cumplimiento efectivo, la pluralidad de víctimas menores, la existencia de material íntimo del niño y la obligación reforzada del Estado argentino de garantizar, de manera prioritaria, el interés superior de los niños y adolescentes involucrado".Sí se ordenaron allanamientos en domicilios vinculados al acusado â??uno de ellos en un campo en la zona de Cañuelas que la Justicia dijo que le fue imposible identificarâ??, con el secuestro de teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos. De hecho, entre las pruebas más contundentes que ya se adjuntaron a la denuncia está el peritaje sobre el celular de Marcelo Porcel. Allí se constataron varios chats relevantes para la acusación y se encontraron fotos de los amigos de sus hijos desnudos. "Lamentablemente, había fotos de mi hijo", confesó uno de los padres que tuvo acceso a las imágenes que se pudieron rescatar del dispositivo.Nada de esto sirvió aún para que Bruniard se decida, al menos, a pedir la indagatoria. Como aún se suman denunciantes (empezaron seis y ya van diez), según lo que surge de la resolución firmada por el propio magistrado, el juez prefirió aplicar el principio de "economía procesal" y esperar a que todos pasen, por caso, por la Cámara Gesell para que la imputación contenga a todos los denunciantes y Porcel no tenga que comparecer más de una vez para anoticiarlo de nuevas imputaciones. Sin embargo, los padres presentaron un duro escrito en las últimas horas en el que sostuvieron que cuando hay derechos de menores en juego no hay economía procesal que valga.El quiebre del silencioLos chicos afirman que empezaron a hablar cuando el silencio dejó de ser una protección y pasó a sentirse como una condena. Sus relatos â??recogidos en ámbitos judiciales, con acompañamiento profesionalâ?? describen miedo, confusión y vergüenza frente a un adulto con poder, dinero y conocido socialmente. Durante meses, incluso años, el entorno eligió no ver: padres que se alejaban en silencio, el colegio porteño que no recibía denuncias formales y rumores que no encontraban cauce. Ante ese vacío, el abuso sexual y la corrupción de menores pudieron repetirse. Hoy, esos chicos piden justicia, impulsados por la necesidad de que el silencio, finalmente, deje de ser cómplice. Entonces llegó la denuncia penal que rompió aquel tejido social. La metodologíaEl expediente revela algo más que una sucesión de hechos denunciados: expone un patrón. Y, sobre todo, deja al descubierto el modo en que una comunidad entera procesó â??en soledadâ?? señales que nadie terminó de transformar en una advertencia formal. Como muchas veces sucede en estos casos.La causa se agrava por los relatos vinculados a conductas de contenido sexual. Según declararon varios menores en Cámara Gesell â??con intervención de peritos oficiales y de parteâ?? el imputado habría realizado, en reiteradas oportunidades, masajes inapropiados y propuestas de carácter sexual, siempre desde su posición de adulto y en evidente asimetría con los chicos. El uso de una crema especial que ofrecía es una constante en los desgarradores testimonios judiciales.Hasta le habían puesto nombre a este tipo de "fiestita". Habría sido el imputado el que invitaba a los chicos, a través del chat, indicando que a la noche habría "shubidubi". En ese lenguaje eso era sinónimo de alcohol por plata. Siempre el que convocaba se hacía llamar "el capitán".Esos dichos, incorporados bajo estricta reserva, describen escenas coincidentes en tiempo, modo y lugar. La Justicia también tomó declaración a profesionales de la salud mental que atendieron a las víctimas, cuyos informes no fueron impugnados por la defensa. El murmullo previo y la reacción tardíaUno de los aspectos más delicados del caso es lo que ocurrió antes de la denuncia. Varios padres relataron que las conductas del imputado eran "comentadas" en la comunidad educativa. No como hechos formales, sino como advertencias informales. Familias que decidían alejarse. Chicos a los que no se les permitía quedarse a dormir. Cambios de curso para evitar coincidencias.La institución educativa Colegio Palermo Chico, según surge de los testimonios, fue informada de algunas preocupaciones, pero no recibió denuncias formales en ese momento. Accedió, sí, a los cambios de divisiones que pidieron algunos padres. Hay un punto de quiebre que se repite en casi todos los relatos incorporados a la causa: el momento en que los chicos hablan. No lo hacen de inmediato. No siempre entienden lo que les pasó. A veces lo hacen recién cuando se sienten a salvo, cuando ya no frecuentan al adulto denunciado, cuando escuchan que otros atravesaron situaciones similares. LA NACION conoció el caso y las denuncias penales hace varios meses, pero, por pedido de los padres, se pospuso la publicación hasta que un grupo de denunciantes decidió avanzar y dar a conocer el caso.
Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza
Las Fuerzas Armadas de ese país reportaron la muerte de los dos sujetos tras un enfrentamiento. Se investiga la identidad de los grupos responsables de extorsionar a campesinos y propietarios en la región fronteriza
Como presentadoras de un noticiero, guerrilleras del ELN reportaron ataques contra presuntos integrantes del Clan del Golfo
Producto de los enfrentamientos con integrantes que estarían al servicio del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, algunos de ellos murieron en combate
FGR detiene a asesora de Genaro García Luna por presuntos temas de operaciones ilícitas y delincuencia organizada
Específicamente, la FEMDO acusa a María Vanesa "N" de ser presunta apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., usada por el exsecretario calderonista para recibir recursos del narcotráfico mexicano
Caen tres presuntos extorsionadores de "Los Negros" por cobrar cuotas a camioneros del Paradero de Indios Verdes
"El Risas", "La Güera" y "La Cachetes" se hacían pasar por vendedores de flores para poder vigilar y hacer los cobros a los choferes de las diversas unidades que viajan al Edomex diariamente
Detienen a seis presuntos integrantes de la Familia Michoacana tras extorsión a comerciantes en Edomex
Los sujetos fueron señalados por amenazar a un vendedor de pollos
Chiclayo: Inician investigación por instalación de polémico árbol navideño "para esclarecer presuntos delitos"
La instalación del árbol navideño en el corazón de Chiclayo desató una investigación judicial y generó el pedido de suspensión de la alcaldesa Janet Cubas Carranza, mientras la fiscalía y la Contraloría indagan posibles irregularidades administrativas
Caen en Edomex cuatro presuntos integrantes de la Familia Michoacana: dos estarían relacionadas con un homicidio
Sandra Ramírez defendió al ministro de Igualdad y denunció presuntos actos discriminatorios: "Ojo entes de control"
La senadora del Partido Comunes lanzó acusaciones en contra de las congresistas Karina Espinosa y Catherine Juvinao
El Supremo interroga este lunes a un exdirectivo de Acciona en el 'caso Koldo' por presuntos amaños de obra
Procesan al "Dumbo", jefe de plaza del CJNG en Quintana Roo, y tres presuntos miembros del grupo criminal
El sujeto es señalado por encargarse de la distribución de armas y drogas, así como de ordenar ataques a rivales
Petro tendrá que retractarse por sus señalamientos contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez por presuntos vínculos con el narcotráfico
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca responde a una acción de tutela interpuesta por la defensa de la exvicepresidenta, que argumentó que la afirmación "constituye una imputación falsa y lesiva"
Acusación de exagente de la DEA por presuntos nexos con el CJNG dejó un "ojo morado" a la agencia, aseguró Mike Vigil
El exjefe de Operaciones Internacionales de la agencia afirmó que el caso revela una posible inexperiencia del efectivo
Excónsul Andrés Hernández, señalado de presuntos actos de misoginia y acoso, tendría nuevo cargo en el Gobierno Petro
La hoja de vida del exfuncionario fue publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia. Sería el próximo gestor de Comunidades y Medios Digitales
Uno de los presuntos implicados en el asesinato del regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente, fue vinculado a proceso
Un juez dictó prisión preventiva en contra de Yael "N", sin embargo, las imputaciones no estarían relacionadas con el asesinato, sino por presuntos delitos contra la salud y cohecho
Allanan dos casas de los presuntos testaferros de "Chiqui" Tapia que figuran como dueños de la mansión en Pilar
La Policía Federal allanó dos propiedades de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros de "Chiqui" Tapia y dueños formales de la mansión investigada en Pilar, que antes perteneció a Carlos Tévez. Leer más
La Justicia citó a declarar como acusada a Ornella Calvete, hija de uno de los presuntos jefes de la banda que operó en la Andis
La exfuncionaria Ornella Calvete fue llamada a indagatoria en una nueva ronda de citaciones ordenada hoy por la Justicia en la causa que nació con los audios atribuidos a Diego Spagnuolo e investiga irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La mujer deberá presentarse en el juzgado de Sebastián Casanello el viernes de la semana próxima, al mediodía. Ornella es hija de Miguel Ángel Calvete, que ya fue indagado y está acusado por la fiscalía de haber sido una pieza clave en la maniobra de presunto direccionamiento de compras y fraude dentro de la agencia. Está condenado y preso en el marco de otro proceso, por proxenetismo. En un allanamiento al domicilio de Ornella Calvete la Policía secuestró cerca de 700 mil dólares y en conversaciones interceptadas por la Justicia, ella le preguntó a su padre si la empresa de ambos, Indecomm, tenía dinero en blanco. "Por si entran acá y me ven con mosssca", aclaró. Hasta el dictamen del fiscal Franco Picardi que reveló estos descubrimientos, Ornella fue directora de Desarrollo Regional y Sectorial en una secretaría dentro del Ministerio de Economía. Tras el dictamen fue desplazada. Lo mismo ocurrió con su pareja, Javier Cardini, que era subsecretario en la misma cartera.Junto con Ornella, el juez Casanello llamó a indagatoria a Diego Martín D'Giano, que fue director de Prestaciones Médicas en la Andis y contaba con acceso al sistema de precios, y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, ambos identificados por el fiscal como gente de confianza de Miguel Angel Calvete.
Allanan dos casas de los presuntos testaferros de "Chiqui" Tapia que figuran como dueños de la mansión en Pilar
La Policía Federal allanó dos propiedades de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros de "Chiqui" Tapia y dueños formales de la mansión investigada en Pilar, que antes perteneció a Carlos Tévez. Leer más
Ordenan allanamientos en lotes de presuntos testaferros de "Chiqui" Tapia en Pilar
Se trata de dos terrenos en un barrio privado que figuran como en construcción pero donde ya habría edificada una mansión
Allanan en un country casas de los presuntos testaferros de la mansión en Pilar atribuida a "Chiqui" Tapia y Toviggino
Lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas.Son dos lotes a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte.
Caen cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa que se hacían pasar como agentes de la Fiscalía en Chiapas
Frenaban vehículos en la carretera alegando ser agentes de seguridad; fueron capturados por elementos de la FRIP
La Anla pidió rectificación a la presidenta de Acolgen por declaraciones sobre presuntos retrasos en licencias ambientales en La Guajira
La entidad ambiental explicó que los proyectos eólicos cuentan con trámites vigentes y resaltó que las licencias otorgadas en los últimos años han incrementado de manera significativa
Denuncian presuntos abusos policiales y 'falsos positivos' en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa
En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Edwin Gabriel Díaz narró lo que ha vivido su defendida tras denuncias de procesos indebidos por parte de uniformados
Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, detenida por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias
La exmilitante socialista permanece en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos por orden del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, que la investiga por un presunto plan para desacreditar a la UCO y a Anticorrupción
Urtasun reclama al PSOE que actúe con "contundencia" ante los presuntos casos de acoso sexual en sus filas
El perfil de los cinco presuntos delincuentes que intentaron robar joyería en Bucaramanga: fueron enviados a la cárcel
Las autoridades judiciales tomaron la decisión después de que los capturados fueran presentados en audiencia, tras el operativo policial que frustró el robo y derivó en un tiroteo quejó un Policía muerto
Les prohibieron salir del país a los presuntos testaferros que compraron la mansión adjudicada a Claudio Tapia
Así lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas, quien además inhibió los bienes y congeló las cuentas de los imputados y de la empresa Real Central SRL. La causa se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica
Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para 'El Monstruo' y otros 16 presuntos miembros de 'Los Injertos'
El Ministerio Público solicitó la medida cautelar para Erick Moreno Hernández y otros 16 presuntos integrantes de la banda criminal, en una investigación que abarca a 43 personas señaladas por homicidio, extorsión y secuestro en varios distritos de Lima
Morena presenta denuncia ante la FGR contra Cabeza de Vaca por presuntos delitos en hidrocarburos
El exgobernador negó cualquier vinculación con actividades de huachicol fiscal y acusó a la oposición de lanzar campañas en su contra
Capturaron a ocho presuntos miembros de Los LS en Cali por microtráfico, pero tres quedaron en libertad
Las autoridades realizaron una operación en el oriente de la ciudad que permitió la detención de varios sospechosos vinculados a delitos como homicidio, tráfico de drogas y desplazamiento de habitantes
Desmantelan esquema de lavado del Clan del Golfo, detienen a tres de sus presuntos integrantes
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los tres capturados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares
12 presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos por autoridades federales y estatales en operativo en Chiapas
A las personas se les aseguraron armas largas y cortas, así como vehículos y equipo táctico
Revelan quién reemplazará al general Juan Miguel Huertas apartado del Ejército por presuntos vínculos con alias Calarcá
La institución adelanta investigaciones paralelas para garantizar la transparencia en los procesos internos y restaurar la confianza
Capturados cuatro presuntos miembros del grupo Caicedo, por extorsión en el centro de Medellín
Las autoridades informaron sobre la detención de varios individuos señalados de exigir pagos a comerciantes, tras una investigación que incluyó análisis de videovigilancia y dispositivos de seguridad
Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en operación del Ejército al sur de Bolívar
En la operación se logró la captura de otro combatiente, la entrega de uno más y la incautación de tres armas de fuego
Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca
La Guardia Indígena desplegó protocolos de protección y logró expulsar a integrantes armados que intentaban alterar la tranquilidad del resguardo Sa'th Tama Kiwe
Suman a Ignacio Campos, antecesor de Carlos Manzo, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos
El exalcalde de Uruapan presentó 83 denuncias por supuesto desvío de recursos durante la administración del morenista
Casación anuló un fallo que había reducido cargos en una causa por presuntos sobornos y contrabando
El máximo tribunal penal repuso los procesamientos por cohecho en un expediente que investiga una presunta red dedicada al contrabando de celulares, juegos online y lavado de activos en Mar del Plata
Quién es la popular artista venezolana sancionada por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua
La venezolana Jimena Romina Araya Navarro (popularmente conocida como "Rosita") fue sancionada por el Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés) por brindar "apoyo material" al Tren de Aragua, la organización criminal que fue designada como Organización Terrorista Extranjera.Por qué Estados Unidos sancionó a Rosita, la DJ venezolana Araya Navarro es uno de los cinco individuos presuntamente vinculados con el Tren de Aragua que fueron sancionados por el USDT, que informó la noticia mediante un comunicado oficial.La entidad federal argumenta que Rosita "supuestamente" ayudó al jefe de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, a escapar de una prisión en Venezuela en el año 2012.Las autoridades sostienen que la DJ forma parte de una red de afiliados a Tren de Aragua que, entre otras acciones, han lavado dinero para sus redesScott Bessent, secretario del Tesoro, expresó: "Bajo la presidencia de Trump, los carteles terroristas brutales ya no pueden operar con impunidad en nuestras fronteras. Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas de la red Tren de Aragua han representado desde hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación".Por último, el funcionario prometió seguir con las instrucciones del presidente, con el objetivo de evitar que los criminales afecten al sistema financiero estadounidense.La contribución de la DJ al Tren de AraguaLa agencia estima que Navarro tiene una relación sentimental con Guerrero Flores, y que parte de los ingresos de sus shows fueron destinados a la organización criminal.Las otras personas -o entidades- que fueron sancionadas por colaborar con Tren de Aragua son:Eryk Manuel Landaeta HernándezMaiquetia VIP Bar RestaurantGlobal Import Solutions SAKenffersso Jhosue Sevilla Arteaga (alias "El Flipper")Qué sanción le aplicó el gobierno de EE.UU. a la DJ RositaSegún el USDT, la DJ venezolana enfrentaría diferentes consecuencias por la investigación.Todos sus bienes e intereses en bienes que se encuentren en EE.UU. o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.Cualquier entidad que sea propiedad suya directa o indirectamente en un 50 % o más también será bloqueada."El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros", advirtió la agencia, que también aseguró que se basarán en la responsabilidad objetiva para determinar esas sanciones.Todo sobre Rosita, la DJ venezolana que sancionó el gobierno de EE.UU.De acuerdo con la BBC, Rosita es una DJ venezolana que ganó mucha popularidad en el público latino y ya tiene más de 3,5 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram.Nació en 1983 en la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, ubicada a unos 119 kilómetros al oeste de Caracas. En sus primeros pasos, tuvo experiencias como intérprete en papeles de varias novelas de los principales canales de televisión de su país, lo que la ayudó a conseguir bastante fama.Fue en ese momento cuando, presuntamente, habría establecido una relación con Guerrero, el líder de Tren de Aragua. De todas formas, su madre negó a la BBC cualquier vínculo de la joven con el criminal.Según dijo un periodista a BBC, Rosita presuntamente se encargaba "de organizar las fiestas que se celebraban en la discoteca Tokio que funcionaba dentro de la cárcel de Tocorón".En 2021, fueron los primeros procesos judiciales contra Guerrero y eso le causó la reciente sanción del gobierno estadounidense.
Imágenes inéditas del crimen en Miraflores muestran los últimos minutos de la víctima y su reunión con los presuntos atacantes
Según las cámaras de seguridad, el auto gris entró al distrito al rededor de las 9:30. La víctima estacionó el vehículo en el frontis del Colegio Médico y después se reunió con desconocidos
Fiscalía investiga al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, por presuntos vínculos con el crimen de Jaime Vásquez
La decisión se basa en audios del presunto sicario, quien aseguró que no le pagaron por el crimen, y en documentos sensibles que el periodista dejó en custodia antes de ser asesinado
Estados Unidos destruyó otra embarcación con drogas en el Pacífico Oriental: cuatro presuntos narcoterroristas fueron abatidos
La operación fue ordenada por el secretario de Defensa Pete Hegseth como parte de una ofensiva contra organizaciones designadas como terroristas y vinculadas al narcotráfico internacional
Detienen a dos presuntos miembros de la Familia Michoacana con rifles de asalto en Edomex
También llevaban bolsas con posible metanfetamina
Ministro de Defensa confirmó medidas contra el general Juan Miguel Huertas por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc
Pedro Sánchez explicó que, desde el 2 de diciembre, se inició una inspección exhaustiva en el cargo que el alto militar
Madres denuncian presuntos abusos en un jardín de Carlos Paz: "Sentimos el abandono de la institución y la justicia"
Dos madres de niñas de cuatro años que asisten a un reconocido jardín de infantes católico del barrio La Quinta rompieron el silencio para denunciar públicamente lo que consideran un caso de presunto abuso sexual que afectó a sus hijas, y que hasta el momento no ha recibido la respuesta esperada ni de la institución educativa ni del sistema judicial. Leer más
Fueron vinculados a proceso "Los Crazys", presuntos ladrones de coches y motos del Edomex
Los cuatro detenidos estarían implicados en el robo con violencia de 20 vehículos en Ecatepec
Ministro de Defensa dio la cara sobre presuntos vínculos con las disidencias: "El presidente jamás me ha dado una orden ilegítima"
Pedro Sánchez participó en el debate de control político en el Senado, donde defendió la labor de la cúpula militar y destacó que las órdenes de Petro se centran en proteger la vida de todos los colombianos sobre cualquier otro objetivo
'Policías fantasmas' en El Agustino: Intervienen comisaría por presuntos pagos a comisario para cubrir ausencias de agentes
Una investigación revela un esquema en la comisaría Villa Hermosa donde agentes habrían entregado dinero a su jefe directo a cambio de ausentarse de sus labores
El Supremo rechaza el recurso de Ábalos y avala la decisión del juez de investigar aparte presuntos amaños de obras
Asesinan a sicario y detienen a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa durante enfrentamiento en BC
Los policías municipales solicitaron refuerzos tras el inicios del ataque armado; un agentes resultó lesionado en la rodilla
Caen tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa Chiapas que llevaban chocolates con hongos alucinógenos
Viajaban en un auto con reporte de robo en Tabasco
Polémica en base militar de Tolemaida por apuestas de presuntos uniformados para matar a un gato
La senadora Andrea Padilla expuso en redes sociales que una mujer intenta resguardar al animal, pero teme represalias tras recibir supuestas intimidaciones
Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, lanza mensaje tras el arresto de los presuntos asesinos del argentino
El joven fue atacado a balazos en la Ciudad de México
Otro golpe del Plan Michoacán: aseguraron explosivos caseros y detuvieron a 7 presuntos delincuentes
Además, autoridades informaron el reforzamiento de la vigilancia en las huertas aguacateras de diversos municipios para garantizar la seguridad
Prisión preventiva para presuntos miembros de 'Los Gallegos' por extorsión y préstamos ilegales en Lima Norte
Ministerio Público logra medida restrictiva contra dos ciudadanos por presunta extorsión, tras reunir pruebas determinantes en el caso de préstamos ilegales en Los Olivos
Detienen a 7 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armas largas, equipo táctico y droga en Culiacán
Los elementos federales aseguraron varias dosis de fentanilo y marihuana en Valle Alto y Toscana Plus
Por presuntos delitos sexuales con menores de edad detuvieron en Bogotá a exconcejal de Caldas
El detenido habría grabado videos pornográficos con varios jóvenes menores de 15 años para difundirlos en el extranjero: el sospechoso fue asesor de la Gobernación de Caldas
La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro
se encuentra bajo el foco de la investigación judicial en Estados Unidos, donde las autoridades analizan documentación sobre sus actividades financieras y posibles operaciones vinculadas a redes de intermediarios, en el contexto de una causa con múltiples ramificaciones internacionales
Procesan a "El Toro" y a "El Torito", presuntos miembros de Los Rusos del Cártel de Sinaloa
Fueron capturados con drogas tras cateos en San Luis Río Colorado
Por presuntos vínculos con alias Calarcá, generales en reserva del Ejército solicitaron celeridad en investigaciones
El Consejo de Generales en retiro pidió rapidez en la investigación a un alto oficial bajo sospecha de nexos con disidencias, advirtiendo que la incertidumbre consolidaría riesgos para la seguridad del Estado
Petro aseguró que no recibió información sobre presuntos nexos de funcionarios de su Gobierno con 'Calarcá': "Nunca supe"
El presidente se pronunció para reaccionar a las declaraciones que dio la fiscal General Luz Adriana Camargo sobre el nuevo escándalo que involucra a funcionarios del Gobierno nacional
Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, negó presuntos vínculos con disidencias de 'Calarcá'
El funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia añadió que comparte el criterio del presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de que la justicia avance en el esclarecimiento de lo ocurrido y de que se realice un examen forense a los chats de alias Calarcá
Petro está bajo el escrutinio de la comunidad internacional: así registró la prensa los presuntos vínculos de las disidencias con el Gobierno
La prensa mundial está cubriendo el escándalo que involucra al Gobierno de Colombia, tras la publicación de un informe periodístico en el que se señala la presunta colaboración entre funcionarios y el grupo armado liderado por alias Calarcá
"Le encanta el puesto y el poder": Vicky Dávila arremetió contra Francia Márquez por presuntos nexos con las disidencias
La vicepresidenta fue señalada de haber mediado entre la campaña del presidente Gustavo Petro y el grupo armado
Detienen en Cancún a seis presuntos miembros del CJNG acusados del homicidio de un agente de investigación
La colaboración de fuerzas federales y estatales en la operación reveló la participación de taxistas, así como el uso de vehículos sindicales
Causa Cuadernos: el juicio se reanuda con Cristina Kirchner y exfuncionarios en el banquillo por presuntos hechos de corrupción
El TOF 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, decidió sumar una audiencia adicional en plena controversia por la modalidad del trámite y la permanencia de las sesiones virtuales. A partir de ahora, el proceso se realizará dos veces por semana. Leer más
Defensoría del Pueblo exige acciones ante presuntos nexos entre las disidencias de Calarcá y Fuerzas Militares
El organismo insta a que se demuestre voluntad real de avanzar hacia la paz, que liberen inmediatamente a niños y adolescentes, y que se implementen mecanismos efectivos de verificación de los acuerdos
Se conoce la primera denuncia penal contra Gustavo Petro por escándalo de presuntos nexos con disidencias de las Farc
La congresista María Fernanda Cabal pidió investigar al presidente de Colombia por posibles delitos asociados a financiación ilícita de campaña y alianzas con actores armados, tras una serie de hallazgos reportados por medios nacionales
EE.â?¯UU. exige a Colombia investigar presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno Petro y disidentes de las Farc
Un portavoz del Departamento de Estado resaltó que, debido a la cooperación que ambos países mantienen en materia de seguimiento, las autoridades colombianas deben revisar con detalle los informes divulgados y avanzar en las acciones que consideren necesarias según sus hallazgos
Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX
A los detenidos se les aseguró la pistola propiedad del oficial asesinado, la misma con la que presuntamente se perpetró el homicidio
Ejército Nacional anunció la apertura de una investigación contra el general Juan Miguel Huertas por presuntos nexos con disidencias
La institución afirmó que su decisión responde a la gravedad de los señalamientos publicados por medios de comunicación, para esclarecer los hechos y determinar si hubo conducta irregular
Petro negó presuntos vínculos del Ejército y organismos de inteligencia con las disidencias y denunció un "uso político" de la información
El presidente de la República, en sus redes sociales, se expresó frente a la controversia de supuestos nexos entre los miembros del grupo subversivo, al mando de Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, con integrantes de estos organismos; y la supuesta influencia de estas fuerzas irregulares en su campaña
Vicky Dávila lanzó ácidos cuestionamientos a Petro y Francia Márquez por presuntos vínculos con las disidencias: "¿Qué pacto hicieron?"
Tras la revelación de mensajes que vinculan a la vicepresidenta con supuestas gestiones de dinero entre el EMC y la campaña presidencial de 2022, la candidata presidencial cuestionó la labor de la Fiscalía, con base en información de alias Calarcá
Marina detiene a cuatro presuntos traficantes y asegura 270 kilos de cocaína en el AICM, operaban red de droga hacia Tijuana
Las autoridades estimaron que lo asegurado representa una afectación económica de más de 92 millones de pesos para la delincuencia organizada
Exministro Diego Molano explicó por qué salió el general Juan Miguel Huertas, ahora señalado por presuntos vínculos con alias Calarcá: "Lealtad con la patria"
Molano señaló que la desvinculación del general durante el Gobierno Duque se basó en información reservada sobre lealtad y desempeño, en medio de investigaciones por presuntas alianzas criminales
Director del DNI se refirió a los presuntos nexos de un funcionario de la entidad con alias Calarcá: "Haremos investigación efectiva"
Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, aseguró que no recibió reportes internos sobre supuestas filtraciones a alias Calarcá y anunció indagaciones a cargo contrainteligencia
Fuerzas federales realizan cateos en varios estados y detienen a 15 presuntos delincuentes con armas y drogas
Seis de los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por temas de posible delincuencia organizada en un grupo delictivo aún sin identificar
Así reaccionó el país político a los presuntos vínculos entre las disidencias de alias Calarcá y altos funcionarios del Gobierno: "Es una amenaza"
Chats, cartas y fotografías difundidas la noche del domingo 23 de noviembre de 2025 evidencian presuntos acuerdos, filtraciones y transacciones en distintas zonas del país
Secretaría de Salud de Bogotá ordena retirar lote de Bupivacaína por presuntos efectos graves en embarazadas
Se ordenó la prohibición de su uso, distribución y administración en todos los hospitales y clínicas de la capital, mientras se investigan eventos adversos graves, incluyendo mortalidad materna y alteraciones neurológicas en pacientes expuestos
7 presuntos delincuentes se hacían pasar por trabajadores de Air-e para robar cableado en Barranquilla
La rápida reacción de la policía, alertada por vecinos, permitió capturar a los sospechosos en pleno acto y recuperar el material sustraído, reforzando el llamado a denunciar auctividades sospechosas
Usuarios del metro de CDMX reportan presuntos disparos en la Línea B: esto respondió el sistema de transporte
Los hechos ocurrieron la noche del 21 de noviembre en la estación Villa de Aragón rumbo a Ciudad Azteca
Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa
La detención fue dada gracias a un reporte anónimo de vecinos de la zona