fraude
Álvarez Máynez denuncia presunto fraude y manipulación en elección de Poza Rica: "Es una traición a la democracia" | Video
El emecista compartió múltiples videos exigiendo reconocimiento de los resultados en las localidades donde MC afirma haberse posicionado
Recibe prestaciones por discapacidad mientras participa en competiciones de atletismo: la mujer es condenada por fraude aunque sí padece esclerosis múltiple
Sarah Morris, ciudadana británica de 50 años, alegó que la gravedad de su enfermedad era tal que no podía cocinar de pie ni salir de casa: las fotos que publicó participando en maratones desmintieron su relato
Fiscalía incauta bienes por más de 2.500 millones de pesos a red acusada de fraude en gestión de visas a Estados Unidos
El operativo se realizó la identificación y afectación de seis inmuebles, cinco vehículos de alta gama, cuatro motocicletas, dos establecimientos de comercio y dos sociedades
Petro explotó contra el procurador General por negar fraude en la votación que hundió la consulta popular: "Efraín Cepeda no permitió votar"
El jefe de Estado mantuvo su postura de irregularidades y vicios en la decisión de la corporación
Procurador General contradijo a Petro y negó fraude en el hundimiento de la consulta popular: "No cabe discusión jurídica"
Gregorio Eljach aseguró que el Senado negó de manera formal la solicitud de convocar a ese mecanismo
Andrea Valdiri expuso supuesto fraude en las votaciones de eliminación en 'La casa de los famosos Colombia': "Yo la verdad quedé loca con ese puntaje"
La creadora de contenido compartió una foto en la que dejó ver información que le filtraron supuestamente de lo que había determinado la producción del Canal RCN y dejó un mensaje claro al respecto
Tras derrota de Morena en Durango, Andy López Beltrán acusa a Rubén Moreira de fraude electoral
El secretario de organización de Morena aseguró que hubo compra de votos y manipulación de resultados
Andrés Manuel López Beltrán acusa a Rubén Moreira de supuesto fraude electoral en Durango
Morena señaló aparentes irregularidades desde la entrega del material electoral
Exgobernador de Amazonas es acusado formalmente por la Fiscalía por peculado y fraude
Carlos Arturo Rodríguez Celis habría promovido un proyecto cuyo monto habría superado los $17.000 millones, en medio de presuntas irregularidades
Fraude de visas: la trampa de robos falsos que Uscis y Nueva York descubrieron y podría llevar a la cárcel a inmigrantes
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) colaboró con las autoridades de Nueva York en la acusación de un migrante por planear fraudes de visas. Este tipo de delito es una de las prioridades de la agencia federal en sus investigaciones.Quién es el migrante al que detuvieron en Nueva York por planear fraudes de visasLas autoridades de Nueva York, como las Fiscalías Federales de Distrito Este y el FBI, cooperaron en la investigación de las actividades ilícitas de Rambhai Patel, un ciudadano indio de 37 años que reside en la Gran Manzana.El hombre fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude de visas, del que se declaró culpable el 20 de mayo.Patel planificaba robos a mano armada junto a un cómplice (Balwinder Singh, también oriundo de India y de 41 años) que resultaban ser simulados, en tiendas de conveniencia, licorerías y restaurantes de comida rápida en EE.UU., cinco de estos locales ubicados en Massachusetts.El objetivo de estas prácticas era que los empleados de los negocios afectados pudieran utilizar la condición de víctima de ciertos delitos violentos para solicitar la visa U ante Uscis y el gobierno federal. A cambio, los autores recibían grandes cantidades de dinero.¿Cómo operaban en Nueva York para cometer fraude en la solicitud de visas?Patel y su cómplice iniciaron estas prácticas en marzo de 2023, según el informe que aportó la Fiscalía de Estados Unidos del Distrito de Massachusetts. Los acusados ingresaban a los negocios y amenazaban al personal con lo que parecía ser un arma de fuego, para cometer el robo simulado.Así, escapaban después de vaciar la caja registradora, mientras que las presuntas víctimas aguardaban alrededor de cinco minutos antes de llamar a las autoridades para informar de lo sucedido. Toda la secuencia quedaba grabada en las cámaras de vigilancia, para que el acto pudiera ser alegado como prueba a la hora de solicitar los permisos migratorios.Cabe destacar que las visas U siguen disponibles en el territorio y están destinadas a las víctimas de delitos violentos que sufrieron abuso físico o mental y que cooperan con las autoridades para su investigación.Según el informe de la agencia federal, al menos dos presuntas víctimas que participaron de la conspiración iniciaron los trámites para solicitar este tipo de visas con el argumento de ser víctimas de robos a mano armada.En uno de los casos, la supuesta afectada llegó a pagar a los organizadores hasta US$20.000.Qué sanciones pueden recibir quienes cometan este tipo de delitos en EE.UU.El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Myong J. Joun, programó la sentencia de Patel para el 20 de agosto de 2025. Para su cómplice, Singh, quien se declaró culpable del cargo el 22 de mayo pasado, está prevista para septiembre de este año.Los cargos de conspiración para cometer fraude de visas contemplan penas de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de US$250 mil. Posterior a cumplir la condena, pueden emitirse órdenes de deportación contra los acusados.
Los caseros con pisos en alquiler turístico y temporal tienen hasta julio para apuntarse al nuevo registro si no quieren ser acusados de fraude: "Sin registro será ilegal alquilar"
España es el primer país en adaptar la normativa europea que persigue acabar con las estafas en los alquileres de corta duración y facilitar el acceso a una vivienda digna
La Tinka no pagó premio de S/ 125 mil tras sospechas de fraude en apuestas: caso llegó al Poder Judicial
Las jugadas se efectuaron en 2019, cuando el denunciante apostó en un partido entre UTC y Pirata, cotejo que fue denunciado por ser arreglado
La jueza procesa a la pareja de Ayuso en la investigación por el presunto fraude fiscal
La juez Inmaculada Iglesias concluye la investigación y propone juzgar a Alberto González Amador por delitos fiscales y falsedad documental en relación con un presunto fraude fiscal
La jueza procesa al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsificación
Alberto González Amador, implicado en un caso de fraude fiscal y falsificación de documentos, enfrenta el procesamiento judicial que involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Quién era Bernard Kerik: jefe de policía de Nueva York durante el 11S, condenado por fraude e indultado por Donald Trump
Bernard Kerik, quien lideró al Departamento de Policía de Nueva York durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, murió este jueves a los 69 años. Fue una figura emblemática en los días posteriores al ataque a las Torres Gemelas, que marcó un antes y un después en su carrera. Si bien fue reconocido por su gestión durante aquella crisis, tiempo después enfrentó una condena por fraude fiscal y pasó tres años en prisión. En 2020, Donald Trump le otorgó un indulto presidencial. El ascenso de Bernard Kerik: de chofer de Giuliani a comisionado de policíaNacido en Newark, Nueva Jersey, en 1955, Kerik abandonó la escuela secundaria y se unió al Ejército de Estados Unidos, donde se convirtió en policía militar y fue destinado a Corea del Sur. Más tarde trabajó en seguridad privada en Arabia Saudita y, al regresar a Estados Unidos, dirigió una cárcel en Nueva Jersey. Ingresó al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) a fines de los años 80, según consignó The New York Times.Su vínculo con Rudy Giuliani comenzó en 1993, cuando se desempeñó como chofer y guardaespaldas durante la campaña que llevó al abogado a convertirse en alcalde. Tras la victoria de Giuliani, Kerik ascendió con él, primero fue comisionado del Departamento de Correcciones en 1997 y en 2000 pasó a liderar el NYPD.Bernard Kerik, una figura clave tras el 11SKerik llevaba menos de un año al frente de la Policía de Nueva York cuando ocurrieron los ataques del 11S. Su imagen, junto a la de Giuliani, se convirtió en símbolo de la respuesta de la ciudad ante uno de los mayores atentados ocurridos en EE.UU. Coordinó los esfuerzos de emergencia tras el colapso de las torres del World Trade Center, en una jornada en la que murieron casi 2750 personas, incluidos 23 policías.Durante esos días críticos, fue visto como una figura de fortaleza y liderazgo. Más adelante, en su libro De carcelero a encarcelado, escribió que habría dado todo por que ese día no hubiese ocurrido: "Estaba allí en ese momento. Estaba allí, e hice lo mejor que pude, dadas las circunstancias".Por su desempeño en los días dramáticos posteriores al atentado, Kerik recibió más de cien distinciones, entre ellas una medalla presidencial por heroísmo entregada por Ronald Reagan y premios del Departamento de Seguridad Nacional. El entonces presidente George W. Bush lo convocó en 2003 para ayudar a reestructurar la policía en Irak y, un año después, lo nominó para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional, destacó Fox News.Sin embargo, su nominación se frustró de forma abrupta cuando él mismo se retiró del proceso al descubrir que la mujer que contrató como empleada doméstica en su hogar estaba situación migratoria irregular.La caída en desgracia de Kerik: fraude, condena federal y prisiónEn 2009, la luz de Kerik se apagó. Se declaró culpable de ocho delitos graves. Las autoridades lo acusaron de haber aceptado más de 250 mil dólares en renovaciones de su apartamento, de parte de una constructora con supuestos vínculos con el crimen organizado, a cambio de favores políticos. Además, mintió a funcionarios de la Casa Blanca durante la evaluación para el cargo de seguridad nacional "Cometió delitos mientras ocupaba el rol de principal agente del orden en la ciudad más grande de EE.UU.", afirmó el juez al dictar la sentencia. Kerik fue condenado y enviado a prisión. Recuperó su libertad en 2013, tras cumplir tres años y completar un período de confinamiento domiciliario y libertad supervisada, consignó NPR.El indulto de Donald Trump y el regreso a la políticaEn febrero de 2020, durante su primer gobierno, Donald Trump le otorgó un indulto total. Kerik lo agradeció públicamente. "No tengo palabras para expresar mi aprecio y gratitud al presidente Trump. Con la excepción del nacimiento de mis hijos, hoy es uno de los mejores días de mi vida", escribió en su cuenta de X.Después de su liberación, se convirtió en un crítico del sistema judicial. También retomó su cercanía con Giuliani y juntos investigaron las denuncias de un supuesto fraude electoral tras la derrota de Trump ese mismo año, que fueron desmentidas. Y tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, fue citado por los legisladores para responder a las acusaciones de conspirar para cambiar los resultados de las elecciones que ganó Joe Biden.
La jueza propone juzgar al novio de Ayuso por fraude a Hacienda y falsedad documental
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La magistrada Inmaculada Iglesias ha terminado la instrucción de la pieza principal contra Alberto González Amador
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Petro explotó contra Efraín Cepeda por anunciar denuncia ante Consejo de Estado si imponía la consulta popular vía decreto:"Hiciste fraude"
El presidente sostuvo que deberían investigar al legislador por sus acciones en la votación del mecanismo de participación ciudadana
El novio de Ayuso declara sentirse "vilipendiado" por la repercusión del caso de fraude fiscal: "Ha habido más noticias mías que de la guerra de Ucrania"
El empresario insiste en que no dio su consentimiento para pactar con la Fiscalía y reprocha a su abogado no haberle informado
Candidato del PRI a síndico es detenido en Veracruz por presunto fraude a días de la elección
Raúl Daniel "N", candidato priista a síndico en Medellín de Bravo, fue aprehendido por policías ministeriales en un operativo conjunto con Tabasco
Suspendido juicio de fraude del IVA de Hafesa por incomparecencia del principal acusado
El juicio por el presunto fraude fiscal de Hafesa se aplaza hasta el 30 de junio por la ausencia del principal acusado, Alejandro Hamlyn, y otros factores judiciales relevantes
Investigado un policía por recibir dinero de empresario acusado en fraude de hidrocarburos
Un policía de la Audiencia Nacional, bajo investigación por presuntos sobornos de la empresa Hafesa, enfrenta acusaciones de colaborar en el fraude de 154 millones de euros en IVA de hidrocarburos
La argentina acusada de fraude en EE.UU. "Las supuestas víctimas no denuncian nada y están de nuestra parte"
Silvina Moschini tiene ganas de hablar. Muchas ganas. Minutos después de aterrizar en Las Vegas -la ciudad a donde viajó desde su casa en Miami para participar de una convención sobre las criptomonedas- la emprendedora argentina que es investigada por un supuesto fraude por US$100 millones expuso sus argumentos ante LA NACION durante casi una hora.Moschini asegura que su compañía Unicoin -que ofrece certificados que otorgan el derecho a acceder a futuros tokens a ser lanzados en el mercado- quedó envuelta en una guerra política y económica entre el sistema financiero tradicional y el mundo cripto.Según la SEC, Unicoin comercializó certificados de derechos con extensas campañas promocionales -que incluyeron anuncios en aeropuertos importantes, en miles de taxis de Nueva York, en televisión y redes sociales- y de ese modo lograron que más de 5000 inversores compraran certificados de derechos "mediante declaraciones falsas y engañosas que los presentaban como inversiones en criptoactivos seguros, estables y rentablesEl debate oculto detrás de la polémica de las empanadas de Ricardo DarínEn un spanglish que es hijo de los casi 30 años que lleva viviendo en Estados Unidos, Moschini no dudó en cargar contra las autoridades de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), que acusaron a la plana mayor de Unicoin de engañar a sus inversores con afirmaciones y promesas "ilusorias". "La SEC está full of shit", dijo, y se mostró confiada en que su caso se resolverá favorablemente.A la hora de explicar por qué quedaron en la mira de la SEC, Moschini explica que ella y su exesposo y actual socio en Unicoin, Alex Konanykhin, están siendo perseguidos por su idea de crear una criptomoneda que sea una alternativa transparente al bitcoin. "Para hacer una tortilla tenés que romper muchos huevos. Y nuestra intención siempre fue cambiar el negocio de las cripto", sostiene.-La acusación de la SEC es muy fuerte. Denuncia un fraude por US$100 millones. ¿Cuál es su defensa?-Detrás de todas las acusaciones, hay una razón económica y política. Es algo parecido a lo que le ocurrió a (Travis) Kalanick con Uber. De lo único que somos culpables es de querer llevar trasparencia al mundo cripto. En vez de irnos a Gibraltar o las islas Cayman, decidimos hacer todo desde Estados Unidos y con total transparencia. Hace seis años que tenemos todas nuestras finanzas auditadas y reportamos nuestros resultados en forma pública. Nos quieren presentar como la reencarnación de Madoff. Algo que no tiene pies ni cabeza. Nos acusan de un crimen en el que las supuestas víctimas no denuncian nada y están de nuestra parte.-¿Y por qué los acusan a ustedes?-Nosotros somos el daño colateral de una guerra que no es contra Unicoin. Gary Gensler (el entonces titular de la SEC durante el gobierno de Joe Biden) le declaró públicamente la guerra a las criptomonedas, porque defiende una política anti innovación, anticripto, para defender al sistema financiero tradicional. Esto es algo parecido a lo que pasaba en la película Terminator. Querían matar al personaje de Sarah Connor para que no naciera su hijo. Acá nos persiguen a mi socio y a mi porque Unicoin es una amenaza contra el sistema financiero.-¿Qué relación tiene con Alex Konanykhin, el CEO de Unicoin?-Es mi socio y mi exesposo. Yo no creo que haya que dinamitar todo cuando una relación se termina. Además, se trata de una persona brillante.-La SEC los acusa de buscar fondos entre inversores no sofisticados en vez de financiarse con los fondos de inversión.-Nuestro tokens está respaldos por activos reales, que son básicamente inmuebles, y gastamos más de US$10 millones en auditoría y no tuvimos ninguna objeción.-¿Cómo se explica las acusaciones en un momento con el cambio de gobierno en EE.UU. y la asunción de Donald Trump, que en teoría es más favorable al mundo cripto?-Las autoridades de la SEC fueron demandadas en 18 estados y están siendo acusadas por extorsionar a emprendedores, incluso tuvieron que cerrar la oficina de Utah. Las acusaciones que nos hacen a nosotros fueron brutalmente inventadas. No resisten el menor análisis. Lo que estamos viviendo es un Watergate a pequeña escala. Y no es muy distinto a lo que le pasó al presidente Milei con los topos que le dejó (Sergio) Massa en el gobierno. Ahora se repite la historia. La gestión de Trump enfrenta a gente que quedó dentro de la anterior administración y que defiende una política anticripto para proteger al sistema financiero tradicional.-¿Cómo sigue el caso?-Ahora tenemos 30 días para presentar nuestro descargo y después el juez decidirá si hay un caso para juicio o desestima la denuncia. En forma paralela, vamos a seguir con el lanzamiento de nuestra oferta inicial de la criptomoneda, pero fuera de los Estados Unidos. -¿Tiene miedo a terminar presa?-Ni remotamente. No tengo miedo, porque no tienen un caso. Soy la emprendedora más premiada de América Latina y con este caso me quieren presentar casi como si fuese la hermana menor de Cositorto, pero los corruptos son ellos.
Manos Limpias denuncia al líder del PSOE en Extremadura por fraude procesal por su "maniobra torticera" para aforarse
El lunes comienza juicio contra Hafesa por fraude de 154 millones del IVA de hidrocarburos
El hombre que fingió su muerte y llegó en helicóptero a su propio funeral es condenado ahora por otro fraude: deberá pagar 50.000 euros
David Baeten recibió dinero de los servicios sociales por cuidar de unos perros, cuando en realidad se dedicaba a venderlos
Moschini y Konanykhin: quiénes son la argentina y el millonario ruso acusados en EEUU de fraude por USD 100 millones
La empresaria argentina y el magnate ruso fueron denunciados por defraudar a más de 5.000 personas con falsas promesas de respaldo de tokens con activos reales
La respuesta de la empresaria argentina acusada por fraude en EE.UU.
"Seguramente me vieron hoy en los medios por las alegaciones de la Comisión de Valores estadounidense (SEC) y el filing de lawsuit en contra de Unicoin. Como compartí en LinkedIn, es un ejemplo más de la guerra contra crypto llevada adelante por empleados leales a [Gary] Gensler y contra la visión del presidente de los Estados Unidos de convertir a USA en la capital mundial de crypto", disparó Silvina Moschini, fundadora y exCEO de Unicoin.La empresaria argentina realizó el descargo mediante un posteo en su cuenta en Instagram, horas después de que se conoció que la SEC acusó de cometer fraude por al menos US$100 millones a la firma Unicoin y a tres de sus máximos ejecutivos: a Moschini; a Alex Konanykhin, actual CEO y presidente del Directorio; y a Alex Domínguez, máximo ejecutivo a cargo de las inversiones de la firma."Sostenemos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, una vez emitidos, estarían respaldados por activos reales, incluyendo una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias. Sin embargo, los activos inmobiliarios valían en realidad una fracción de lo que la compañía afirmaba, y la mayoría de las ventas de certificados de derechos de la compañía eran ilusorias", declaró Mark Cave, director asociado de la División de Cumplimiento de la SEC. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silvina Moschini (@silvinamoschini) En tanto, consultada ayer por LA NACION, Moschini rechazó las acusaciones.Tras la escalada de repercusiones, Moschini detalló en un video y en lo que definió como "mensaje para amigos, colegas e inversores" las respuestas a las alegaciones. "Además de ser absurdas y falsas, están políticamente motivadas con el fin de atacar a la industria y cancelar el ICO que beneficiaría a nuestros inversores", cuestionó. "En términos simples, es el SEC el responsable de buscar perjudicar a los mismos inversores que quiere proteger. Confío en que la transparencia con la que hemos operado y la justicia muy pronto esté del lado de los innovadores que buscamos democratizar el acceso a inversión y no de quienes usan el poder y el dinero de los impuestos para atacar a las compañías que rompen el statu quo", escribió en la publicación.Y enfatizó: "La única verdad es siempre la realidad y el apoyo abrumador de mis inversores muestra claramente la razón por la cual hacemos lo que hacemos y vamos a llevar a Unicoin al mercado y ser una de las crypto más fuertes del mundo. Sin miedo, viendo los desafíos como oportunidades y trabajando para que nuestros inversores obtengan el valor que merecen. Y que los hechos hablen más que las palabras de quienes desde el poder o el anonimato levantan el dedo para acusar".La Justicia federal con asiento en el Distrito Sur de Nueva York deberá ahora determinar si Unicoin, Moschini, Konanykhin y Domínguez infringieron las disposiciones antifraude. También definirá si dispone medidas cautelares mientras tramite el proceso para que los acusados, de ser hallados culpables, garanticen la restitución de las ganancias que serían ilícitas.Sin admitir ni negar las acusaciones de la SEC, el asesor general de Unicoin, Richard Devlin, consintió que se emita una sentencia firme que disponga una medida cautelar permanente en su contra y lo condenó al pago de una multa civil de US$37.500. Quién es Silvana MoschiniRadicada en Estados Unidos y conocida como "Miss Internet", Moschini es cofundadora de un ecosistema de compañías. Tal es el caso de TransparentBusiness, una plataforma para gestionar y monitorear trabajadores remotos e impulsar la transparencia en las contrataciones públicas y privadas para eliminar el fraude, según la empresa. Creada en 2012, la firma creció con el boom tecnológico provocado por la pandemia de la Covid-19 y en 2020 alcanzó una valuación privada de US$1000 millones, que la posicionó como "unicornio".También creó SheWorks!, orientada a acortar la brecha de género. La plataforma, que conecta mujeres profesionales con oportunidades laborales, recibió en 2019 el premio Equals In Tech de Naciones Unidas.Egresada de Relaciones Públicas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), trabajaba en el área de Asuntos Públicos de una compañía química, hasta que resolvió ir a Houston para hacer una maestría en Comunicaciones de Crisis. Así, y de casualidad, empezó a hacerse cargo de los proyectos orientados a internet, a fines de los '90.
Habla la empresaria argentina acusada de fraude: "Quieren hacer ver mal a la cripto y nosotros pagamos por eso"
Silvina Moschini fue demandada junto a otros ejecutivos por la SEC de Estados Unidos. Dice que es una cuestión política y que lanzarán su criptomoneda fuera de Estados Unidos.
Quién es Silvina Moschini, la empresaria acusada de fraude
Empresaria argentina de 53 años, con base en Estados Unidos. Alcanzó fama global por liderar empresas tecnológicas y fundar el primer unicornio liderado por una mujer latinoamericana.Hoy una grave denuncia de la SEC (la Comisión de Valores de Estados Unidos) por presunto fraude en el manejo de su firma cripto, Unicoin.
Gustavo Petro acusa a Álvaro Uribe de negar la movilización popular y ser cómplice del fraude en el Senado: "Vive tu mentira"
El presidente y el expresidente protagonizan un nuevo cruce tras la manifestación en Barranquilla, que ha sido polémica por el supuesto uso de recursos públicos en su organización
Almeida ve "fraude de ley" en el "aforamiento exprés" del líder del PSOE extremeño
Almeida cree que es "fraude de ley" el "aforamiento exprés" de Gallardo y apunta a la "connivencia" de Pedro Sánchez
Médico es sentenciado tras diagnosticar erróneamente a miles de pacientes en un esquema de fraude multimillonario
Jorge Zamora Quezada, de Texas, fue hallado culpable de liderar diagnósticos falsos que provocaron graves daños físicos a miles de personas
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó de fraude a una empresaria argentina
El organismo regulador de los mercados en Estados Unidos denunció a Unicoin y a sus principales ejecutivos por "declaraciones falsas y engañosas" en la venta de certificados vinculados a criptoactivos. Leer más
La Comisión de Valores de EE.UU. acusó a una ejecutiva argentina de cometer fraude a sus inversores por más de US$100 millones
La Comisión de Valores estadounidense (SEC) acusó de cometer fraude por al menos US$100 millones a la firma Unicoin y a tres de sus máximos ejecutivos, incluida su exCEO, la argentina Silvina Moschini. Sostuvo que engañaron a los inversionistas con afirmaciones y promesas sobre supuestas inversiones y activos que "eran ilusorios"."Sostenemos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, una vez emitidos, estarían respaldados por activos reales, incluyendo una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias", declaró el director asociado de la División de Cumplimiento de la SEC, Mark Cave. "Sin embargo, los activos inmobiliarios valían en realidad una fracción de lo que la compañía afirmaba, y la mayoría de las ventas de certificados de derechos de la compañía eran ilusorias", remarcó.La SEC avanzó así contra Moschini, el actual CEO y presidente del directorio de Unicoin, Alex Konanykhin, y contra el máximo ejecutivo a cargo de las inversiones de la firma, Alex Domínguez. Sostuvo que los tres "perpetraron el fraude, y la acción de la SEC exige responsabilidades por su conducta".Dólares bajo el colchón: el Gobierno anunció el "plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos"Sin admitir ni negar las acusaciones de la SEC, el asesor general de Unicoin, Richard Devlin, consintió que se emita una sentencia firme que disponga una medida cautelar permanente en su contra y lo condenó al pago de una multa civil de 37.500 dólares. Los cargos en su contra: "Violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores al realizar, por negligencia, declaraciones erróneas similares en los memorandos de colocación privada que Unicoin utilizó para ofrecer y vender certificados de derechos y acciones ordinarias de Unicoin".Consultada por LA NACION, Moschini rechazó las acusaciones. Sostuvo que tanto ella, como el equipo de ejecutivos, como sus inversores quieren "que se llegue al fondo de esto y se exponga a quienes usan recursos del gobierno [de Estados Unidos] para una guerra política", que no especificó cuál sería, pero añadió que con esa presunta ofensiva le habrían causado "millones" en pérdidas a sus inversores.¿Qué planteó la SEC? Alegó que Unicoin comercializó certificados de derechos con extensas campañas promocionales que incluyeron anuncios en aeropuertos importantes, en miles de taxis de Nueva York, en televisión y redes sociales. Y que de ese modo lograron que más de 5000 inversores compraran certificados de derechos "mediante declaraciones falsas y engañosas que los presentaban como inversiones en criptoactivos seguros, estables y rentables".De acuerdo a la investigación que desarrolló la SEC, esas supuestas inversiones en criptoactivos "seguros, estables y rentables" mostraron tres grandes inconsistencias que serían ilíticas:Moschini y otros ejecutivos afirmaron que los tokens de Unicoin "estaban respaldados por miles de millones de dólares en bienes raíces y participaciones en empresas pre-IPO, cuando los activos de Unicoin nunca valieron más que una pequeña fracción de esa cantidad";La empresa vendió más de US$3000 millones en certificados de derechos, cuando no recaudó más de US$110 millones;Unicoin afirmó que los certificados de derechos y los tokens "estaban registrados en la SEC o en Estados Unidos cuando no lo estaban".En un mensaje dirigido a sus inversores que subió a su cuenta de Linkedin, Moschini rechazó esas acusaciones, con dardos que centró en Gary Gensler, quien lideró la SEC durante la presidencia de Joe Biden. "Al emprender una guerra legal contra Unicoin, iniciada por la administración de Gensler en la SEC, se está dañando la esencia misma del espíritu emprendedor estadounidense", sostuvo. Y afirmó que se trata de una "persecución fabricada y vengativa diseñada para "destruir" a Unicoin y "amedrentar" a otros emprendedores."Como inmigrante que se convirtió en un orgulloso ciudadano estadounidense, llegué a este país creyendo en su promesa de oportunidades, equidad e innovación sin límites. Hoy, esa promesa se siente traicionada", afirmó Moschini, quien suele ser presentada en los medios como "la argentina que lidera el mundo de las criptos", "la primera mujer de América Latina que convirtió a su empresa en un unicornio" y "una de las caras más influyentes en el emprendimiento en el ámbito internacional".Ahora, en el mensaje que envió a los inversores tras conocer los cargos que presentó la SEC contra ella y otros ejecutivos de Unicoin, Moschini reafirmó su posición: "A nuestros accionistas, seguidores y creyentes en la verdadera innovación: nuestra lucha continúa. La verdad prevalecerá".Según la denuncia que la SEC presentó ante la Justicia, en tanto, Unicoin también infringió las leyes federales de valores al realizar ofertas y ventas de certificados de derechos "sin registro". Es decir, que al menos uno de sus ejecutivos, Konanykhin, "ofreció y vendió más de 37,9 millones de sus certificados de derechos para ofrecer mejores precios y atraer a inversores a quienes la compañía había prohibido participar en la oferta para no poner en peligro su exención de los requisitos de registro".La Justicia federal con asiento en el Distrito Sur de Nueva York deberá ahora determinar si Unicoin, Moschini, Konanykhin y Domínguez infringieron las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores, entre otros posibles delitos. También definirá si dispone medidas cautelares mientras tramite el proceso para que los acusados, de ser hallados culpables, garanticen la restitución de las ganancias que serían ilícitas.La SEC, por lo pronto, ya logró que el asesor general de Unicoin, Richard Devlin, acepte una sentencia en su contra y una multa civil.
Feijóo denuncia que la legislatura es un "fraude electoral" y reclama al PSOE que pida a Sánchez convocar elecciones
El Congreso desbloquea la ley contra el fraude del alquiler temporal gracias al PP
La ley para regular el alquiler temporal avanza en el Congreso, permitiendo considerar contratos prolongados como arrendamientos habituales, impulsada por la colaboración del PP y ante la oposición del PSOE
Leandro Santoro: "Hay que ponerle un límite a las tecnologías que se usan para hacer fraude"
El legislador porteño electo por "Es Ahora Buenos Aires" advirtió que hasta las generaciones más jóvenes tendrán dificultades para diferenciar un video falso de uno real con el avance de la inteligencia artificial. Leer más
Cometió fraude por USD 35 millones y quiso huir de su arresto en un scooter submarino: ahora enfrenta la justicia
Esta semana se definieron los cargos en contras de Matthew Piercey, quién intentó huir de las autoridades sumergiéndose en un lago durante veinte minutos
Efraín Cepeda respondió a quienes lo acusaron de "fraude" por votación de la consulta popular: "Que el Gobierno se sobreponga"
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que el hundimiento de la consulta popular "salvó la democracia en Colombia"
Silvia Lospennato habló de fraude digital en el arranque de las elecciones y Macri culpó a Santiago Caputo: "Es una cosa de loquitos"
"Es muy triste la utilización de la mentira, de la violencia. No vale todo en una campaña electoral", dijo la candidata.Fue durante un desayuno en el que estuvo acompañada por el expresidente y por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Se desmorona la tesis de "fraude" en la consulta popular: video muestra a otro senador abandonando el recinto sin votar
El ministro del Interior, Armando Benedetti, insiste en que hubo un fraude orquestado y anunció tres acciones: una denuncia penal, una solicitud de nulidad y una tutela
Guadalupe Taddei arremete contra exconsejeros que advierten fraude en elección judicial: "Irresponsables"
La consejera presidenta aseguró que las opiniones de exconsejeros son opinión política "revestidas de conocimiento electoral"
Daniel Briceño calificó denuncias de Armando Benedetti de presunto fraude en el Senado como "cuento chimbo"
En sus redes sociales, el concejal de Bogotá y veedor ciudadano, que no ha descartado su posible aspiración al Congreso, lanzó duras pullas tanto al titular de la cartera del Interior, como al presidente de la República, Gustavo Petro
¿Cómo denunciar fraude en las Elecciones 2025 en CABA?
Cuáles son los delitos electorales.Cómo hacer que la denuncia tenga validez.
Congresista del Pacto Histórico negó haber notado algún tipo de fraude en la votación de la consulta popular: "No fui testigo"
El senador afín al Gobierno afirmó que, aunque no se percató de acciones irregulares que se hubieran presentado en la plenaria, sí hubo "jugaditas" por parte de la oposición que impidieron que la convocatoria del mecanismo de participación fuera aprobada
Armando Benedetti amenazó a Efraín Cepeda con buscar su destitución por presunto fraude en votación de la consulta popular: "Hubo trampa"
Con 49 votos en contra y 47 a favor se hundió el mecanismo de participación ciudadana con el que el Gobierno Petro buscaba salvar la reforma laboral
Departamento Justicia de EEUU investiga a UnitedHealth por presunto fraude en planes salud
Armando Benedetti insistió que sí "cambiaron un voto" en la discusión de la consulta popular: calificó lo sucedido como "fraude"
A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no le molesta haber perdido en el Congreso, pero insistió que hubo presunto fraude en el conteo de votos
Trece detenidos por un fraude de 1,3 millones a la Seguridad Social desde 17 sociedades
Catherine Juvinao contradijo a Petro y negó fraude en votación de consulta popular: "Sea serio. Trabaje"
La plenaria del Senado hundió la convocatoria del mecanismo de participación con el que el Gobierno buscaba revivir la reforma laboral. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el presidente, denunciaron irregularidades y señalaron al secretario del Senado, Diego González
Armando Benedetti reveló video de presunto fraude en la votación de la consulta popular: "Habrá denuncia penal"
El ministro del Interior reaccionó de manera alterada luego de percatarse de un posible "robo" de votos en la plenaria del Senado. Afirmó que el resultado verdadero era un empate, al que debieron sumarse otros cuatro votos a favor de la consulta
Petro estalló contra el Senado de la República por hundir la consulta popular: "Esto es un fraude y el pueblo debe decidir"
El jefe de Estado convocó a los colombianos a salir a las calles a modo de protesta
Armando Benedetti acusó la mesa directiva del Senado de "fraude" en el hundimiento de la consulta popular: "Son unos malandrines"
Con señalamientos directos, el ministro del Interior habló de "trampa" en la votación de la iniciativa del Gobierno y anunció denuncias ante Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema de Justicia
De testigo a señalada: denunciarán a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, por falso testimonio y fraude procesal
La defensa del hijo del presidente la acusó por sus versiones contradictorias sobre un vehículo que habría sido adquirido con presuntos dineros irregulares vinculados a la campaña presidencial de 2022
En Puerto Rico: alertan sobre este esquema de fraude con números ganadores de la lotería
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de San Juan, perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), advirtió sobre un sistema de estafa en redes sociales donde venden supuestos "números ganadores" para la Lotería Electrónica de Puerto Rico. Estafa con falsos números ganadores para la Lotería de Puerto RicoEl modus operandi es el siguiente: crean perfiles falsos en Instagram y Facebook con el logo oficial de la Lotería Electrónica de Puerto Rico para vender los "números ganadores" de las distintas opciones de juego. Una vez que tienen compradores, los delincuentes comparten videos de la lectura de los números ganadores con las cifras alteradas para convencer a las personas de que el premio es real. Así, utilizan fotografías y videos de empleados, animadores y figuras públicas afiliadas a la Lotería Electrónica de Puerto Rico sin su consentimiento. Los estafadores cobran desde US$20 hasta más de US$100 por número y reciben el dinero mediante plataformas de billeteras virtuales como ATH Móvil, Zelle, PayPal, Cash App o transferencias bancarias. La agente especial a cargo de HSI San Juan, Rebecca González-Ramos, explicó que fueron identificadas alrededor de 12 páginas en las cuales individuos ofrecen los boletos ganadores a la venta y aseguran tener acceso privilegiado a los números ganadores. "Queremos alertar al público ante este esquema, para evitar que sean víctimas de este fraude", señaló.En un comunicado de alerta a la comunidad que compartió el 1° de mayo en redes sociales, HSI remarcó que los responsables serán investigados a nivel federal y estatal. "No haga transacciones con terceros para obtener 'boletos ganadores' los boletos son fraudulentos, es un fraude", advirtió. Una semana antes de la advertencia, el HSI San Juan había mantenido una reunión con personal de la Lotería Electrónica de Puerto Rico para fortalecer los esfuerzos de colaboración en la identificación de esquemas de fraude que explotan el sistema de lotería. Allí, las autoridades señalaron que estas estafas podrían derivar en posibles investigaciones por lavado de dinero.Qué recomienda la Lotería de Puerto Rico para evitar estafasHeidi M. Hernández Olivo, secretaria Auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, señaló que la reputación institucional del Negociado de la Lotería de Puerto Rico es una prioridad y recomendó estar atentos. "Recalcamos que la única manera legítima de jugar en la Lotería Electrónica es a través de nuestros puntos de venta certificados, disponibles a través de toda la Isla", señaló según informó Telemundo. En ese sentido, aconsejó comprobar si el boleto es ganador mediante la aplicación oficial de la Lotería, donde se puede escanear el ticket. "No sea víctima ni cómplice de este esquema", pidió la funcionaria."Este sistema representa una amenaza directa a los consumidores de la Lotería Electrónica. Nuestros sorteos se realizan mediante un proceso estrictamente controlado para poder brindarle a nuestra comunidad una lotería íntegra y transparente", remarcó Hernández Olivo.Puerto Rico: dónde y cómo denunciar una estafa con la loteríaLas autoridades de HSI y de la Lotería Electrónica de Puerto Rico recomendaron denunciar las sospechas de fraude financiero a las vías oficiales. "No te quedes callado.â?¨¡Tu denuncia puede hacer la diferencia!", señalaron.Para denunciar se puede:Llamar al Centro de Comunicaciones de HSI San Juan: (787) 729-6969.Escribir a intelhsisanjuan@hsi.dhs.gov.
La reacción de Greg Abbott ante el "fraude electoral" en Texas: cómo piensa detenerlo
Seis personas, entre ellas una jueza de condado, dos miembros del Concejo Municipal y un exadministrador electoral, fueron acusadas formalmente el miércoles en Texas por presunta "recolección de votos". La investigación sobre fraude electoral es encabezada por el fiscal general del estado, Ken Paxton, y apunta principalmente a demócratas latinos.El apoyo de Abbott a Paxton"El pueblo de Texas merece elecciones justas y honestas", declaró Paxton en un comunicado, en el que afirmó que los funcionarios electos que "hagan trampa" serán responsabilizados. El gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó su apoyo: "El fraude electoral es real y será detenido". De qué trata la causa que apoya Greg AbbottLos cargos generaron sorpresa entre activistas latinos, quienes se habían pronunciado sobre una serie de allanamientos policiales realizados en agosto del año pasado y liderados por la oficina de Paxton. En aquel momento, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC por sus siglas en inglés), una de las organizaciones de derechos civiles latinas más antiguas del país, denunció que agentes fuertemente armados irrumpieron en domicilios, como el de una educadora jubilada de 87 años. Dichos allanamientos fueron parte de una amplia investigación en enclaves latinos cerca de San Antonio y en el sur de Texas por la "unidad de integridad electoral" del fiscal. Además, involucraron la incautación de teléfonos celulares, computadoras y documentos de operadores políticos y organizadores de votaciones, algunos de ellos de edad avanzada.Los líderes de LULAC acusaron al fiscal general Paxton, conocido por su postura conservadora, de intentar suprimir a los votantes latinos y solicitaron una investigación al Departamento de Justicia de EE.UU.Ahora cinco de las personas imputadas, todas con vínculos con candidatos demócratas, enfrentan cargos por recolección ilegal de votos. Esta práctica generalmente implica el contacto con votantes para ofrecer ayuda en la entrega de boletas de voto ausente o por correo a los centros de votación. Una ley de Texas de 2021 impuso nuevas restricciones a esta actividad, por lo que ahora se considera ilegal entregar una boleta para un tercero. Activistas temen que incluso el intercambio de dinero para gastos, como el combustible para ayudar a entregar una boleta, pueda ser considerado ilegal. Una de las acusaciones del miércoles imputa a los funcionarios el uso de la aplicación CashApp para pagarle a una persona con el fin de que contratara a otra para recolectar boletas.Los acusados por Ken PaxtonEntre los acusados se encuentran Rochelle Camacho, jueza Frio County; Carlos Segura, ex administrador electoral del mismo condado; Ramiro Treviño y Racheal Garza, miembros del concejo de la ciudad de Pearsall; Adriann Ramírez, fideicomisario del distrito escolar de Pearsall; y Rosa Rodríguez, descrita en la causa como una "presunta recolectora de votos de Frio County". Los mencionados están acusados de incurrir en una práctica conocida como "ballot harvesting" (en español "recolección de boletas") que consiste en recoger boletas de voto de personas ausentes y entregarlas en los centros de votación o en las oficinas electorales. Si bien es una herramienta de utilidad para personas mayores o aquellos con algún tipo de discapacidad que limita su movilidad, en ocasiones ha sido señalada como una vía de cometer fraude.
Detiene a hombre en Oaxaca por fraude en inversiones por más de 2 millones de pesos
En otro caso, otro hombre fue vinculado a proceso por su presunta relación con otro fraude millonario en Michoacán
En Maryland: así colaboró Uscis con ICE para desmantelar una operación de fraude matrimonial con migrantes
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Maryland acusaron a cuatro personas por liderar una red de matrimonios fraudulentos. Según la denuncia, organizaban enlaces ficticios para obtener beneficios migratorios. Los imputados enfrentan hasta cinco años de prisión federal.Desmantelan una red de fraude matrimonial que operaba entre Nueva York y Nueva JerseyLa organización pagaba a ciudadanos estadounidenses para que se casaran con inmigrantes que buscaban regularizar su situación migratoria. El operativo, que incluyó varios arrestos y la detección de documentación falsa, estuvo a cargo del ICE y Uscis. Tras más de dos años de investigación, las autoridades revelaron cómo funcionaba esta red que simulaba matrimonios a cambio de dinero para obtener beneficios migratorios.De acuerdo con el comunicado oficial, el grupo desmantelado organizaba enlaces ficticios y confeccionaba documentación falsa para presentarla ante el Uscis. La maniobra buscaba evadir los controles del sistema migratorio y facilitar la obtención de la residencia permanente.Cómo operaba la red desmantelada por ICE y UscisEl caso se remonta a abril de 2022, cuando el Grupo de Trabajo contra el Fraude de Documentos de ICE en Maryland, conocido como El Dorado Task Force, comenzó a seguir a varias personas sospechadas de facilitar estos matrimonios simulados. Según la investigación, los acusados ofrecían dinero a ciudadanos estadounidenses para casarse con inmigrantes sin vínculos afectivos reales.Entre los principales involucrados figuran Ella Zuran, de 65 años; Tatiana Sigal, de 74; y Alexandra Tkach, de 41, todas residentes en Nueva York. También fue acusada Shawnta Hopper, de 33, con domicilio en Nueva Jersey. La organización no solo gestionaba los enlaces fraudulentos, sino que además elaboraba pruebas falsas de convivencia, fotografías, contratos de alquiler apócrifos y registros bancarios simulados.Para la operación, los implicados:Contactaban a ciudadanos dispuestos a participarNegociaban pagos por la boda ficticiaPreparaban documentación falsa para el UscisSimulaban relaciones maritales con fotos y expedientes falsosDías después de la formalización de la acusación contra las cuatro responsables de la red de fraude, agentes del ICE arrestaron a otras diez personas relacionadas con la organización.El impacto migratorio y legal del fraude matrimonial en EE.UU.El fraude matrimonial para obtener beneficios migratorios no solo compromete la legalidad del sistema, sino que también representa una amenaza para quienes intentan regularizar su estatus de manera legítima. Así lo explicó Michael McCarthy, agente especial a cargo de ICE Baltimore, al advertir que estas maniobras "desvían recursos cruciales y erosionan la confianza pública en un proceso que innumerables personas siguen legalmente y de buena fe".Desde ICE y Uscis señalaron que este tipo de operaciones fraudulentas afectan la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos y exponen a riesgos legales a quienes participan en ellas, ya sea por necesidad o engaño.Por su parte, la fiscal federal para el Distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, subrayó: "La avaricia de los acusados â??â??los llevó a urdir un plan de matrimonio ilegal que compromete la integridad de nuestro sistema de inmigración. Esta acusación envía un mensaje claro: la Fiscalía de los Estados Unidos, junto con nuestros aliados en las fuerzas del orden, perseguirá y exigirá responsabilidades sin descanso a quienes intenten explotar nuestro sistema de inmigración mediante fraude y engaño".ICE refuerza controles y sanciones por matrimonios fraudulentosEn su comunicado oficial, ICE recordó que casarse con fines migratorios constituye un delito federal en Estados Unidos. Esta práctica puede derivar en condenas de prisión, deportaciones inmediatas y la revocación de cualquier beneficio migratorio obtenido de manera fraudulenta.Además, la agencia federal advirtió que reforzará los controles sobre matrimonios fraudulentos y otras formas de fraude migratorio en todo el país.
¿Quién es el empresario hotelero detenido en CDMX por fraude millonario?
Los propietarios del Hotel San Felipe Misión de Oaxaca fueron las personas afectadas por dicho delito
¿Cómo denunciar fraude en las Elecciones 2025 en Jujuy?
Los ciudadanos de Jujuy votarán el domingo 11 de mayo.Qué se considera delito y dónde hacer la denuncia oficial.
Envían al penal de Nuevo León a hijo de exdirectivo de AHMSA por presunto fraude de 10 millones de dólares
La Fiscalía de Nuevo León busca también al hermano del detenido, señalado como coautor del fraude
¿Cómo denunciar fraude en las Elecciones 2025 en Salta?
Los salteños votaran el 11 de mayo.Qué se considera delito y dónde hacer la denuncia oficial.
La banca debe responder del fraude en línea si no puede probar la negligencia del cliente
El Tribunal Supremo determina que las entidades financieras son responsables de los fraudes telemáticos si no demuestran la negligencia del usuario en la protección de sus datos
La Corte dejó firme la unificación de condenas a 15 años contra Milagro Sala por fraude y extorsión
La Corte Suprema dejó firme la decisión que impuso a Milagro Sala, líder de la agrupación Tupac Amaru, la pena única de 15 años de prisión por dos condenas firmes en causas por amenazas, asociación ilícita, fraude contra la administración pública y extorsión. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que era "inadmisible" el recurso extraordinario que llegó por vía de la queja al máximo tribunal, en el que se cuestionaba la decisión del Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy, que impuso la pena unificada de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta.La primera de las causas tuvo lugar el 13 de octubre de 2014. Allí se investigó a la dirigente piquetera jujeña por amenazas. Hubo dos llamadas telefónicas a una comisaría donde al oficial que tomó el teléfono le ordenaron que restituyera unas prendas de vestir secuestradas a una persona cercana a la dirigente. Cuando le respondieron con una negativa, Milagro Sala advirtió por teléfono: "Son una manga de maricones, van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos". El segundo llamado fue recibido directamente por el comisario en su celular. "Son una manga de incompetentes, cuando le ponga yo una bomba me van a conocer a mí. Los voy a hacer mierda, ya me van a conocer".Un tribunal oral había absuelto a la dirigente, pero el 15 de febrero de 2019 la Cámara de Casación Penal revocó esa decisión y la condenó a tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de amenazas. La Suprema Corte de Justicia de Jujuy aceptó recursos de la defensa y redujo la pena a dos años. En febrero del 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja y la condena quedó firme.Desvío de fondosLa segunda de las causas alude al expediente en donde Milagro Sala fue acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que funcionó entre 2013 y 2015. A través de las actividades de la Tupac Amaru, desvió fondos públicos para la construcción de viviendas sociales, que se habrían apropiado. Para ello, dijo la Justicia, la banda se valió de amenazas e intimidaciones a cooperativistas integrantes de la Tupac.El 14 de enero del 2019, el Tribunal en lo Criminal de Jujuy N°3 condenó a Sala a la pena de 13 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por el mismo término. El fallo quedó firme el 15 de diciembre de 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el planteo de la defensa.Entonces y a pedido del fiscal, el 10 de febrero de 2023, el Tribunal Oral Criminal N°3 de Jujuy impuso para Sala la pena única de 15 años prisión por la "alta relevancia y sensibilidad para la sociedad" que implicaron los hechos. El caso llegó a la Corte Suprema nacional de la mano de los abogados de Sala, luego de la intervención de la corte jujeña y de la Cámara de Casación. Ahora, el máximo tribunal desestimó el planteo y dejó firme la unificación de las penas. Aludió al artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación que le permite resolver si dar mayorees explicaciones. La "megacausa"En paralelo, en otro recurso, siguiendo la opinión del procurador interino Eduardo Casal, el máximo tribunal dispuso que la Cámara Federal de Casación Penal vuelva a pronunciarse sobre si otro de los expedientes contra Milagro Sala debe tramitar en la justicia de Jujuy o en los tribunales de Comodoro Py 2002, como reclaman cuatro acusados. Se trata del caso conocido como "la Megacausa", en donde se investiga a Sala, al exgobernador Eduardo Fellner y al exsecretario de Obras Públicas José López por el desvío millonario de fondos destinados a las construcción de viviendas sociales. Según la fiscalía jujeña, para lograr realizar el millonario fraude, Sala contó con la anuencia y activa colaboración de Fellner, quien a través del diseño de una estructura estatal destinada a descontrolar los fondos que ingresaban a la provincia desde la Nación, posibilitó que se llevara a cabo el fraude más grande de la historia jujeña.
Cómo denunciar fraude en las Elecciones 2025 en San Luis
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BCP denuncia video falso con IA que simula a Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, para promover fraude de inversión
La entidad financiera exhortó a sus clientes a mantenerse alerta y reportar cualquier contenido sospechoso que circule en redes
Caen en CDMX dos empresarios hoteleros por fraude millonario
El delito habría afectado a los propietarios del Hotel San Felipe Misión, ubicado en Oaxaca de Juárez
CCOO considera un "fraude democrático" la enmienda de Junts a reducción de jornada laboral
El sindicato CCOO critica la enmienda presentada por Junts al proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral, condenando el obstruccionismo y anunciando movilizaciones sindicales ante esta situación
Juzgan a dos hermanas por fraude con donaciones
Se trata de la exdefensora oficial de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, y la exconcejala Alejandra Paola Díaz. Se las acusa de desviar bienes que habían sido recolectados para comunidades originarias.
Interpol captura en España a presunta miembro de red criminal de fraude informático y coordina su extradición a Perú
En 2024, como parte de las investigaciones contra esta banda delincuencial se detuvo a Exar A. D. G. y David H. P., quienes actualmente permanecen en prisión preventiva por su participación en un fraude que causó una pérdida de S/ 30 mil
Casos de fraude en exámenes de admisión: universidades peruanas aún enfrentan serios desafíos en seguridad y control tecnológico
Cada año, nuevos casos de suplantación de identidad sacuden los procesos de admisión en el país. A pesar del avance tecnológico, la seguridad sigue siendo frágil frente a un negocio que involucra pagos, aparatos electrónicos y hasta años de engaño institucional
Así colaboró el Uscis con el FBI para descubrir el fraude de un migrante en una solicitud
La Fiscalía de los Estados Unidos en el estado de Vermont anunció la condena y sentencia de Nasir Hussain, un ciudadano indio, por el delito de presentar una declaración falsa sobre un hecho sustancial en una solicitud de inmigración. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) destacó su participación en el caso.El fraude que descubrió Uscis y por el cual detuvo a un migrante indioEspecíficamente, el delito se trató de una autopetición I-360 bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés). Tras ser declarado culpable en el juicio, Hussain fue sentenciado inmediatamente, al tiempo que ya había cumplido en detención. El Uscis brindó asistencia en la investigación que condujo a esta condena.Según los registros judiciales y las evidencias presentadas durante el juicio, Hussain viajó a Connecticut en octubre de 2021 con el objetivo de contraer matrimonio fraudulento con una ciudadana estadounidense. Se demostró que Hussain nunca vio a esta mujer antes ni después de la fecha de la boda.Luego, para simular una vida en común, Hussain pagó pólizas de seguro a nombre de su "esposa", se suscribió a revistas y ordenó mercancías también a nombre de ella, todo con la intención de fabricar pruebas de que ambos vivían juntos en su residencia de Orlando, Florida.Después de esto, Hussain acudió a un centro de atención médica de urgencia y declaró falsamente que había sido víctima de abuso por parte de su falsa pareja. Luego, presentó la supuesta evidencia junto con los registros médicos al Uscis como sustento de su autopetición I-360 VAWA, en donde alegó ser el cónyuge abusado por una ciudadana estadounidense con la que, según él, convivía en un departamento en Orlando.Los documentos presentados en el juicio, que incluyeron el testimonio de la "esposa" y de excompañeros de cuarto de Hussain, establecieron "más allá de toda duda razonable" que la mujer nunca vivió en Florida y, por lo tanto, no podría haberlo abusado. Si la petición de inmigración de Hussain hubiera sido aprobada, se le habría otorgado una visa VAWA y, potencialmente, el estatus de residente permanente legal en Estados Unidos.Cuál es la situación de Nasir Hussain, el migrante detenido por UscisNasir Hussain se encontraba bajo custodia federal desde su arresto en mayo de 2023, relacionado con un cargo separado de conspiración para cometer fraude electrónico. Ese caso fue a juicio en octubre de 2024 y resultó en un veredicto de culpabilidad por parte del jurado. Sin embargo, esta sentencia fue posteriormente anulada por el tribunal mediante una absolución. El Uscis informó que el gobierno de Estados Unidos apeló el fallo, que hasta ahora permanece pendiente de resolución.La investigación del caso de fraude migratorio fue llevada a cabo por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y contó con el apoyo del Uscis.Al final de su comunicado, la agencia federal recordó a los ciudadanos estadounidenses que para denunciar sospechas de fraude o abuso de beneficios de inmigración se debe utilizar el Formulario de Denuncias oficial de la agencia.
Brasil: el ministro de Seguridad Social de Lula da Silva renunció bajo sospecha de fraude
Según la investigación, las presuntas irregularidades el pago de prestaciones sociales en el Ministerio a cargo de Carlos Lupi habrían comenzado en 2019 durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Leer más
La representante Mafe Carrascal calificó como "un fraude" la mini reforma laboral del Partido Liberal
La congresista perteneciente a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico opino acerca de las propuestas de la iniciativa del senador Miguel Ángel Pinto
El exlíder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, se sentará en el banquillo de los acusados en 2026 por un presunto fraude de subvenciones
El caso gira en torno a una empresa que creó en la que recibieron un préstamo de 2,5 millones de euros que debía destinarse a una fábrica de pellets que no se llevó a cabo
Citados doce vecinos de Monterde (Zaragoza) como investigados en un fraude electoral
Doce residentes de Monterde, bajo investigación por un presunto fraude electoral en las elecciones locales y autonómicas; el alcalde, José Gracia Ruiz, principal implicado en el caso
Cómo evitar caer en el fraude del que fue víctima Ana María Alvarado en el concierto de Katy Perry
En una emisión reciente de "Sale el sol", la conductora contó la estafa de la que fue víctima al exterior del recinto
Son venezolanos con TPS y fueron acusados de fraude por US$438.000 en Florida
Las autoridades federales del sur de Florida acusaron formalmente a dos venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39 años, presuntamente encabezaron una operación fraudulenta que derivó en la obtención de fondos públicos por 438 mil dólares.Venezolanos acusados de fraude en solicitudes de ayuda federalDe acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, el dúo fue acusado de conspiración de cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Los cargos están relacionados con solicitudes presuntamente falsas de préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés), diseñado para apoyar a pequeñas empresas afectadas por la pandemia.Las investigaciones indicaron que Urribarri y Muñoz, ambos residentes de Dania Beach, habrían creado documentos fiscales alterados para respaldar dos solicitudes de crédito como propietarios de empresas individuales. Además, ambos participaron en la presentación de una solicitud de préstamo para FU&MM General Services, una compañía que administraban como presidente y vicepresidenta, lo que les generó ingresos y plantilla laboral para acceder a fondos federales.Una vez aprobado el préstamo por aproximadamente US$438 mil, el dúo supuestamente ideó un mecanismo para ocultar el origen de los fondos. Muñoz también está acusada de realizar operaciones superiores a US$10.000 con dinero presuntamente obtenido de la estafa. Posteriormente, ambos presentaron documentación fiscal fraudulenta para intentar que el préstamo fuera perdonado por el gobierno federal.Investigación y proceso judicial en cursoEl caso es liderado por el fiscal Daniel Bernstein, con investigación a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Miami. Las autoridades recordaron que todos los acusados deben considerarse inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal.El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) enfatizó que los esfuerzos para combatir el fraude vinculado a los fondos de emergencia por la pandemia continúan como una prioridad. Desde 2021, se estableció un grupo de trabajo especial para identificar y procesar los delitos relacionados con estafas a programas como el PPP y otros fondos de alivio por Covid-19.Alerta a la población sobre nuevas modalidades de estafaA través de su sitio web, el DOJ también ha emitido advertencias a los ciudadanos sobre diversas formas de engaño vinculados a la emergencia sanitaria. Entre las modalidades más comunes se encuentran:Estafas con supuestos tratamientos contra la Covid-19;fraudes de identidad relacionados con beneficios fiscales, yReclamos falsos de seguro de desempleo.Recomiendan evitar compartir información personal con desconocidos y estar alerta ante comunicaciones que aparenten ser de agencias oficiales como el IRS. Para denunciar estafas relacionadas con la pandemia, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro Nacional de Fraude por Desastres (NCDF) al 866-720-5721 o completar el formulario en línea del NCDF.Otros casos similares de fraude en EE.UU.Este caso no es el único relacionado con el mal uso de programas de ayuda económica. En Nevada, Lavell Deshon Roberts fue condenado a 33 meses de prisión por retirar de forma fraudulenta casi US$240 mil de beneficios de seguro de desempleo. El hombre fue arrestado en 2020 luego de que las autoridades encontraran en su vehículo una pistola, US$50.000 en giros postales y diez tarjetas de débito emitidas por el Departamento de Empleo de Nevada.Roberts habría utilizado las tarjetas para realizar extracciones ilegales en cajeros automáticos de Texas. Su coacusado, Corey Marcus Valrey, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y su sentencia está programada para julio de 2025. Además de la pena de prisión, se ordenó al autor pagar restitución por el total del dinero robado.
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A los 22 años hackeó miles de iPhone y hoy lidera una empresa contra el fraude
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Profeco alerta por posible fraude en el festival 'Siam Events Fest' en CDMX, Monterrey y Guadalajara
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Alerta entre los migrantes en EE.UU. por un presunto sobre azul del ICE que es un fraude: "Estás deportado"
Migrantes de diferentes ciudades de Estados Unidos han recibido en las últimas semanas un sobre azul con la frase "Estás siendo deportado". Aunque simula ser una notificación oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se trata de una estafa que aprovecha el temor de la comunidad extranjera para engañar a quienes se encuentran en ese país con estatus irregular.Sobres azules falsos del ICE: qué se sabe de esta estafa migratoria La alerta comenzó cuando usuarios de TikTok y foros comunitarios reportaron la llegada de sobres azules que, en apariencia, provenían del ICE. "Estás siendo deportado", se lee en su exterior. En su interior, las cartas incluían referencias a leyes federales y advertencias de expulsión inmediata de EE.UU. Sin embargo, el contenido no tenía ningún respaldo legal.Según las denuncias, estos sobres se venden por apenas 12 dólares a través de TikTok Shop y se envían desde direcciones anónimas. La particularidad es que no se trata de una simple broma: el texto imita con detalle el lenguaje de los documentos oficiales, lo que genera confusión y angustia entre los migrantes que los reciben.Laura Calderón, una influencer que vive en Texas y aborda temas migratorios en sus redes sociales, denunció en un video publicado en su cuenta de TikTok @lauracalderontv la circulación de estas cartas falsas: "No les prestes atención. Es una broma muy pesada y de mal gusto"."Incluyen secciones de leyes y ofrecen supuestas alternativas legales. Quien no está familiarizado puede creer que es auténtico. El gobierno nunca va a enviar algo como esto. Puedes descartarlo", advirtió.Alertan Por Sobre Azul Del ICEOtras estafa migratoria: falsos agentes del ICE que "alimentan el pánico colectivo"Lejos de tratarse de un hecho aislado, hay varios fraudes y estafas que aprovechan el temor de la comunidad inmigrante ante el crecimiento de las redadas. Un claro ejemplo corresponde a personas que se hacen pasar por agentes del ICE para engañar a extranjeros. Una evidencia de esta práctica es una chaqueta similar a las que usan los agentes del ICE, que se convirtió en un éxito de ventas en Amazon. La prenda, de la marca The Goozler, llegó a ocupar el primer lugar en la categoría de abrigos, con más de 200 unidades vendidas solo en el último mes.La psicoterapeuta Brissa Arana advirtió en diálogo con Telemundo sobre las consecuencias emocionales de estas situaciones: "Alimentan el pánico colectivo y afectan profundamente a quienes temen por su permanencia en el país". Qué dice la ley sobre suplantar a un agente del ICEDesde el plano legal, suplantar a un agente federal o enviar documentación falsa con fines intimidatorios constituye un delito federal. En ese sentido, la abogada de inmigración María Quiroga señaló: "Si alguien recibe un sobre de este tipo, debe denunciarlo de inmediato. La policía puede iniciar una investigación por fraude y presentar cargos".La letrada insistió a verificar siempre la procedencia de cualquier carta o citación relacionada con inmigración y consultar a un profesional antes de actuar. Es importante tener en cuenta que el ICE solo notifica mediante canales oficiales y nunca a través de documentos anónimos ni intermediarios no autorizados.La propia oficina de ICE, en declaraciones recientes, confirmó que investiga los reportes y advirtió sobre la circulación de estos sobres falsos. Reiteraron que cualquier persona puede reportar una situación sospechosa de manera confidencial a la línea 1-866-347-2423.
Clic, pánico y fraude, así funciona el nuevo engaño que simula ser Netflix
El PSPV ve un posible fraude de ley en una subvención de Mazón a la Cámara de Alicante
El escándalo del funcionario con tres trabajos a tiempo completo: cómo el fraude a seis agencias gubernamentales expone el auge del "trabajo polígamo"
El londinense Kashim Chowdhury se enfrenta a nueve cargos y hasta diez años de prisión por ocultar su empleo múltiple en seis organismos oficiales entre 2020 y 2023
Conmoción en Córdoba: se incendió la sede de Apross en medio de una causa por fraude
El fuego arrasó gran parte de la sede central de la obra social provincial durante el feriado de Viernes Santo. Ocurre en medio de una causa por millonarias estafas y desató fuertes críticas de la oposición. Leer más
Una competidora de Uber en la India suspende sus servicios tras investigación por fraude
Letitia James es señalada por presunto fraude hipotecario en propiedades de Nueva York y Virginia
Una comunicación oficial enviada al Departamento de Justicia plantea posibles violaciones federales vinculadas al uso de documentación presuntamente alterada para obtener ventajas financieras en el mercado inmobiliario
Detienen a dos mujeres por fraude en cajero automático en la alcaldía Cuauhtémoc
Las detenidas usaron engaños para presuntamente retirar 10 mil pesos de una cuenta bancaria
Noboa prometió sacar adelante Ecuador, mientras los veedores de la UE y la OEA rechazan el fraude electoral
Desde un balcón del Palacio de Gobierno, en el centro de Quito, el mandatario se dirigió a simpatizantes y militantes del movimiento Acción Democrática Nacional. Hasta ahora, la opositora González no presentó un pedido formal para que vuelvan a contarse los votos. Leer más
Noboa recibe el apoyo de Trump y la denuncia de fraude de la correísta González pierde fuerza
QUITO.- Pasados los llantos y los festejos, y pasada la burda matemática del expresidente Rafael Correa, que respaldó la denuncia de fraude de su candidata Luisa González con un tuit sin demasiado sustento, los ecuatorianos comienzan a avizorar cómo serán los siguientes cuatro años tras la reelección de Daniel Noboa.La primera noticia después de la noche electoral, cuando la gente recién se levantaba tras la victoria de Noboa por 12 puntos de diferencia sobre su rival, fue un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le dio su confianza al mandatario. Nada desdeñable el mensaje del republicano, siendo Estados Unidos el socio comercial número uno de Ecuador, y cuando el gobierno de Noboa precisa renegociar el arancel "universal" del 10%.Trump calificó a Noboa de "gran líder para el maravilloso pueblo de Ecuador", felicitándolo por su reelección. "¡No los defraudará!", escribió en su plataforma Truth Social.Los ecuatorianos aún intentan descifrar la denuncia de fraude de González, que cuando parecía que iba a felicitar a su rival, se encaramó en el escenario de su búnker de campaña y se despachó con una insólita arenga sobre la "dictadura" de Noboa, que según su dramático relato canceló la voz del pueblo y secuestró la democracia.Rafael Correa, su mentor, dijo en su cuenta de X que el fraude estaba demostrado en la medida que González sacó 44% de votos en la primera vuelta, y volvió a sacar exactamente el mismo número en el balotaje. "Todos saben que estos resultados son imposibles. Sacamos el mismo 44% de la primera vuelta. Estos mafiosos hubiesen podido disimular un poquito más", dijo Correa. Como si el 44% fuera solo la base y desde ahí era todo suma para González. Como si los votos no cambiaran y fluyeran en todas direcciones. Todos saben que estos resultados son imposibles. Sacamos el mismo 44% de la primera vuelta.Estos mafiosos hubiesen podido disimular un poquito más.#NosGobiernanDelincuentes pic.twitter.com/jtxsaA8Ul4— Rafael Correa (@MashiRafael) April 14, 2025¿Qué pasará con la denuncia de fraude? ¿Veremos protestas masivas exigiendo la caída del presunto dictador y el ascenso de nuevo al poder del correísta salvador?"Lo del fraude no tiene asidero. Es costumbre ecuatoriana, pero sorprende que utilice esa acusación cuando hay una diferencia tan grande y sobre todo con el argumento de que no coincide con las encuestas. Varios de sus partidarios, como los alcaldes de Guayaquil y Quito, la prefecta de Guayas, ya la dejaron sin base", dice a LA NACION el analista político Simón Pachano. "No se puede hacer denuncias de fraude si no van acompañadas de un sustento. La Revolución Ciudadana desplegó una misión de más de 47 mil voluntarios para hacer control electoral. Sin presentar indicios de situaciones irregulares, el grito de fraude se va a quedar ahí, como una pataleta o un berrinche de quien se niega a reconocer que ha perdido", coincide su colega Mauricio Alarcón.El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tomó distancia en un mensaje en X y felicitó al presidente por la reelección. "Si el pueblo eligió, hay que respetarlo. Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo. Lo peor es ser un mal perdedor. Dios quiera que le vaya bien al Ecuador por el bien de todos nosotros (â?¦) En la vida hay que sabe perder, eso también es honestidad", escribió.Si el pueblo eligió, hay que respetarlo. Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo. Lo peor es ser un mal perdedor. Dios quiera que le vaya bien al Ecuador por el bien de todos nosotros. Al presidente, hoyâ?¦— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) April 14, 2025El mensaje suena bastante a un epitafio a la carrera política de González, rechazada en las urnas y también por sus compañeros de partido. O al menos un epitafio a sus aspiraciones presidenciales. Obligados a bajar la cabeza ante la candidata designada de Correa, dirigentes de Revolución Ciudadana disconformes se vieron dispensados de guardar silencio una vez sentenciado el resultado."En la Revolución Ciudadana están en una crisis interna que comprenderás compleja por este resultado mismo, porque muchos de la nueva generación no querían que fuera Luisa la candidata, ahí había varios cuadros y que les molestó muchísimo que sea esta mujer", dice Leonardo Laso, exministro de Comunicación y asesor presidencial.La elección de la candidata debilitó las chances de Revolución Ciudadana. De acuerdo con Laso, lo que puso fin a sus aspiraciones fue prometer, el lunes pasado, que una vez en la presidencia instalaría lo que llamó "gestores de paz", una suerte de milicia comunal que se ocuparía de combatir la ascendente delincuencia. "Eso de los gestores de pazâ?¦ la verdad que estoy más tranquilo", dice Pedro, un estudiante de negocios internacionales de 21 años. La campaña termina y la guerra sucia escala. ¡No se dejen engañar!Los Gestores de Paz son parte de una iniciativa respaldada por @ONU_es.Aquí se los cuento. ð???#LuisaPorLaVida #LuisaPresidenta pic.twitter.com/kAJXgr1ZOr— Luisa González (@LuisaGonzalezEc) April 10, 2025Cerrado el capítulo González, cuando se levanta la mirada se ven los inmensos retos que debe encarar Noboa tras el voto de confianza de los ecuatorianos: violencia récord, deuda pública aplastante, nula inversión extranjera, informalidad laboral. Y con la dificultad añadida del escaso margen de gobernabilidad con que cuenta.Noboa comienza su nuevo mandato con un Congreso fragmentado, donde su partido, Acción Democrática Nacional, deberá buscar alianzas para desarrollar su agenda. Revolución Ciudadana cuenta con un bloque de 67 asambleístas, la mayor fuerza con una banca más que el oficialismo. A ninguno de los bloques les alcanza para tener la mayoría absoluta de 77 legisladores."Partimos del hecho de que la Asamblea Nacional está partida, es una Asamblea que tiene como primera fuerza al correísmo y que si Noboa no está en condiciones para hacer equipo, se puede convertir en la piedra en el zapato del gobierno. Si Noboa no capitaliza y une a todos los demás actores no logrará los votos suficientes para cambios constitucionales como los que busca en materias tan sensibles como la seguridad", dice Alarcón.Los votantes, incluso los de Noboa, expresan una sensación similar a la de los analistas, pero incluso más didáctica, sobre las carencias de sus dirigentes. "No quería que ganara Luisa porque detrás de ella está Correa, y detrás de Correa está Maduro, el chavismo venezolano", dice Margarita Muñoz, una costurera de 51 años que votó por Noboa pero no le dio un cheque en blanco. "Veremos cómo sigue en estos cuatro añosâ?¦ porque tampoco es que sea nada del otro mundo como presidente".