fraude
DocsMX: cancelan premiación de famoso festival de cine mexicano tras detectar intentos de fraude
El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsMX) anunció la noticia a través de sus redes sociales
Jennifer Pedraza identificó la pieza clave para conocer la verdad en el caso de fraude de Juliana Guerrero: "Manzana podrida"
La representante a la Cámara se refirió a Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, que fue compañero de fórmula del ministro del Interior, Armando Benedetti
El padre Chucho denunció fraude con videos suyos falsos en internet promocionando milagroso medicamento: "Es mentira, es un engaño"
Los reconocidos sacerdotes advirtieron a sus seguidores sobre clips manipulados en redes sociales donde su imagen y voz son usadas para promocionar un producto inexistente
El hombre que repartió 'El Gordo' de Navidad sin tenerlo y acabó en la cárcel por fraude de casi 7 millones de euros
El estafador fue sentenciado a un año y seis meses de cárcel
El Buen Fin 2025: 2 de cada 3 víctimas de fraude digital pierden hasta 10 mil pesos
El Consejo Ciudadano advierte sobre los llamados "microfraudes sistemáticos" que ya generan pérdidas millonarias
Varias operaciones electrónicas y un token bloqueado: así habría sido el fraude de más de 30 millones de pesos en el TRIJAEM
Los funcionarios detenidos son los que contaban con información y acceso al dinero de la institución
Así puedes protegerte del fraude "La Patrona", advierte la SSC
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) lanzó una alerta por este nuevo fraude y extorsión
$LIBRA: ordenan congelar los activos de Hayden Davis y otros dos criptochantas vinculados al fraude
El juez a cargo del expediente dictó una cautelar con la orden de no innovar para empezar a trazar la ruta del dinero.
Surgen acusaciones de fraude por supuesto favoritismo a Jawy en La Granja VIP
Una polémica publicación del matutino 'Venga la Alegría' amenaza con destruir la imparcialidad del reality
Cibercriminales exponen la fragilidad del gobierno al convertir sus portales en casinos ilegales y centros de fraude en línea
Desde marzo de 2025, se han detectado incidentes similares en los portales de los gobiernos de Coahuila, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, así como en instituciones federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y diversos congresos estatales
El novio de Ayuso tendrá que ir al banquillo: la Audiencia de Madrid procesa a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental
Los jueces del tribunal rechazan el recurso de la pareja de la presidenta madrileña
La Audiencia de Madrid ratifica el procesamiento de González Amador por el presunto fraude fiscal
Fabio Sánchez: "Las ofertas que exigen comprar rápido son el primer indicio de fraude"
El experto en ciberseguridad recomendó desconfiar de descuentos exagerados y urgentes, la táctica más usada por los estafadores online. Leer más
El fraude de la causa Cuadernos
Se estima un proceso judicial que duraría entre dos y tres años. En la mira, una serie de condenas que apuntan, aunque no figure en ningún cuaderno, a la expresidenta.
Crearon una web similar al BCP para obtener dinero de sus clientes: PJ condena a seis personas por fraude informático
En la plataforma falsa, las víctimas brindaban sus datos personales, como el número de su tarjeta, el CVV, su clave de seis dígitos, su DNI y hasta su número de celular
Una limpiadora busca ser despedida para cobrar el paro y la Seguridad Social dictamina que existe fraude de ley por "provocarlo de forma dolosa por reiterados incumplimientos"
El tribunal avala el retiro de la prestación por parte del SEPE tras acreditar que el despido disciplinario fue consecuencia de ausencias injustificadas y no una extinción involuntaria de la relación laboral
Spotify recibe demanda ante supuesto fraude por cifras infladas de reproducciones a Drake
Las cifras infladas de reproducciones de artistas de alto perfil disminuirían la proporción de dinero disponible para otros artistas. Leer más
Votación bajo tensión: amenazas de bomba en Nueva Jersey y denuncias de fraude de Trump marcan el cierre electoral
Falsas alarmas de explosivos paralizaron centros de sufragio.En paralelo, el presidente disparó contra el sistema de voto por correo de California.
La Justicia determinó la responsabilidad compartida entre el banco y una clienta en un caso de fraude online
La Cámara Comercial ordenó que la entidad financiera indemnice solo el 50% del dinero sustraído, tras concluir que la usuaria contribuyó al ilícito al entregar datos de acceso a su homebanking. Cómo fueron las maniobras
El fiscal Salto ve "legal" que le pidieran informar del caso del novio de Ayuso aunque era "un fraude más"
El misterioso empresario que orquestó un fraude de US$14.000 millones con criptomonedas "con la tortura y extorsión de sus trabajadores"
Con tan solo 37 años, Chen Zhi está acusado de ser "el cerebro detrás de un imperio de ciberfraude en expansión... una empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano".Con su barba rala y sus rasgos aniñados, aparenta menos edad de la que tiene. Y sin duda, se ha enriquecido muchísimo en muy poco tiempo.La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de dirigir empresas fraudulentas en Camboya que robaron miles de millones de dólares en criptomonedas a víctimas de todo el mundo.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confiscó cerca de US$14.000 millones en bitcoins que, según afirma, están vinculados con él; afirmó que se trata de la mayor incautación de criptomonedas de la historia.Su propia empresa, el Cambodian Prince Group, lo describe en su sitio web como "un respetado empresario y reconocido filántropo" cuya "visión y liderazgo han transformado a Prince Group en un grupo empresarial líder en Camboya que cumple con los estándares internacionales".La BBC se puso en contacto con Prince Group para solicitar comentarios.Pero, ¿cuánto sabemos de Chen Zhi, la misteriosa figura que supuestamente dirige un imperio de la estafa?Un ascenso sorprendenteCriado en la provincia de Fujian, en el sureste de China, empezó con una pequeña empresa de juegos en internet, aparentemente poco exitosa, y se mudó a Camboya a finales de 2010 o 2011, donde comenzó a trabajar en el entonces floreciente sector inmobiliario.Su llegada coincidió con el inicio de un auge inmobiliario especulativo en Camboya.Este se vio impulsado por la disponibilidad de grandes extensiones de terreno expropiadas por figuras poderosas con conexiones políticas y por una avalancha de capital chino.Parte de eso provenía de la fase final de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Xi Jinping para exportar infraestructura de fabricación china, y otra parte de inversores chinos individuales que buscaban alternativas más asequibles al sobrecalentado mercado inmobiliario chino.El número de turistas chinos que visitaban Camboya también estaba aumentando rápidamente.El horizonte de la capital, Phnom Penh, cambió drásticamente. El característico paisaje urbano de baja altura, con mansiones coloniales francesas de color mostaza, se transformó en otro bosque asiático de torres de cristal y acero.La transformación de Sihanoukville, un pequeño y tranquilo balneario, fue aún más extrema.No solo se dirigían allí turistas chinos y especuladores inmobiliarios, sino también jugadores, ya que el juego es ilegal en China.Surgieron nuevos casinos, junto con ostentosos hoteles de lujo y bloques de apartamentos. Había mucho dinero por ganar.Aun así, la trayectoria de Chen Zhi fue sorprendente.En 2014 se nacionalizó camboyano, renunciando a su nacionalidad china.Esto le permitió comprar terrenos a su nombre, pero requería una inversión mínima o una donación al gobierno de US$250.000.Nunca se supo de dónde provenía el dinero de Chen Zhi. Al solicitar una cuenta bancaria en la Isla de Man en 2019, mencionó a un tío anónimo que, según él, le había dado US$2millones para fundar su primera empresa inmobiliaria en 2011, pero nunca se proporcionó ninguna prueba de ello.Chen Zhi fundó Prince Group en 2015, centrado en el desarrollo inmobiliario, cuando tenía solo 27 años.En 2018, obtuvo una licencia de banca comercial para fundar Prince Bank. Ese mismo año, obtuvo un pasaporte chipriota, a cambio de una inversión mínima de US$2,5 millones, lo que le facilitó el acceso a la Unión Europea.Posteriormente, también adquirió la ciudadanía vanuatuana.Fundó la tercera aerolínea de Camboya y, en 2020, obtuvo el certificado para operar una cuarta. En Phnom Penh, la división inmobiliaria de Prince construyó centros comerciales de lujo, hoteles de cinco estrellas en Sihanoukville y se desarrolló un ambicioso proyecto para construir allí una "ecociudad" de US$16.000 millones llamada "Bahía de las Luces".En 2020, Chen Zhi recibió el máximo título otorgado por el rey de Camboya, el de "Neak Oknha", que requiere una donación de al menos US$500.000 al gobierno.Ya había sido nombrado asesor oficial del ministro del Interior, Sar Kheng desde 2017 y era socio comercial de su hijo, Sar Sokha, y asesor oficial del hombre más poderoso de Camboya, Hun Sen, y posteriormente de su hijo, Hun Manet, tras suceder a su padre como primer ministro en 2023.Chen Zhi fue elogiado en los medios locales como filántropo, habiendo financiado becas para estudiantes de bajos recursos y realizado importantes donaciones para ayudar a Camboya a afrontar la pandemia de covid-19.Sin embargo, siguió siendo una figura enigmática, manteniéndose alejado de la luz pública y haciendo pocas declaraciones."Todas las personas con las que he hablado que han trabajado con él directamente, que han estado en la misma sala, lo describen como muy cortés, muy tranquilo, muy mesurado", afirma Jack Adamovic Davies, periodista que realizó una investigación de tres años sobre Chen Zhi, publicada por Radio Free Asia el año pasado."Creo que fue inteligente en no ser el tipo de persona extravagante sobre la que se escribirían cosas sensacionalistas. Incluso quienes ya no quieren que se les asocie con él siguen impresionados por su carisma discreto, su seriedad".¿Pero de dónde provenía toda esta riqueza y poder?"Una letanía de crímenes transnacionales"En 2019, la burbuja inmobiliaria estalló en Sihanoukville.El negocio de las apuestas en línea atrajo a organizaciones criminales chinas, que iniciaron violentas guerras territoriales entre sí. Los turistas fueron ahuyentados.Presionado por China, el entonces primer ministro Hun Sen prohibió las apuestas en internet en agosto de ese año.Alrededor de 450.000 chinos abandonaron la ciudad tras el colapso de su principal negocio. Muchos de los bloques residenciales de Prince Group quedaron vacíos.Sin embargo, Chen Zhi continuó expandiendo sus negocios y gastando con liberalidad.Según las autoridades británicas, en 2019 compró una mansión de US$16 millones en el norte de Londres y un bloque de oficinas de US$126 millones en el distrito financiero de la ciudad.Estados Unidos afirma que él y sus socios compraron propiedades en Nueva York, jets privados y superyates, y un cuadro de Picasso.Y, según alegan, la riqueza de Chen Zhi provenía del negocio más rentable de Asia en la actualidad: el fraude en línea, la trata de personas y el blanqueo de capitales que lo acompañan.Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones a 128 empresas vinculadas a Chen Zhi y Prince Group, y a 17 personas de siete nacionalidades diferentes que, según alegan, ayudaron a dirigir su imperio fraudulento. ,Los activos vinculados a Chen Zhi en Estados Unidos y Reino Unido fueron congelados.El anuncio de las sanciones describe una compleja red de empresas fantasma y monederos de criptomonedas a través de las cuales se movía dinero para ocultar su origen.En él se declara: "La Organización Criminal Transnacional Prince Group se beneficia de una larga lista de delitos transnacionales, incluyendo la sextorsión (un tipo de fraude que consiste en solicitar material sexualmente explícito, a menudo de menores, para su posterior chantaje), el blanqueo de capitales, diversos fraudes y extorsiones, la corrupción, el juego ilegal en línea y el tráfico, la tortura y la extorsión a escala industrial de trabajadores esclavizados, para impulsar la operación de al menos 10 complejos de estafas en Camboya".El "imperio de la estafa"China también ha estado investigando discretamente al Prince Group desde al menos 2020. Se han presentado varios casos judiciales que acusan a la empresa de ejecutar esquemas de fraude en internet.La Oficina Municipal de Seguridad Pública de Beijing creó un grupo de trabajo "para investigar a Prince Group, un importante sindicato transnacional de juegos de apuesta en internet con sede en Camboya".En el centro de su actividad, según alegan Estados Unidos y Reino Unido, se encontraban negocios como el Parque Científico y Tecnológico Golden Fortune, un complejo construido por Prince Group en Chrey Thom, cerca de la frontera con Vietnam.En el pasado, el Prince Group ha negado cualquier implicación en estafas y ha declarado que ya no tiene ninguna conexión con Golden Fortune, pero la investigación de Estados Unidos y Reino Unido argumenta que aún existe un claro vínculo comercial entre ellos.Adamovic Davies entrevistó a varias personas que vivían y trabajaban cerca de Golden Fortune para su investigación sobre Chen Zhi.Describieron brutales palizas a los, principalmente chinos, vietnamitas y malasios, que intentaron escapar del complejo, donde se vieron obligados a realizar estafas en línea."Creo que es la magnitud de sus operaciones lo que realmente distingue a Chen Zhi", afirma, y añade que resulta sorprendente que Prince Group haya podido construir una "presencia global" sin generar alarma, dadas las graves acusaciones penales que enfrenta ahora."Lo que debería incomodar a mucha gente es que Chen Zhi nunca pudo adquirir todos estos activos, ni en Singapur, ni en Londres, ni en Estados Unidos. Abogados, contadores, agentes inmobiliarios, banqueros, todos deberían haber estado observando a este grupo y haber dicho: 'Un momento, esto no cuadra'. Y no lo hicieron".Hoy, tras toda la publicidad generada por las sanciones de EE.UU. y Reino Unido, las empresas se apresuran a desvincularse del Prince Group.El Banco Central de Camboya tuvo que emitir un comunicado a los preocupados depositantes, asegurándoles que podrán retirar sus fondos del Banco Prince.Las autoridades surcoreanas congelaron US$64 millones de sus depósitos en bancos coreanos.Los gobiernos de Singapur y Tailandia prometen investigaciones sobre las filiales de Prince en sus jurisdicciones: de las 18 personas que Estados Unidos y Reino Unido tienen en la mira, tres son singapurenses.El gobierno de Camboya ha dicho poco, salvo instar a las autoridades estadounidenses y británicas a asegurarse de tener pruebas suficientes para sus acusaciones.Pero será difícil para la élite gobernante camboyana distanciarse de Chen Zhi, después de haber mantenido una relación tan estrecha con él durante tanto tiempo.Camboya ya se enfrentaba a una creciente presión por su tolerancia a las empresas fraudulentas, que algunos estiman que podrían representar alrededor de la mitad de su economía.¿Y qué hay del propio Chen Zhi?No se ha sabido nada de él desde que se anunciaron las sanciones la semana pasada. El enigmático magnate, que una vez fue una de las figuras más poderosas de Camboya, parece haber desaparecido.
Caen dos fugitivos de Estados Unidos en CDMX por presunto lavado de dinero y fraude en venta de vehículos
Los dos supuestos delincuentes norteamericanos cuentan con una orden de arresto en el estado de Pensilvania por "conspiración criminal y organizaciones corruptas"
Así fue la reunión entre Álvaro Uribe e Ingrid Betancourto: hablaron sobre riesgo de fraude electoral en las presidenciales del 2026
Ingrid Betancourt entregó detalles del encuentro y dijo que existe inquietud ante la posibilidad de fraude en las presidenciales del próximo año
Las versiones virales sobre fraude electoral en Chaco: por qué son falsas
Luego de las elecciones legislativas 2025, comenzaron a circular en redes sociales varios posteos que muestran supuestas inconsistencias en 3 telegramas del escrutinio provisorio correspondientes a 2 mesas de Chaco -99 y 2387- con 0 votos para las listas de Fuerza Patria. "Era sabido que iban a cometer fraude, empezó el recuento de votos en Chaco, muchas planillas no coinciden con los telegramas enviados al correo, y muchas otras, con voto 0 para Fuera Patria. La verdad siempre sale a la luz", dice el texto que acompaña la imagen de los telegramas. Sin embargo, esto es falso. Los errores de los 3 telegramas fueron corregidos en el escrutinio definitivo, que es el que realiza la Justicia y tiene valor legal. Según la Cámara Nacional Electoral (CNE) y especialistas, que existan errores en los telegramas del escrutinio provisorio no implica que haya habido fraude en la elección.En Chaco, La Libertad Avanza ganó por menos de 1 punto las elecciones en el tramo de senador nacional, en el que tenía como rival principal al exgobernador peronista Jorge Capitanich.El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025 se puede consultar en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral. Si bien los telegramas virales existen y están disponibles en la página de resultados del escrutinio provisorio, al buscar las 3 mesas de Chaco cuyos telegramas circulan de forma viral se puede ver que las inconsistencias fueron subsanadas por la Justicia en el escrutinio definitivo.En la Mesa 99, de la ciudad de Resistencia, en el telegrama utilizado para el escrutinio provisorio figuraba que Fuerza Patria tenía 0 votos en la categoría senadores y el Partido Dignidad Popular, 117. En el escrutinio definitivo se corrigió: 117 votos para Fuerza Patria y 2 para Dignidad Popular.En el caso de la Mesa 755, también en Resistencia, en el telegrama del escrutinio provisorio aparecen 6 votos para Fuerza Patria en la categoría senadores. En el definitivo se consignaron 96 votos. En la Mesa 2387, de la localidad de Las Breñas, figuraban 0 votos para Fuerza Patria en el telegrama, tanto en la categoría diputados como en senadores. El escrutinio definitivo consignó 97 votos para esta frente en la categoría senadores y 93 en diputados.Desde el Juzgado Federal con competencia electoral de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, confirmaron a Chequeado â??medio que junto a AFP coordina la alianza Reversoâ?? que "se equivocaron al transcribir el telegrama", pero "los certificados estaban bien" y "fueron subsanados en el escrutinio". No implica fraudeExisten 2 momentos clave y muy diferentes a la hora de comunicar los resultados de una elección: el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo. El escrutinio provisorio es el primer conteo de votos que se hace apenas termina la elección y está a cargo del Poder Ejecutivo. Su objetivo es informar a la ciudadanía los resultados preliminares, pero no tiene ninguna validez legal."El recuento provisorio nunca cubre todas las mesas. Esto se debe a que no todos los telegramas llegan a ser transmitidos. En ocasiones ocurre que el presidente de mesa se equivocó al guardar los materiales y puso el telegrama adentro de la urna. También puede pasar que el telegrama no sea legible o le falten hojas. En esos casos no puede ser digitalizado y transmitido. Si esto ocurre se asienta en un acta", señala este informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).En tanto, el escrutinio definitivo comienza 48 horas después de la elección, lo lleva a cabo la Justicia federal con competencia electoral en cada provincia y se realiza en base al acta de escrutinio. Durante el procedimiento, las autoridades a cargo del recuento leen el acta de escrutinio de cada mesa, mientras que los delegados partidarios deben ratificar la información o informar si hay inconsistencias con los certificados de escrutinio que les entregaron los fiscales.Es decir, que si bien pueden existir diferencias entre las actas de escrutinio y los telegramas (debido a errores u omisiones en la carga de datos) el único documento que tiene validez legal (y cuyo resultado se verá reflejado en el recuento final) es el acta de escrutinio.Chequeado accedió al acta de escrutinio de una de las 3 mesas cuyos telegramas tenían inconsistencias. Como se observa en la imagen, el acta de escrutinio, que elabora el presidente de mesa, tiene los datos correctos.Silvana Yazbek, abogada y directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), dijo a Chequeado que "el único escrutinio con validez legal es el que realiza la Justicia Nacional Electoral, sobre las actas emitidas por las autoridades de mesa y rubricadas por los fiscales presentes en la jornada electoral". En el mismo sentido, la especialista sostuvo que "los telegramas son enviados para el cómputo provisional a los 2 centros de procesamiento de datos, también del Correo. Aunque tenga incidencia en la opinión pública, este recuento nos brinda un resultado preliminar, hasta que finalice el escrutinio definitivo".Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, señaló a este medio: "Las elecciones en la Argentina son muy seguras y se basan en el control entre los partidos políticos, con una autoridad de mesa independiente, con la organización del Poder Ejecutivo pero muy especialmente con el aval del resultado final que lo da la Justicia Electoral, que tiene los pergaminos necesarios para llevar adelante esto". Este tipo de desinformación ya circuló en otros procesos electorales y fue verificada por Reverso. ---------------------------Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina. Contacto: info@chequeado.com.Autora: Delfina Corti (Chequeado)Edición: Manuel Tarricone (Chequeado) y Manuela Silva (AFP Factual)
La foto de una urna con dos cintas rotas no prueba que hubo fraude electoral
"Acabo de ver algo, las cajas están abiertas", se escucha decir a una mujer en un video que muestra una urna con dos cintas cortadas, compartido en TikTok, Facebook e Instagram. "Que DEMOCRACIA más berretaâ?¦ Mamitaâ?¦ #FraudeElectoral", escribe un usuario en X junto a una captura del video. Como se ve en el video, la urna corresponde a la mesa mesa "0764", en Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires. El contenido comenzó a circular durante las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que La Libertad Avanza consiguió más del 40% de los votos a nivel nacional sobre el 31,6% de Fuerza Patria.Las imágenes virales muestran una urna con dos cintas finas rotas sobre el pliegue de la tapa, que a su vez están en la base pero sin cortar. También hay una faja más ancha que recubre la tapa y parte de su dorso, en donde está el orificio para insertar los votos. Sin embargo, que haya roturas en las cintas finas no implica que haya fraude.La faja ancha garantiza la seguridad de la urnaLas autoridades de mesa son las encargadas de recibir los materiales electorales para armar la mesa de votación. Entre esos materiales están la urna y fajas de seguridad.En caso de recibir la urna armada, las autoridades deben abrirla y fijarse que no tenga nada adentro, señaló la Cámara Nacional Electoral (CNE) a AFP Factual â??medio que junto a Chequeado coordina la alianza Reversoâ??. Para abrirla, deben cortar las fajas más finas, como muestra una imagen en el manual de capacitación para las autoridades de mesa. Luego, deben poner encima una faja de seguridad más ancha, que posteriormente será firmada por el presidente de mesa, el vocal y los fiscales partidarios.Lo que también puede pasar es que las autoridades reciban la urna desarmada y "se equivoquen" al montarla, explicó la CNE tras revisar el contenido viral. "Lo importante es que la urna tiene puesta la faja de seguridad, que es la que garantiza que está cerrada", sostuvo.La CNE confirmó a AFP Factual no haber recibido denuncias de fraude vinculadas a la apertura de una urna. No es la primera vez que esta narrativa desinformativa circula durante los comicios. Reverso verificó afirmaciones similares ligadas a las primarias de 2015 y 2019. ___________________________Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina. Contacto: info@chequeado.com.Autora: Sofía Barragán (AFP Factual)Edición: Manuela Silva (AFP Factual) y Manuel Tarricone (Chequeado)
La Justicia investiga un presunto fraude millonario en el gremio de los Moyano: cheques en blanco, sobrefacturación y vinos de alta gama
Cheques firmados, pero sin monto; facturas por $70 millones en concepto de "varios", 1615 botellas de vino de alta gama y un requerimiento de la AFIP que se pasó por alto son algunos de los elementos que reunió hasta ahora la Justicia en una causa en la que la fiscalía N°10 de Mar del Plata investiga un presunto fraude millonario en el Hotel 15 de Diciembre, que es propiedad del Sindicato de los Camioneros, que lidera Hugo Moyano. El avance de la causa judicial, promovida por Héctor "Yoyo" Maldonado, una suerte de mano derecha de Moyano y con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo, generó una inédita crisis en uno de los gremios más poderosos del país. Presentada la denuncia, Moyano resolvió hace algunas semanas desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo de máxima confianza y habrían sido los que completaron los montos de una serie de cheques que están ahora en la mira de la Justicia. Como coletazo de estas dos salidas, se aceleró la pelea interna en el gremio por la sucesión de Moyano, que tiene 81 años y su llegada a las bases ya no es la de antes, con focos insurgentes en algunas de las ramas, como por ejemplo la de recolección de basura. Por un lado, se alinean dirigentes históricos, que responden al liderazgo de Hugo, y por el otro están los aliados de su hijo Pablo, el número dos, que espera su momento alejado del día a día del sindicato. "A fines de julio hubo un requerimiento de ARCA [exAFIP] por empresas proveedoras, pero el contador no lo informó. No nos dijo nada. En agosto tuve una reunión con el secretario general [Moyano] y me dice que vaya a Mar del Plata. Fue en ese momento cuando descubrimos esta maniobra fraudulenta que nos afecta mucho", declaró Maldonado el miércoles último ante el fiscal Carlos David Bruna, según reconstruyó LA NACION en base a fuentes con acceso al expediente.Maldonado, conocido como "Yoyo" en los pasillos sindicales, es el secretario de Turismo del Sindicato de Camioneros y administra los más de 50 campings y seis hoteles que son propiedad del gremio. En el expediente judicial llamó la atención un dato: el hotel de Mar del Plata tenía ocho veces más gastos que los otros cinco hoteles que tiene el sindicato. Aparecieron gastos "varios" por 70 millones de pesos, cientos de kilos de carne y otra mercadería que no habría sido consumida por los huéspedes del hotel y 1615 botellas de vino de alta gama para un supuesto evento de "cata" que nunca se habría realizado. También se puso la lupa sobre un supuesto esquema de recaudación paralelo mediante comitivas de turistas que no eran afiliados al gremio o "la invitación a artistas, fiscales y jueces" para alojarse en el hotel sin dejar registros de pago. "La operaria diaria fue oportunamente delegada en la gerencia del hotel conforme las facultades que me fueron conferidas por el consejo directivo del sindicato. No existían libramientos de órdenes de pago por lo general, sino que la gerencia adquiría los productos diarios, se enviaban a secretaría administrativa las facturas y luego de ello se remitían a Contaduría y Tesorería", declaró Maldonado. El dirigente moyanista cayó en una posible contradicción en su declaración judicial cuando se lo consultó sobre el monto del presunto fraude. Primero dijo que el "nunca" había mencionado una cifra, pero luego reconoció que según un informe sobre todos los cheques librados, el monto podría ser de unos 13.000 millones de pesos. El escándalo por los supuestos negociados en el Hotel 15 de Diciembre provocó, además de las salidas de la cúpula del gremio de Villegas y Balazic, la expulsión del gremio del administrador del complejo, ubicado en Santa Fe 2373, en el centro de Mar del Plata, la ciudad natal de Moyano. El empleado desplazado, más allá de haber ocupado un cargo jerárquico, no habría tenido poder de decisión en la maniobra de presunta estafa y fraude, según el descargo que presentó mediante su abogado en una fiscalía marplatense."No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata", dijo a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial. De ser así, el avance de esta causa podría salpicar a Moyano, como jefe del sindicato.
Días clave de un caso inédito: de un fraude fiscal al primer juicio a un fiscal general
Boleta Única en Formosa: el peronismo creció y desmintió las denuncias de fraude con una elección transparente
El debut de la Boleta Única de Papel en Formosa confirmó la transparencia del sistema electoral y desarmó las acusaciones de fraude. El Frente de la Victoria no solo mantuvo su hegemonía, sino que sumó más de 15 mil votos respecto a 2021, consolidando su mejor desempeño en una década. Leer más
Sheinbaum explica fortalecimiento de seguridad de la cédula profesional tras fraude detectado por el SAT
Tras identificar irregularidades en registros y el uso indebido de documentos académicos se establecen protocolos de verificación digital
Suheyn Cipriani y el oscuro historial judicial de su nuevo romance: "denuncias por fraude y hurto agravado"
La conductora Magaly Medina reveló en su programa los presuntos antecedentes judiciales de Basten Flores Torres, el nuevo pretendiente de la modelo, y le advirtió públicamente que tenga cuidado
Alerta por fraude CDMX: no pagues infracciones recibiendo mensajes de texto
Los ciudadanos deben verificar cualquier multa para proteger sus datos personales y financieros
No, Sanidad no te ha pedido renovar la tarjeta sanitaria: el nuevo fraude del que alerta la Guardia Civil
Una nueva campaña de 'phising' se hace pasar por el Ministerio de Sanidad para robar los datos a la ciudadanía
Petro insistió en que "no defiende a Maduro", pese a que rechazó acusaciones de fraude: "Los problemas de los venezolanos, los arreglan los venezolanos"
En un nuevo mensaje en las redes sociales, el presidente dejó ver sus profundas contradicciones sobre su postura frente a la dictadura venezolana, pues en la viral entrevista con el periodista Daniel Coronell fue incapaz de señalar las irregularidades en los comicios del 28 de julio de 2024
"Intento de fraude": libertarios viralizaron un video fake hecho con IA sobre Jorge Taiana bajándose de las elecciones
En plena veda electoral de las legislativas 2025, se viralizó un clip falso generado con inteligencia artificial que muestra al candidato a diputado nacional por Buenos Aires anunciando que bajaba su candidatura. Conocé más. Leer más
La AN enjuicia a empresarios del oro por fraude fiscal para los que la Fiscalía pide multas de hasta 11 millones
FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados
La acción fue realizada a través de la Fiscalía Especial de Investigación
Colombiano detenido por agentes de ICE en una tienda en EE. UU. enfrenta un proceso judicial por fraude: esto se reveló en la audiencia
En medio de la diligencia judicial se precisó el motivo por el que varios agentes migratorios encubiertos arrestaron a Jorge Eliécer González Ochoa en una tienda de abarrotes ubicada en Iowa City
El astillero Cardama niega "fraude" y dice tener "plan b" si Uruguay rescinde el contrato
Qué es "La Cosa Nostra" y cómo se relaciona con el fraude de apuestas que involucra a figuras de la NBA
El FBI confirmó que la mafia italoamericana de Nueva York está detrás de la red criminal que llevó al arresto de atletas como Terry Rozier, Chauncey Billups y Damon Jones
Shakira enfrentó particular demanda millonaria por supuesto fraude: ya hubo veredicto
La corte de Miami recibió el descargo de un hombre de 80 años que acusó a la cantante de fraude e incumplimiento de contrato, exigiendo una indemnización millonaria por los cargos
Ponente de la ley contra el fraude digital pidió a Gustavo Petro que firme el documento, tras el concepto favorable de la Corte Constitucional
La reciente decisión del alto tribunal frente a una proposición que lideró el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, del partido Alianza Verde, introduce mecanismos inéditos para quienes enfrentan problemas derivados de la suplantación de identidad
Más de 30 detenidos, incluidas figuras de la NBA, por fraude de apuestas ligado a la mafia italiana
El FBI confirmó en conferencia de prensa que el Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Trail Blazers, se encuentran entre los arrestados
Gustavo Bolívar siguió tirando pullas tras inocencia de Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal: "Ese fallo no borra muchas cosas"
El exsenador aseguró que el fallo del 21 de octubre de 2025 contra el expresidente "no borra la financiación de su campaña de 2002 con plata del narcoparamilitarismo"
Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe, habló del fallo que absolvió al expresidente por soborno y fraude procesal: "Debe cumplir"
El abogado Jaime Lombana se refirió a las interceptaciones de las llamadas entre Diego Cadena y el exmandatario, consideradas ilegales por el Tribunal Superior de Bogotá
Cae el fraude digital en Colombia: así están cambiando las tácticas de los ciberdelincuentes
Los intentos de fraude digital disminuyeron en el país durante el primer semestre de 2025, pero los expertos advierten que los delincuentes están adoptando métodos más sofisticados para seguir atacando a los usuarios
Álvaro Uribe reaccionó a la absolución de su condena por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos: "El tiempo de Dios es perfecto"
En la sentencia, el Tribunal fundamentó la nulidad de las grabaciones utilizadas por la Fiscalía, aduciendo su obtención irregular y, por tanto, su invalidez como pruebas en el proceso
Abogado de las víctimas confirmó que apelará el fallo que absolvió a Álvaro Uribe en el caso de soborno y fraude procesal: "Esta batalla no ha terminado"
Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá absolvieron al exmandatario Álvaro Uribe de los cargos de soborno y fraude procesal por los que había sido condenado en primera instancia
Podrías ir a prisión hasta 8 años si compras tu tesis: universidades y expertos advierten sobre el fraude académico
El Código Penal castiga el plagio con penas efectivas, y las universidades pueden retirar el título hasta diez años después. Expertos alertan sobre las graves consecuencias legales y académicas
Condenaron a cuatro exfuncionarios de Enarsa por fraude, tras un juicio abreviado por una contratación de 2010
Luego de reconocer su responsabilidad, los exdirectivos admitieron su participación. Recibieron penas condicionales luego de un acuerdo con la fiscalía y la homologación del Tribunal Oral Federal N° 2
Detienen al abogado Gerardo "N" por presunto fraude millonario en contra del ISSSTE
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señaló la presunta participación del detenido en un esquema ilegal que facilitó la obtención ilícita de pensiones
Trump le conmutó la pena a un excongresista preso por fraude y que desvió fondos hasta para OnlyFans: "Fue pícaro, pero hay muchos pícaros libres"
El presidente de Estados Unidos firmó una orden para dejar en libertad inmediata a George Santos.En mayo había sido sentenciado a más de siete años de prisión, por fraude electrónico. Sus gastos hechos con fondos de campaña.
Trump conmutó la pena del ex congresista republicano George Santos, condenado por fraude y robo de identidad
El presidente de EEUU ordenó su liberación inmediata y alegó que había sido "terriblemente maltratado" en prisión. La medida reaviva el debate sobre el uso político de la clemencia presidencial
Secretaría de Hacienda de Bogotá alerta sobre fraude digital: roban el dinero de los contribuyentes
Autoridades advierten sobre intentos de suplantación institucional a través de perfiles falsos en Facebook y WhatsApp, utilizados para obtener datos personales y pagos indebidos de contribuyentes desprevenidos en la capital colombiana
La esfera de Buga, misterio ancestral o fraude moderno: un (supuesto) artefacto de 12.560 años de antigüedad que levita y emite campos electromagnéticos
En marzo de 2025, un vendedor de cacahuetes grabó una esfera levitando, sin propulsión aparente y sin emitir sonido alguno; y al sujetarla sintió mareos y un sabor metálico: las hipótesis del ufólogo Jaime Maussan y las opiniones de los expertos
Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y directivos de la San José por presunto fraude en la obtención de título universitario
La investigación penal pone bajo la lupa el procedimiento mediante el cual Guerrero obtuvo su diploma, tras detectarse que no existen registros de la presentación de los exámenes de Estado requeridos
Imputarán a la ex vicegobernadora de Neuquén por fraude y enriquecimiento ilícito
Gloria Ruiz, destituida de su cargo a finales de 2024 y candidata a diputada nacional por Desarrollo Ciudadano, es señalada por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. También se formularán cargos contra su hermano y otras dos colaboradoras en la Legislatura local
La trampa de la Boleta Única: Espert candidato y el fraude elegante
La presencia de imágenes y nombres desactualizados en la boleta única plantea interrogantes sobre la transparencia y la autenticidad del sufragio en un contexto de creciente desconfianza institucional
El TS rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley y mantiene la cita con revisión de cautelares
Alerta en Bogotá por fraude a beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado: adultos mayores los más afectados
Entidades oficiales advierten sobre modalidades de estafa que buscan aprovecharse de la confianza de quienes reciben ayudas económicas mensuales en la ciudad
Quién es Lee Areum, la ex cantante de K-Pop sentenciada a prisión por abuso infantil y fraude
La exintegrante de T-ara fue condenada a ocho meses de prisión con cumplimiento suspendido durante dos años
"Toque Fantasma": el nuevo fraude que roba tus pagos sin contacto en segundos
Una nueva modalidad de fraude pone en riesgo los pagos sin contacto (NFC) y pueden vaciar cuentas bancarias en segundos
La Justicia ordenó una pericia contable en el gremio de los Moyano e investiga un presunto fraude millonario
Después de haber tomado declaración testimonial a empleados y directivos del Hotel 15 de Diciembre, que es propiedad del Sindicato de los Camioneros, el fiscal marplatense Carlos David Bruna ordenó una pericia contable para tratar de precisar el monto del presunto fraude que investiga alrededor de la administración del complejo, que depende de Hugo Moyano. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales al tanto del expediente. En el gremio advierten que el desvío de fondos podría alcanzar los 10 millones de dólares. La denuncia en la justicia marplatense fue realizada por Héctor "Yoyo" Maldonado, una suerte de mano derecha de Moyano y con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. Desde que explotó este escándalo, Moyano resolvió desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo íntimo. Además, esta semana no le habría aceptado la renuncia a Rodrigo Condorí, uno de sus abogados y quien supo ser el interventor de la compañía postal OCA cuando quedó bajó control del gremio. El escándalo por los supuestos negociados en el Hotel 15 de Diciembre derivó, además, en la expulsión del gremio del administrador del complejo, ubicado en Santa Fe 2373, en el centro de Mar del Plata, la ciudad natal de Moyano. El empleado desplazado no habría tenido poder de decisión en la maniobra de presunta estafa y fraude, según el descargo que presentó mediante su abogado en una fiscalía marplatense. El empleado que fue demandado penalmente por el gremio pidió mantener su identidad bajo reserva. Actualmente, el hotel está cerrado "por reformas" y los afiliados no pueden reservar habitaciones. La investigación judicial está focalizada en lo que fue la administración del hotel y en los supuestos sobreprecios pagados por servicios y alimentos. Se habría dispuesto el bloqueo de todos los cheques emitidos, según dijeron fuentes judiciales y sindicales. "Esto es para tapar otros problemas, como la interna o cuestiones económicas. No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata", explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial. De ser así, el avance de esta causa podría salpicar a Moyano, como jefe del sindicato.Tal vez sabiendo que el Ministerio Público Fiscal revisará las cuentas del gremio, Moyano ordenó esta semana una auditoría interna. Entre algunos otros cambios, dispuso que Marcos Vivas, que antes se desempeñaba en el área de comunicación, ocupe un puesto en la tesorería. Diferentes fuentes del gremio vinculan el escándalo a la disputa de poder entre Hugo Moyano y su hijo Pablo por el control del sindicato. Lo cierto es que Pablo, si bien conserva su cargo de secretario adjunto, un virtual número dos, está alejado hace casi dos años de la vida interna del gremio. Mantiene de todos modos a hombres propios en diferentes estructuras. Uno de ellos es Marcelo Aparicio, el secretario gremial, que tiene ascendencia sobre las diferentes ramas. Pablo Moyano dejó de asistir a su despacho en el gremio y se dedica prácticamente a tiempo completo a su cargo de presidente del Club Deportivo Camioneros, que tuvo un vertiginoso ascenso en el fútbol argentino, con tres ascensos de categoría en dos años. Es más, lo entusiasma ocupar a partir del año que viene un cargo en representación del club en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde manda Claudio Tapia, su excuñado y también con pasado en la dirigencia del gremio de los camioneros.
La caída del "Doctor Milagro": el fraude letal del magnate biotecnológico turco condenado por asesinato a sueldo
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El 'exShark Tank' Rodrigo Herrera habla de como enfrentó un fraude y no se dio por vencido
El empresario reveló cómo superó una de las peores crisis de su carrera empresarial
¿Qué es el fraude brushing y por qué te llegan paquetes que nunca compraste?
Estafa digital que afecta a compradores en línea al enviar productos que nunca solicitaron, utilizando sus datos personales
Inteligencia artificial y fraude digital, el nuevo desafío para las cuentas bancarias en América Latina
Técnicas como los deepfakes y el phishing avanzado facilitan la suplantación de identidad, obligando a bancos y usuarios a adoptar autenticación biométrica y nuevos métodos de verificación para proteger datos y finanzas
Presunto fraude final en La Casa de los Famosos a favor de Dalílah Polanco y Shiky: qué pasa cuando votas en ViX
A través de redes, internautas han denunciado irregularidades en la votación final del reality show de Televisa
Universidad de Cartagena se pronunció tras fraude en exámenes de admisión a especialidades médicas: confirmó denuncia ante Fiscalía
20 personas ingresaron dispositivos electrónicos de manera clandestina para fotografiar las pruebas y enviar las preguntas a una red externa que suministraba respuestas en tiempo real
El extraño caso de las hadas: dos niñas, una cámara fotográfica y el fraude en el que cayó Sir Arthur Conan Doyle
Eran vacaciones de invierno y habíamos manejado hasta las sierras cordobesas para una semana en el hotel Yacanto. Todavía quedan dando vueltas por ahí unas fotos de rollo con marco blanco y el año en uno de los bordes. Mis padres abrigados con un fondo de árboles pelados y las sierras detrás, una foto mía con un sweater a rayas marrón y blanco (asumo tejido por alguna de mis abuelas) que va muy bien con el pantalón de corderoy con pitucones (también marrón) con el que mi madre había decidido vestirme ese día. Todos con esas camperas de los 70 que abrigaban tan poco y siempre los cielos celestísimos con el recorte de las sierras.Yo tendría unos cuatro años y me había hecho unas amigas de ocasión. Solíamos jugar en el lecho de un río sin agua. Eran del lugar y creo que me asustaban contándome cómo podía llegar la corriente de un momento a otro y arrastrarnos. Lo decían mientras improvisábamos un pícnic de galletitas y gaseosa con una servilleta a modo de mantel, bajo la mirada vigilante de algún adulto.Qué es el "positivismo tóxico" que afecta la salud mentalEl río no nos arrastró. Yo, sin embargo, caí en una acequia con agua que corría rápido. Nadadora desde siempre, casi como el niño en la tapa del disco de Nirvana, no tengo recuerdos de haberme preocupado. La leyenda familiar dice que mi padre sí y que corrió varios metros para pescarme, agarrándome del sweater marrón a rayas como a una mojarrita. Yo apenas recuerdo el susto de pensar que podía ligarme un reto por estar empapada en pleno invierno. Mis padres estaban tan aliviados que por supuesto no hubo reto alguno.Ese verano de 1917, de regreso de Sudáfrica, Frances Griffiths, de 9 años, pasó una temporada junto a su madre en casa de unos familiares en Cottingley, al oeste de Yorkshire en Inglaterra. Allí, en lo de los Wright se entretenía con su prima Elsie, que aunque era mayor que ella (tenía 16 años) fue su compañera de juegos y travesuras. La mayor parte del día la pasaban en el pequeño arroyo que estaba al final de jardín, provocando el fastidio de sus madres, que las veían regresar con sus vestidos empapados y los pies enlodados. Simplemente venimos de ver a las hadas que habitan en el fondo del jardín, fue la explicación para evitar el reto. Y para probarlo, Elsie le pidió a su padre Arthur, un fotógrafo amateur, su cámara. Le llevarían a los adultos de la casa y al mundo evidencia de que las hadas existían y que estaban allí, en ese arroyo que corría al fondo del jardín. Lo que sigue es uno de los más grandes engaños del siglo XX.Con cuidado, las niñas diseñaron unas figuras etéreas de hadas hechas en papel y acomodaron los recortes entre los helechos y las plantas del jardín. Con la complicidad de la aparatosa cámara Midg del padre de Elsie, lograron imágenes de las hadas y hasta incluso hay una de Elsie sosteniendo a una de ellas entre sus manos. Pero sobre todo lograron que el mundo adulto creyera en hadas. No eran más que siluetas recortadas, pero bastó la niebla de Yorkshire y la credulidad de los grandes para que aquellas imágenes flotaran entre lo imposible y lo verdadero.Si bien Arthur Wright estaba convencido de que su hija Elsie, que tenía algunos conocimientos de fotografía y cierto talento artístico, había manipulado su cámara fotográfica de alguna forma, fue su esposa quien llevó las impresiones a la Sociedad Teosófica de Bradford, justamente a una conferencia sobre hadas. Al final de la charla, Polly Wright levantó las imágenes y las mostró al público. Las fotografías de las hadas llamaron la atención del presidente de la entidad, que hasta llegó a dar una serie de conferencias al respecto en Londres. Desde allí, la noticia llegó a las manos más inesperadas: Arthur Conan Doyle.Sir Arthur Conan Doyle, el mismo que había inventado a Sherlock Holmes para desenmascarar misterios, se rindió ante ellas. Visitó Cottingley junto a Garner y entrevistó a Elsie y a sus padres, y si bien hizo que varios expertos revisaran las fotografías y tratasen de develar el engaño, nadie pudo hacerlo. Finalmente, en diciembre de 1920 publicó en la revista Strand un texto definitivo acerca de su existencia: "Hadas fotografiadas, Un acontecimiento trascendental... Descrito por A. Conan Doyle", fue el título del artículo que llevaba su firma. El detective racional se disolvió en el corazón crédulo del escritor, que vio en las hadas de Cottingley la prueba de un universo más tierno y oculto. Doyle tenía una creciente fascinación por el espiritismo, probablemente debido a las muertes de su hijo y de su hermano en la Primera Guerra; quizá lo que defendía no era la existencia de las criaturas aladas, sino la posibilidad de creer en un resquicio a otro plano.Las niñas mantuvieron su versión de los hechos y fue recién en 1983, ya adultas, que confesaron que las imágenes eran falsas, pero sostuvieron, sin embargo, su relato de que sí las habían visto.De aquel invierno en Córdoba solo quedan esas fotos sueltas, la anécdota de mi caída al arroyo y los juegos en unas rocas que, me recuerda mi madre, llamábamos "el gusanito" por la forma que tenían. Tengo que confesarlo: no había hadas en Yacanto.
Universidad de Cartagena detectó red de fraude en examen de admisión a especialidades médicas: tomaban fotos en tiempo real de la prueba
En la trampa, que ya está bajo investigación de la Fiscalía, la red empleaba teléfonos celulares para fotografiar exámenes y enviar respuestas a los aspirantes
Hugo Moyano echó a cuatro dirigentes del Sindicato de Camioneros tras versiones de un presunto fraude millonario
A dos miembros los desplazó a principio de la semana, mientras que a los restantes este jueves. Se estiman irregularidades en el manejo de los fondos de un hotel. Leer más
Los medios de pago enfocan su agenda en el uso de la IA, la prevención del fraude y los cambios impositivos
En el evento "Nuevo rumbo, liderado por la transformación de los medios de pago", la entidad presentó su nueva identidad institucional y definió las prioridades para el sector.
Un presunto fraude millonario sacude al gremio de los Moyano
Se viven días de nerviosismo y tensión el despacho del tercer piso del Sindicato de los Camioneros, en San José 1781. Desde allí, Hugo Moyano digita desde hace décadas con obsesión los números del imperio que construyó alrededor del gremio. Advertido por Héctor "Yoyo" Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo, se detectaron "inconsistencias" contables en el hotel que el gremio tiene en Mar del Plata. Circulan versiones sobre un presunto fraude y estafa que podría superar los 10 millones de dólares, aunque en la denuncia penal no se precisaron montos, según pudo saber LA NACION. A partir del escándalo, Moyano resolvió desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo de máxima confianza y habrían sido los firmantes de una serie de cheques que están ahora en la mira de la Justicia. La salida de los dos directivos fue revelada el lunes por el diario Clarín. Desde entonces se desató una caza de brujas en el sindicato por la filtración de un episodio que podría involucrar al viejo líder, quien pese a sus 81 años sigue manejando el gremio con puño de acero y fina meticulosidad en las finanzas. El escándalo por los supuestos negociados en el Hotel 15 de Diciembre derivó, además, en la expulsión del gremio del administrador del complejo, ubicado en Santa Fe 2373, en el centro de Mar del Plata, la ciudad natal de Moyano. El empleado desplazado, más allá de haber ocupado un cargo jerárquico, no habría tenido poder de decisión en la maniobra de presunta estafa y fraude, según el descargo que presentó mediante su abogado en una fiscalía marplatense. El empleado que fue demandado penalmente por el gremio pidió mantener su identidad bajo reserva. La denuncia se realizó el 12 de septiembre pasado en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, pero salió a la luz esta semana por la purga que activó Moyano en la cúpula de camioneros. "Esto es para tapar otros problemas, como la interna o cuestiones económicas. No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata", explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial. De ser así, el avance de esta causa podría salpicar a Moyano, como jefe del sindicato. Javier Moral, abogado de Camioneros, evitó responder las consultas de LA NACION sobre la causa. Diferentes fuentes del gremio vinculan el escándalo a la disputa de poder entre Hugo Moyano y su hijo Pablo por el control del sindicato. Lo cierto es que Pablo, si bien conserva su cargo de secretario adjunto, un virtual número dos, está alejado hace casi dos años de la vida interna del gremio. Dejó de asistir a su despacho y se dedica prácticamente a tiempo completo a su cargo de presidente del Club Deportivo Camioneros, que tuvo un vertiginoso ascenso en el fútbol argentino, con tres ascensos de categoría en dos años. El vínculo entre padre e hijo está roto. Desde que Pablo se abrió del sindicato y renunció a su cargo en el triunvirato de mando de la CGT, las diferencias políticas y familiares se acentuaron. Tanto es así, que Hugo cuestionó hace dos semanas las formas de liderar de su hijo delante de decenas de dirigentes sindicales que participaron del último Comité Confederal de la CGT. Otro hecho que reflejó la ruptura fue cuando Pablo visitó a Cristina Kirchner en San José 1111. Asistió allí con su hijo Nicolás. Cuando la expresidenta pidió saludar a Hugo, fue el nieto el que llamó por celular a su abuelo y le acercó el teléfono a Cristina, según contaron dos fuentes del entorno familiar del clan Moyano. Desde hace tres años, Pablo Moyano fue relegado del segundo escalafón de mando de la Federación Nacional, que reúne a 24 gremios de la actividad de todo el país y que su padre tiene en un puño desde 1992. Tres de sus hermanos, en cambio, fueron promovidos en cargos jerárquicos: Hugo (h.), el abogado y que es ahora candidato a diputado nacional subió a secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos; Karina como secretaria de la Mujer, y Jerónimo, el menor, como secretario de la Juventud. Por cuenta propia, además, Pablo renunció por carta al directorio de la obra social, administrada por Iarai SA, una de las compañías de servicios médicos ideada por Liliana Esther Zulet, la esposa de su padre y mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el sindicato. Pablo Moyano responsabiliza directamente a Zulet por la crisis financiera de la obra social (Oschoca). La deuda de Oschoca solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza casi los $26.617 millones, según las planillas a las que accedió LA NACION. Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $50.000 millones de pesos, según fuentes sindicales.La obra social de los camioneros, administrada por Zulet, está en crisis, y se debate entre la quiebra y la convocatoria de acreedores, según fuentes sindicales. Para auxiliarla, Moyano recurrió a la ayuda de los empresarios. Desde hace más de un año, se acuerda en paritarias un aporte empresarial mensual que va directamente a la caja de la obra social del gremio. El monto es hoy de $20.000 por cada trabajador registrado. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones. Tal vez a partir de estos tratos se explique la pasividad de Moyano para aceptar la pauta salarial de referencia que trazó el Gobierno, con aumentos mensuales menores al 1,5 por ciento.
Dalilah Polanco habría orquestado el presunto fraude para que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México
Usuarios en redes aseguran que la actriz presionó a producción para no quedarse sola en la final y evitar un escándalo
Quién es Víctor Hugo "N", empresario detenido en España, y cuál es su presunto esquema de fraude a inversionistas de NL
Víctor Hugo "N" fue detenido tras una ficha internacional de INTERPOL; enfrentará denuncias por engaños a inversionistas mediante la empresa PEAK Growth Capital
Interpol detiene en España a empresario mexicano por presunto fraude, autoridades buscan su extradición
La investigación permitió ubicar al sospechoso y activar el proceso legal para su traslado ante la justicia de Nuevo León
Luego de la condena a Diego Cadena, Iván Cepeda anunció apelación para que el abogado sea condenado por soborno y fraude procesal en el caso de alias Víctor
En la apelación también se incluye al abogado Juan José Salazar, que fue absuelto con Cadena de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal
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El influencer fue eliminado del reality show y sus fans reaccionaron
Fraude en Sinaloa: director de financiera en Culiacán es vinculado a proceso por robo de casi 4 mdp
El proceso penal incluye prisión preventiva y plazo de cuatro meses para profundizar en los hechos
Fraude millonario: condenaron a Julio de Vido, Baratta y Nicolás Dromi por la compra de gas licuado
El Tribunal Oral Federal N°7 condenó al exministro de Planificación Julio de Vido a cuatro años de prisión por fraude al Estado en la causa que investigó las irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) en 2008 y 2009, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.Los jueces del tribunal, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, encontraron penalmente responsable al exministro del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. También condenaron a su mano derecha, Roberto Baratta, a la pena de tres años y seis meses de prisión. De Vido y Baratta fueron acusados por haber pagado "innecesariamente" más de US$5,5 millones a intermediarios, en perjuicio del Estado.En sus alegatos finales, los fiscales Fabiana León y Nicolás Codromaz pidieron cuatro años y ocho meses de prisión para De Vido y cuatro años y seis meses para su mano derecha, el exfuncionario Roberto Baratta. En la causa, la Justicia investigó una maniobra de sobreprecios por los que se realizaron pagos de comisiones a YPF y dos compañías ligadas a la familia Dromi (Diligentia S.A. y Dysan SA), que habrían intervenido como brokers en la compra de once cargamentos de GNL.Nicolás Dromi, director de Diligentia SA e hijo del exministro Roberto Dromi, fue encontrado culpable por el tribunal como partícipe necesario y fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso. De acuerdo con la acusación fiscal, no existió ningún informe técnico ni análisis comparativo que justificara la participación de esas empresas en la operatoria. Cuando formalizaron su acusación, hace un mes, dijeron que no se encontró documentación que explicara su participación en la maniobra, pese a que se trataba de compañías sin experiencia en el sector. Especialmente teniendo en cuenta que los vínculos entre Enarsa, responsable de la gestión, y los proveedores, como Morgan Stanley, ya estaban establecidos."No hay ninguna prueba de qué valor aportó la intermediación de Dromi", puntualizó el fiscal Codromaz en varios tramos de su exposición frente al los jueces del TOF 7. Antes de escuchar el veredicto, De Vido no hizo uso de sus últimas palabras y se remitió a lo dicho a lo largo de un proceso que duró un total de 11 años. Dromi, por su parte, tuvo palabras de agradecimiento para con el Tribunal, al que felicitó por apegarse al "abrigo de las formas" y ofrecer un debate oral "modélico". Al igual que el resto de las audiencias, el debate fue realizado vía Zoom y fue transmitido públicamente. Noticia en desarrolloDe Vido Paso dos años preso en la cárcel federal de Marcos Paz y otros tantos en su chacra de Zárate, con domiciliaria, como consecuencia de sus condenas en la tragedia de ferroviaria de Once, en 2012; y en la causa que investigó la venta de trenes chatarras a Portugal y España. Ninguna de esas penas está firme, remarcan en su entorno. En la causa por Vialidad, por no tener vínculos directos con el entramado de la Obra Pública en Santa Cruz, el exministro fue absuelto, pero aguarda ser juzgado en Cuadernos, la megacausa de corrupción cuyo juicio comienza en noviembre de este año. También espera el veredicto del Tribunal Oral Federal en la causa por Skanska, el primer gran escándalo de corrupción que sacudió al kirchnerismo, donde se investigó el pago de supuestos sobornos de la constructora sueca a funcionarios del Gobierno. Allí, el fiscal del juicio, Abel Córdoba, pidió cinco años de prisión para quien fue el máximo responsable de la Obra Pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Peritajes truchosEl tramo central de la causa GNL estuvo marcado por un peritaje oficial que fue declarado inválido por la Justicia. Fue realizado por David Cohen, un ingeniero que enfrenta un juicio oral por falsedad ideológica.Este expediente fue clave para que el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli retuvieran la causa Cuadernos -de la que formó parte en un comienzo- y cuyo juicio oral comenzará en noviembre de este año.Es la para De Vido en los últimos días. El jueves pasado fue absuelto por el mismo Tribunal en la causa que juzgó el financiamiento estatal de "Mamá Corazón", una telenovela protagonizada y y producida por la actriz Andrea del Boca, que nunca llegó a emitirse en vivo.
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