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Otro escándalo para Miss Universo: los dueños del concurso, en la mira por fraude y crimen organizado
CIUDAD DE MÉXICO.- El dueño del concurso Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, es investigado por la Fiscalía General de México por presunto tráfico de drogas, armas y combustible, reveló este miércoles un agente federal.El proceso surge en medio de la controversia que se dio en la última edición del certamen y la orden de arresto que emitió un tribunal contra la copropietaria de la Organización Miss Universo, Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, por un caso de fraude.La Fiscalía General dijo que en noviembre de 2024 abrió una investigación por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, robo de combustible y tráfico de armas. Añadió que se están obteniendo datos fundamentales para ahondar la investigación contra una persona identificada como Raúl "R". Un agente federal, que habló con Associated Press bajo anonimato, dijo que esa persona es Rocha Cantú.Hace diez días, un juez federal había emitido trece órdenes de captura contra algunos de los implicados en el caso. La Fiscalía no informó la identidad de los procesados, y el funcionario que habló bajo anonimato no confirmó ni descartó que el empresario mexicano esté entre las trece personas que tienen orden de captura por el caso.Según medios locales, Rocha Cantú también se vio envuelto en el polémico caso del Casino Royal de la ciudad norteña de Monterrey, que sufrió un atentado en agosto del 2011 donde murieron 52 personas. El casino era operado por las empresas CYMSA Corporation y Entertainment Enterprises of Mexico de las que Rocha Cantú era socio.Por el caso se condenó en julio pasado a 135 años de prisión a Baltazar Saucedo Estrada, señalado como narcotraficante y quien fue considerado el autor intelectual del ataque al casino.Rocha Cantú es graduado de la Licenciatura en Administración de Empresas y director general de la empresa industrial CYMSA, además de fundador de Soluciones Gasíferas del Sur y creador de Century Aviation.Todas sus operaciones pertenecen al grupo Legacy Holding y su patrimonio consta de más de diez industrias y cinco mercados internacionales. El empresario llegó a Miss Universo en 2024, cuando compró 50% de la propiedad de la franquicia a nivel internacional y se consolidó como presidente, además de desarrollar líneas de cosméticos, moda, bienestar, entretenimiento, y otros rubros relacionados con el certamen.La otra dueña, también complicadaLa polémica envuelve asimismo a la otra propietaria de Miss Universo, dueña del 50% de la sociedad. Jakrajutatip fue acusada de fraude y luego liberada bajo fianza en 2023. Pero el martes no se presentó como se le ordenó en un tribunal de Bangkok, y dado que no notificó su ausencia se considera que existe riesgo de fuga, según un comunicado del Tribunal del Distrito Sur de Bangkok.La copropietaria de Miss Universo y su empresa, JKN Global Group Public Co. Ltd., fueron demandados bajo la acusación de defraudar a Raweewat Maschamadol al venderle bonos corporativos de la empresa en 2023. Maschamadol afirma que la inversión le causó una pérdida de 930.000 dólares.JKN adquirió los derechos del certamen de Miss Universo de IMG Worldwide LLC en 2022. En 2023, vendió el 50% de sus acciones de Miss Universo a Legacy Holding Group USA, que es propiedad de Rocha Cantú.El paradero de la copropietaria de Miss Universo sigue siendo incierto. No se presentó en la 74ª competencia que se celebró en Bangkok a principios de este mes.La última edición del certamen estuvo marcada por la polémica, incluyendo una reprimenda mordaz de un organizador tailandés a Fátima Bosch de México, quien fue coronada Miss Universo 2025 el 21 de noviembre.Dos jueces se retiraron, y uno de ellos sugirió que había un elemento de manipulación en el concurso. Por separado, la policía tailandesa investigó acusaciones de que la publicidad del evento incluía promoción ilegal de casinos en línea.Agencia AP
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Fraude que empaña el Miss Universo: la investigación que llevaría a la cárcel a copropietaria del certamen
A pocos días de que se llevara a cabo la final de Miss Universo 2025, en donde la mexicana Fátima Bosch fue coronada como la nueva reina, una de las copropietarias de la marca se ha visto involucrada en un fraude millonario, y tiene una orden de aprehensión en su contra, emitida por las autoridades de Tailandia.El fraude que llevaría a la cárcel a la copropietaria de Miss UniversoLa empresaria dueña de la mitad de Miss Universo, Anne Jakkaphong, fue acusada de presunto fraude por casi un millón de dólares, según la agencia AFP.La parte acusatoria fue identificada como un cirujano plástico, quien denunció que la tailandesa presuntamente ocultó información y cometió estafa al invitar al demandante a invertir a sabiendas de que no le devolvería el dinero en el tiempo pactado.La declaración judicial del caso contra Jakkaphong detalla que el presunto fraude asciende a 30.000.000 de bahts (US$930 mil). Inicialmente, se citó a la empresaria al veredicto que tuvo lugar el pasado martes 25 de noviembre, pero como no se presentó, las autoridades emitieron la orden de arresto.Ahora, el dictamen fue reprogramado para el 26 de diciembre de 2025, aunque las autoridades tailandesas aún no detienen a la acusada y algunos medios de comunicación aseguran que la famosa empresaria se encuentra de viaje.Quién es Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss UniversoAnne Jakkaphong Jakrajutatip se convirtió en dueña del 50% de Miss Universo en 2022 y pasó a la historia por ser la primera mujer en obtener este puesto en toda la historia del certamen.La empresaria es una magnate de los medios de comunicación de Tailandia, quien forma parte de la familia dueña JKN Global Group, compañía que inició como un negocio de alquiler de videos.Anne Jakkaphong se encargó de transformar la empresa familiar en una distribuidora de contenidos para cadenas de televisión en su país, su interés en los negocios y en los medios de comunicación la llevó a crecer.Tiempo después invirtió en la industria de la belleza, consolidó su propia marca de suplementos alimenticios y se convirtió en una magnate exitosa que compró la mitad de Miss Universo por US$20 millones.Como dueña de la franquicia internacional, la mujer ha realizado diversos cambios en las políticas del certamen, como ampliar los requisitos de participación y permitir que mujeres trans, casadas, divorciadas, y sin límite de edad, puedan concursar, según The Guardian.Así fue la coronación de la nueva Miss Universo 2025El pasado 20 de noviembre se llevó a cabo la gala final del Miss Universo 2025, en donde la ganadora de la corona fue la mexicana Fátima Bosch.La victoria de la joven originaria de Tabasco, también se ha visto involucrada en controversias. Desde que fue reprendida por Nawat Itsaragrisil, el director de la franquicia en Tailandia, hasta las declaraciones de un ex jurado del certamen, según la BBC.Omar Harfouch, músico libanés-francés, anunció su dimisión al jurado y alegó que fue formado de manera improvisada y que las finalistas ya habían sido seleccionadas desde antes de la gala final. Sin embargo, la organización de Miss Universo desaprobó los comentarios realizados por Itsaragrisil hacia Bosch y anunció una sanción en contra del famoso. Además, aseguró que las acusaciones del ex jurado eran falsas y que ningún grupo externo tuvo autorización para evaluar a las delegadas o seleccionar a las finalistas.Todo esto ocurre en un momento de transición dentro de la marca Miss Universo, ya que recientemente Anne Jakrajutatip dimitió como directora ejecutiva y dejó a cargo al diplomático guatemalteco Mario Bucaro, decisión que tomó luego de incorporar al mexicano Raúl Rocha como socio comercial, dueño del 50% de la franquicia.
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Nequi advierte por intentos de fraude en diciembre y lanza campaña musical para alertar a los usuarios
Nequi presentó una estrategia basada en música decembrina para explicar las principales modalidades de fraude digital que aumentan en fin de año y entregar recomendaciones para evitar estafas durante la temporada navideña
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El comercio electrónico en el país experimentará un crecimiento del 21% en ventas digitales durante diciembre. En diálogo con Infobae Colombia, el CEO de ePayco resaltó los retos de seguridad y fraude digital que se materializan en diciembre
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La presidenta Castro impuso el estado de excepción que lo puede utilizar para torcer las elecciones como hizo Maduro, mientras que la diplomacia republicana advertirá este martes en el foro regional que no aceptará una estafa en las elecciones del 30 de noviembre
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Caso $LIBRA: piden un bloqueo urgente en Nueva York ante el intento de "evaporar" US$94,5 millones del fraude
Los movimientos de fondos depositados en billeteras virtuales que se detectaron durante las últimas 48 horas encendieron las alarmas en Manhattan. Ante la evidencia de que el "empresario" Hayden Davis y otros protagonistas del "caso #LIBRA" activaron un protocolo de "anonimización" de activos, los abogados de la demanda colectiva (class action) que tramita en Nueva York solicitaron a la Justicia de Estados Unidos una medida de emergencia: plantearon que no buscan congelar el dinero, sino impedir la destrucción irreversible de la prueba del delito.El requerimiento, presentado por el bufete Burwick Law ante la jueza Jennifer Rochon, advierte que los acusados están a un paso de apretar el "botón nuclear" de la evidencia digital: la conversión de fondos trazables a criptomonedas como ZCash, diseñadas matemáticamente para borrar cualquier rastro de origen y destino. Según la presentación, el monto en riesgo de desaparecer del radar judicial asciende a 94,5 millones de dólares.La urgencia del pedido se sustenta en un peritaje forense que detectó una "prueba de concepto" ejecutada el pasado 16 de noviembre. Ese día, una billetera vinculada al equipo de $LIBRA realizó un test de fuga: convirtió 1,36 millones de tokens a la criptomoneda SOL y, en menos de dos minutos, los transfirió a través del protocolo NEAR Intents hacia una dirección blindada de ZCash. El resultado fue inmediato: "El rastro termina y los activos se vuelven permanentemente inrastreables", sentenció el perito David Goldman.La maniobra escaló drásticamente este martes 18. Según los documentos que presentó el bufete Burwick en Nueva York, las alarmas saltaron cuando la billetera rotulada como "Exit Wallet 1" y la del "Deployer" de $LIBRA comenzaron a liquidar posiciones masivas en la stablecoin USDC para pasarse a SOL, un activo de alta liquidez que suele usarse como paso previo a la fuga.En cuestión de horas, la "Exit Wallet 1" ejecutó 37 transacciones para convertir 44,6 millones de dólares, mientras que la billetera del "Deployer" transformó otros 17 millones. Un dato expuesto por los peritos revela la coordinación detrás de la maniobra: la "Exit Wallet" es una billetera multi-firma, lo que significa que cada movimiento requirió la aprobación digital simultánea de al menos dos de los tres operadores autorizados del esquema.Los demandantes argumentaron que esto constituye un caso de libro de "expoliación de evidencia" y sostuvieron que si los acusados logran mover esos 456.491 SOL acumulados hacia mezcladores o monedas de privacidad, será imposible reconstruir la ruta del dinero para probar quién se benefició del presunto esquema Ponzi de fraude.La presentación judicial destaca además la conducta de la defensa. El martes, el abogado Max Burwick envió un correo electrónico a los letrados de Davis alertando sobre los movimientos: "Acabamos de observar una de las billeteras previamente congeladas intentando mover fondos a través de un servicio de anonimización". La respuesta, según consta en el expediente, fue el silencio.Ante este escenario, y dado que los protocolos descentralizados permiten completar el lavado de activos en "menos de 60 segundos" y sin intervención humana, los demandantes solicitaron una orden de restricción temporal (TRO) inmediata. No piden incautar los fondos para cobrar una indemnización futura, sino bloquear el uso de herramientas de ofuscación para que la blockchain siga contando la historia de la estafa.
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Fraude bancario: claves filtradas, un préstamo fantasma y una sentencia que analiza fallas en la seguridad digital
La Cámara Comercial confirmó que un banco no implementó mecanismos suficientes para evitar el acceso indebido a la cuenta de una clienta. Ordenó la restitución de fondos y el pago del daño moral
Confirman el procesamiento de Alberto Fernández por el fraude de los seguros
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.Según informaron fuentes judiciales, el procesamiento es por la "intermediación" de Héctor Martínez Sosa, el marido quien fue durante décadas la secretaria privada del expresidente, María Cantero.La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se ratificó el embargo sobre sus hasta la suma de $ 14.634.220.283.También se confirmó la prohibición de salir del país sin autorización judicial. El fallo es de los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Los dos últimos conformaron la mayoría. Así, el expresidente queda más cerca del juicio oral y público.Noticia en desarrollo
"Me late que sí": el fraude millonario en la lotería Melate que inspiró la serie de Netflix
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Confirman que sí hubo fraude en LCDLFM 2025: eliminación de Aarón Mercury fue para levantar rating
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Lupita Jones destapa podredumbre en Miss Universo México: opacidad, apuestas y posible fraude millonario
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La madre de Angus Cloud demandó a abogados por fraude en la herencia del actor de "Euphoria"
Lisa Cloud inició una demanda civil en California por el daño emocional y económico sufrido tras litigios sobre el patrimonio de su hijo
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La representante a la Cámara se refirió a Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, que fue compañero de fórmula del ministro del Interior, Armando Benedetti
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) lanzó una alerta por este nuevo fraude y extorsión
$LIBRA: ordenan congelar los activos de Hayden Davis y otros dos criptochantas vinculados al fraude
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Surgen acusaciones de fraude por supuesto favoritismo a Jawy en La Granja VIP
Una polémica publicación del matutino 'Venga la Alegría' amenaza con destruir la imparcialidad del reality
Cibercriminales exponen la fragilidad del gobierno al convertir sus portales en casinos ilegales y centros de fraude en línea
Desde marzo de 2025, se han detectado incidentes similares en los portales de los gobiernos de Coahuila, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, así como en instituciones federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y diversos congresos estatales
El novio de Ayuso tendrá que ir al banquillo: la Audiencia de Madrid procesa a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental
Los jueces del tribunal rechazan el recurso de la pareja de la presidenta madrileña
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Fabio Sánchez: "Las ofertas que exigen comprar rápido son el primer indicio de fraude"
El experto en ciberseguridad recomendó desconfiar de descuentos exagerados y urgentes, la táctica más usada por los estafadores online. Leer más
El fraude de la causa Cuadernos
Se estima un proceso judicial que duraría entre dos y tres años. En la mira, una serie de condenas que apuntan, aunque no figure en ningún cuaderno, a la expresidenta.
Crearon una web similar al BCP para obtener dinero de sus clientes: PJ condena a seis personas por fraude informático
En la plataforma falsa, las víctimas brindaban sus datos personales, como el número de su tarjeta, el CVV, su clave de seis dígitos, su DNI y hasta su número de celular
Una limpiadora busca ser despedida para cobrar el paro y la Seguridad Social dictamina que existe fraude de ley por "provocarlo de forma dolosa por reiterados incumplimientos"
El tribunal avala el retiro de la prestación por parte del SEPE tras acreditar que el despido disciplinario fue consecuencia de ausencias injustificadas y no una extinción involuntaria de la relación laboral
Spotify recibe demanda ante supuesto fraude por cifras infladas de reproducciones a Drake
Las cifras infladas de reproducciones de artistas de alto perfil disminuirían la proporción de dinero disponible para otros artistas. Leer más
Votación bajo tensión: amenazas de bomba en Nueva Jersey y denuncias de fraude de Trump marcan el cierre electoral
Falsas alarmas de explosivos paralizaron centros de sufragio.En paralelo, el presidente disparó contra el sistema de voto por correo de California.
La Justicia determinó la responsabilidad compartida entre el banco y una clienta en un caso de fraude online
La Cámara Comercial ordenó que la entidad financiera indemnice solo el 50% del dinero sustraído, tras concluir que la usuaria contribuyó al ilícito al entregar datos de acceso a su homebanking. Cómo fueron las maniobras
El fiscal Salto ve "legal" que le pidieran informar del caso del novio de Ayuso aunque era "un fraude más"
El misterioso empresario que orquestó un fraude de US$14.000 millones con criptomonedas "con la tortura y extorsión de sus trabajadores"
Con tan solo 37 años, Chen Zhi está acusado de ser "el cerebro detrás de un imperio de ciberfraude en expansión... una empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano".Con su barba rala y sus rasgos aniñados, aparenta menos edad de la que tiene. Y sin duda, se ha enriquecido muchísimo en muy poco tiempo.La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de dirigir empresas fraudulentas en Camboya que robaron miles de millones de dólares en criptomonedas a víctimas de todo el mundo.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confiscó cerca de US$14.000 millones en bitcoins que, según afirma, están vinculados con él; afirmó que se trata de la mayor incautación de criptomonedas de la historia.Su propia empresa, el Cambodian Prince Group, lo describe en su sitio web como "un respetado empresario y reconocido filántropo" cuya "visión y liderazgo han transformado a Prince Group en un grupo empresarial líder en Camboya que cumple con los estándares internacionales".La BBC se puso en contacto con Prince Group para solicitar comentarios.Pero, ¿cuánto sabemos de Chen Zhi, la misteriosa figura que supuestamente dirige un imperio de la estafa?Un ascenso sorprendenteCriado en la provincia de Fujian, en el sureste de China, empezó con una pequeña empresa de juegos en internet, aparentemente poco exitosa, y se mudó a Camboya a finales de 2010 o 2011, donde comenzó a trabajar en el entonces floreciente sector inmobiliario.Su llegada coincidió con el inicio de un auge inmobiliario especulativo en Camboya.Este se vio impulsado por la disponibilidad de grandes extensiones de terreno expropiadas por figuras poderosas con conexiones políticas y por una avalancha de capital chino.Parte de eso provenía de la fase final de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Xi Jinping para exportar infraestructura de fabricación china, y otra parte de inversores chinos individuales que buscaban alternativas más asequibles al sobrecalentado mercado inmobiliario chino.El número de turistas chinos que visitaban Camboya también estaba aumentando rápidamente.El horizonte de la capital, Phnom Penh, cambió drásticamente. El característico paisaje urbano de baja altura, con mansiones coloniales francesas de color mostaza, se transformó en otro bosque asiático de torres de cristal y acero.La transformación de Sihanoukville, un pequeño y tranquilo balneario, fue aún más extrema.No solo se dirigían allí turistas chinos y especuladores inmobiliarios, sino también jugadores, ya que el juego es ilegal en China.Surgieron nuevos casinos, junto con ostentosos hoteles de lujo y bloques de apartamentos. Había mucho dinero por ganar.Aun así, la trayectoria de Chen Zhi fue sorprendente.En 2014 se nacionalizó camboyano, renunciando a su nacionalidad china.Esto le permitió comprar terrenos a su nombre, pero requería una inversión mínima o una donación al gobierno de US$250.000.Nunca se supo de dónde provenía el dinero de Chen Zhi. Al solicitar una cuenta bancaria en la Isla de Man en 2019, mencionó a un tío anónimo que, según él, le había dado US$2millones para fundar su primera empresa inmobiliaria en 2011, pero nunca se proporcionó ninguna prueba de ello.Chen Zhi fundó Prince Group en 2015, centrado en el desarrollo inmobiliario, cuando tenía solo 27 años.En 2018, obtuvo una licencia de banca comercial para fundar Prince Bank. Ese mismo año, obtuvo un pasaporte chipriota, a cambio de una inversión mínima de US$2,5 millones, lo que le facilitó el acceso a la Unión Europea.Posteriormente, también adquirió la ciudadanía vanuatuana.Fundó la tercera aerolínea de Camboya y, en 2020, obtuvo el certificado para operar una cuarta. En Phnom Penh, la división inmobiliaria de Prince construyó centros comerciales de lujo, hoteles de cinco estrellas en Sihanoukville y se desarrolló un ambicioso proyecto para construir allí una "ecociudad" de US$16.000 millones llamada "Bahía de las Luces".En 2020, Chen Zhi recibió el máximo título otorgado por el rey de Camboya, el de "Neak Oknha", que requiere una donación de al menos US$500.000 al gobierno.Ya había sido nombrado asesor oficial del ministro del Interior, Sar Kheng desde 2017 y era socio comercial de su hijo, Sar Sokha, y asesor oficial del hombre más poderoso de Camboya, Hun Sen, y posteriormente de su hijo, Hun Manet, tras suceder a su padre como primer ministro en 2023.Chen Zhi fue elogiado en los medios locales como filántropo, habiendo financiado becas para estudiantes de bajos recursos y realizado importantes donaciones para ayudar a Camboya a afrontar la pandemia de covid-19.Sin embargo, siguió siendo una figura enigmática, manteniéndose alejado de la luz pública y haciendo pocas declaraciones."Todas las personas con las que he hablado que han trabajado con él directamente, que han estado en la misma sala, lo describen como muy cortés, muy tranquilo, muy mesurado", afirma Jack Adamovic Davies, periodista que realizó una investigación de tres años sobre Chen Zhi, publicada por Radio Free Asia el año pasado."Creo que fue inteligente en no ser el tipo de persona extravagante sobre la que se escribirían cosas sensacionalistas. Incluso quienes ya no quieren que se les asocie con él siguen impresionados por su carisma discreto, su seriedad".¿Pero de dónde provenía toda esta riqueza y poder?"Una letanía de crímenes transnacionales"En 2019, la burbuja inmobiliaria estalló en Sihanoukville.El negocio de las apuestas en línea atrajo a organizaciones criminales chinas, que iniciaron violentas guerras territoriales entre sí. Los turistas fueron ahuyentados.Presionado por China, el entonces primer ministro Hun Sen prohibió las apuestas en internet en agosto de ese año.Alrededor de 450.000 chinos abandonaron la ciudad tras el colapso de su principal negocio. Muchos de los bloques residenciales de Prince Group quedaron vacíos.Sin embargo, Chen Zhi continuó expandiendo sus negocios y gastando con liberalidad.Según las autoridades británicas, en 2019 compró una mansión de US$16 millones en el norte de Londres y un bloque de oficinas de US$126 millones en el distrito financiero de la ciudad.Estados Unidos afirma que él y sus socios compraron propiedades en Nueva York, jets privados y superyates, y un cuadro de Picasso.Y, según alegan, la riqueza de Chen Zhi provenía del negocio más rentable de Asia en la actualidad: el fraude en línea, la trata de personas y el blanqueo de capitales que lo acompañan.Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones a 128 empresas vinculadas a Chen Zhi y Prince Group, y a 17 personas de siete nacionalidades diferentes que, según alegan, ayudaron a dirigir su imperio fraudulento. ,Los activos vinculados a Chen Zhi en Estados Unidos y Reino Unido fueron congelados.El anuncio de las sanciones describe una compleja red de empresas fantasma y monederos de criptomonedas a través de las cuales se movía dinero para ocultar su origen.En él se declara: "La Organización Criminal Transnacional Prince Group se beneficia de una larga lista de delitos transnacionales, incluyendo la sextorsión (un tipo de fraude que consiste en solicitar material sexualmente explícito, a menudo de menores, para su posterior chantaje), el blanqueo de capitales, diversos fraudes y extorsiones, la corrupción, el juego ilegal en línea y el tráfico, la tortura y la extorsión a escala industrial de trabajadores esclavizados, para impulsar la operación de al menos 10 complejos de estafas en Camboya".El "imperio de la estafa"China también ha estado investigando discretamente al Prince Group desde al menos 2020. Se han presentado varios casos judiciales que acusan a la empresa de ejecutar esquemas de fraude en internet.La Oficina Municipal de Seguridad Pública de Beijing creó un grupo de trabajo "para investigar a Prince Group, un importante sindicato transnacional de juegos de apuesta en internet con sede en Camboya".En el centro de su actividad, según alegan Estados Unidos y Reino Unido, se encontraban negocios como el Parque Científico y Tecnológico Golden Fortune, un complejo construido por Prince Group en Chrey Thom, cerca de la frontera con Vietnam.En el pasado, el Prince Group ha negado cualquier implicación en estafas y ha declarado que ya no tiene ninguna conexión con Golden Fortune, pero la investigación de Estados Unidos y Reino Unido argumenta que aún existe un claro vínculo comercial entre ellos.Adamovic Davies entrevistó a varias personas que vivían y trabajaban cerca de Golden Fortune para su investigación sobre Chen Zhi.Describieron brutales palizas a los, principalmente chinos, vietnamitas y malasios, que intentaron escapar del complejo, donde se vieron obligados a realizar estafas en línea."Creo que es la magnitud de sus operaciones lo que realmente distingue a Chen Zhi", afirma, y añade que resulta sorprendente que Prince Group haya podido construir una "presencia global" sin generar alarma, dadas las graves acusaciones penales que enfrenta ahora."Lo que debería incomodar a mucha gente es que Chen Zhi nunca pudo adquirir todos estos activos, ni en Singapur, ni en Londres, ni en Estados Unidos. Abogados, contadores, agentes inmobiliarios, banqueros, todos deberían haber estado observando a este grupo y haber dicho: 'Un momento, esto no cuadra'. Y no lo hicieron".Hoy, tras toda la publicidad generada por las sanciones de EE.UU. y Reino Unido, las empresas se apresuran a desvincularse del Prince Group.El Banco Central de Camboya tuvo que emitir un comunicado a los preocupados depositantes, asegurándoles que podrán retirar sus fondos del Banco Prince.Las autoridades surcoreanas congelaron US$64 millones de sus depósitos en bancos coreanos.Los gobiernos de Singapur y Tailandia prometen investigaciones sobre las filiales de Prince en sus jurisdicciones: de las 18 personas que Estados Unidos y Reino Unido tienen en la mira, tres son singapurenses.El gobierno de Camboya ha dicho poco, salvo instar a las autoridades estadounidenses y británicas a asegurarse de tener pruebas suficientes para sus acusaciones.Pero será difícil para la élite gobernante camboyana distanciarse de Chen Zhi, después de haber mantenido una relación tan estrecha con él durante tanto tiempo.Camboya ya se enfrentaba a una creciente presión por su tolerancia a las empresas fraudulentas, que algunos estiman que podrían representar alrededor de la mitad de su economía.¿Y qué hay del propio Chen Zhi?No se ha sabido nada de él desde que se anunciaron las sanciones la semana pasada. El enigmático magnate, que una vez fue una de las figuras más poderosas de Camboya, parece haber desaparecido.
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Ingrid Betancourt entregó detalles del encuentro y dijo que existe inquietud ante la posibilidad de fraude en las presidenciales del próximo año
Las versiones virales sobre fraude electoral en Chaco: por qué son falsas
Luego de las elecciones legislativas 2025, comenzaron a circular en redes sociales varios posteos que muestran supuestas inconsistencias en 3 telegramas del escrutinio provisorio correspondientes a 2 mesas de Chaco -99 y 2387- con 0 votos para las listas de Fuerza Patria. "Era sabido que iban a cometer fraude, empezó el recuento de votos en Chaco, muchas planillas no coinciden con los telegramas enviados al correo, y muchas otras, con voto 0 para Fuera Patria. La verdad siempre sale a la luz", dice el texto que acompaña la imagen de los telegramas. Sin embargo, esto es falso. Los errores de los 3 telegramas fueron corregidos en el escrutinio definitivo, que es el que realiza la Justicia y tiene valor legal. Según la Cámara Nacional Electoral (CNE) y especialistas, que existan errores en los telegramas del escrutinio provisorio no implica que haya habido fraude en la elección.En Chaco, La Libertad Avanza ganó por menos de 1 punto las elecciones en el tramo de senador nacional, en el que tenía como rival principal al exgobernador peronista Jorge Capitanich.El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025 se puede consultar en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral. Si bien los telegramas virales existen y están disponibles en la página de resultados del escrutinio provisorio, al buscar las 3 mesas de Chaco cuyos telegramas circulan de forma viral se puede ver que las inconsistencias fueron subsanadas por la Justicia en el escrutinio definitivo.En la Mesa 99, de la ciudad de Resistencia, en el telegrama utilizado para el escrutinio provisorio figuraba que Fuerza Patria tenía 0 votos en la categoría senadores y el Partido Dignidad Popular, 117. En el escrutinio definitivo se corrigió: 117 votos para Fuerza Patria y 2 para Dignidad Popular.En el caso de la Mesa 755, también en Resistencia, en el telegrama del escrutinio provisorio aparecen 6 votos para Fuerza Patria en la categoría senadores. En el definitivo se consignaron 96 votos. En la Mesa 2387, de la localidad de Las Breñas, figuraban 0 votos para Fuerza Patria en el telegrama, tanto en la categoría diputados como en senadores. El escrutinio definitivo consignó 97 votos para esta frente en la categoría senadores y 93 en diputados.Desde el Juzgado Federal con competencia electoral de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, confirmaron a Chequeado â??medio que junto a AFP coordina la alianza Reversoâ?? que "se equivocaron al transcribir el telegrama", pero "los certificados estaban bien" y "fueron subsanados en el escrutinio". No implica fraudeExisten 2 momentos clave y muy diferentes a la hora de comunicar los resultados de una elección: el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo. El escrutinio provisorio es el primer conteo de votos que se hace apenas termina la elección y está a cargo del Poder Ejecutivo. Su objetivo es informar a la ciudadanía los resultados preliminares, pero no tiene ninguna validez legal."El recuento provisorio nunca cubre todas las mesas. Esto se debe a que no todos los telegramas llegan a ser transmitidos. En ocasiones ocurre que el presidente de mesa se equivocó al guardar los materiales y puso el telegrama adentro de la urna. También puede pasar que el telegrama no sea legible o le falten hojas. En esos casos no puede ser digitalizado y transmitido. Si esto ocurre se asienta en un acta", señala este informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).En tanto, el escrutinio definitivo comienza 48 horas después de la elección, lo lleva a cabo la Justicia federal con competencia electoral en cada provincia y se realiza en base al acta de escrutinio. Durante el procedimiento, las autoridades a cargo del recuento leen el acta de escrutinio de cada mesa, mientras que los delegados partidarios deben ratificar la información o informar si hay inconsistencias con los certificados de escrutinio que les entregaron los fiscales.Es decir, que si bien pueden existir diferencias entre las actas de escrutinio y los telegramas (debido a errores u omisiones en la carga de datos) el único documento que tiene validez legal (y cuyo resultado se verá reflejado en el recuento final) es el acta de escrutinio.Chequeado accedió al acta de escrutinio de una de las 3 mesas cuyos telegramas tenían inconsistencias. Como se observa en la imagen, el acta de escrutinio, que elabora el presidente de mesa, tiene los datos correctos.Silvana Yazbek, abogada y directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), dijo a Chequeado que "el único escrutinio con validez legal es el que realiza la Justicia Nacional Electoral, sobre las actas emitidas por las autoridades de mesa y rubricadas por los fiscales presentes en la jornada electoral". En el mismo sentido, la especialista sostuvo que "los telegramas son enviados para el cómputo provisional a los 2 centros de procesamiento de datos, también del Correo. Aunque tenga incidencia en la opinión pública, este recuento nos brinda un resultado preliminar, hasta que finalice el escrutinio definitivo".Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, señaló a este medio: "Las elecciones en la Argentina son muy seguras y se basan en el control entre los partidos políticos, con una autoridad de mesa independiente, con la organización del Poder Ejecutivo pero muy especialmente con el aval del resultado final que lo da la Justicia Electoral, que tiene los pergaminos necesarios para llevar adelante esto". Este tipo de desinformación ya circuló en otros procesos electorales y fue verificada por Reverso. ---------------------------Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina. Contacto: info@chequeado.com.Autora: Delfina Corti (Chequeado)Edición: Manuel Tarricone (Chequeado) y Manuela Silva (AFP Factual)
La foto de una urna con dos cintas rotas no prueba que hubo fraude electoral
"Acabo de ver algo, las cajas están abiertas", se escucha decir a una mujer en un video que muestra una urna con dos cintas cortadas, compartido en TikTok, Facebook e Instagram. "Que DEMOCRACIA más berretaâ?¦ Mamitaâ?¦ #FraudeElectoral", escribe un usuario en X junto a una captura del video. Como se ve en el video, la urna corresponde a la mesa mesa "0764", en Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires. El contenido comenzó a circular durante las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que La Libertad Avanza consiguió más del 40% de los votos a nivel nacional sobre el 31,6% de Fuerza Patria.Las imágenes virales muestran una urna con dos cintas finas rotas sobre el pliegue de la tapa, que a su vez están en la base pero sin cortar. También hay una faja más ancha que recubre la tapa y parte de su dorso, en donde está el orificio para insertar los votos. Sin embargo, que haya roturas en las cintas finas no implica que haya fraude.La faja ancha garantiza la seguridad de la urnaLas autoridades de mesa son las encargadas de recibir los materiales electorales para armar la mesa de votación. Entre esos materiales están la urna y fajas de seguridad.En caso de recibir la urna armada, las autoridades deben abrirla y fijarse que no tenga nada adentro, señaló la Cámara Nacional Electoral (CNE) a AFP Factual â??medio que junto a Chequeado coordina la alianza Reversoâ??. Para abrirla, deben cortar las fajas más finas, como muestra una imagen en el manual de capacitación para las autoridades de mesa. Luego, deben poner encima una faja de seguridad más ancha, que posteriormente será firmada por el presidente de mesa, el vocal y los fiscales partidarios.Lo que también puede pasar es que las autoridades reciban la urna desarmada y "se equivoquen" al montarla, explicó la CNE tras revisar el contenido viral. "Lo importante es que la urna tiene puesta la faja de seguridad, que es la que garantiza que está cerrada", sostuvo.La CNE confirmó a AFP Factual no haber recibido denuncias de fraude vinculadas a la apertura de una urna. No es la primera vez que esta narrativa desinformativa circula durante los comicios. Reverso verificó afirmaciones similares ligadas a las primarias de 2015 y 2019. ___________________________Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina. Contacto: info@chequeado.com.Autora: Sofía Barragán (AFP Factual)Edición: Manuela Silva (AFP Factual) y Manuel Tarricone (Chequeado)
La Justicia investiga un presunto fraude millonario en el gremio de los Moyano: cheques en blanco, sobrefacturación y vinos de alta gama
Cheques firmados, pero sin monto; facturas por $70 millones en concepto de "varios", 1615 botellas de vino de alta gama y un requerimiento de la AFIP que se pasó por alto son algunos de los elementos que reunió hasta ahora la Justicia en una causa en la que la fiscalía N°10 de Mar del Plata investiga un presunto fraude millonario en el Hotel 15 de Diciembre, que es propiedad del Sindicato de los Camioneros, que lidera Hugo Moyano. El avance de la causa judicial, promovida por Héctor "Yoyo" Maldonado, una suerte de mano derecha de Moyano y con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo, generó una inédita crisis en uno de los gremios más poderosos del país. Presentada la denuncia, Moyano resolvió hace algunas semanas desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo de máxima confianza y habrían sido los que completaron los montos de una serie de cheques que están ahora en la mira de la Justicia. Como coletazo de estas dos salidas, se aceleró la pelea interna en el gremio por la sucesión de Moyano, que tiene 81 años y su llegada a las bases ya no es la de antes, con focos insurgentes en algunas de las ramas, como por ejemplo la de recolección de basura. Por un lado, se alinean dirigentes históricos, que responden al liderazgo de Hugo, y por el otro están los aliados de su hijo Pablo, el número dos, que espera su momento alejado del día a día del sindicato. "A fines de julio hubo un requerimiento de ARCA [exAFIP] por empresas proveedoras, pero el contador no lo informó. No nos dijo nada. En agosto tuve una reunión con el secretario general [Moyano] y me dice que vaya a Mar del Plata. Fue en ese momento cuando descubrimos esta maniobra fraudulenta que nos afecta mucho", declaró Maldonado el miércoles último ante el fiscal Carlos David Bruna, según reconstruyó LA NACION en base a fuentes con acceso al expediente.Maldonado, conocido como "Yoyo" en los pasillos sindicales, es el secretario de Turismo del Sindicato de Camioneros y administra los más de 50 campings y seis hoteles que son propiedad del gremio. En el expediente judicial llamó la atención un dato: el hotel de Mar del Plata tenía ocho veces más gastos que los otros cinco hoteles que tiene el sindicato. Aparecieron gastos "varios" por 70 millones de pesos, cientos de kilos de carne y otra mercadería que no habría sido consumida por los huéspedes del hotel y 1615 botellas de vino de alta gama para un supuesto evento de "cata" que nunca se habría realizado. También se puso la lupa sobre un supuesto esquema de recaudación paralelo mediante comitivas de turistas que no eran afiliados al gremio o "la invitación a artistas, fiscales y jueces" para alojarse en el hotel sin dejar registros de pago. "La operaria diaria fue oportunamente delegada en la gerencia del hotel conforme las facultades que me fueron conferidas por el consejo directivo del sindicato. No existían libramientos de órdenes de pago por lo general, sino que la gerencia adquiría los productos diarios, se enviaban a secretaría administrativa las facturas y luego de ello se remitían a Contaduría y Tesorería", declaró Maldonado. El dirigente moyanista cayó en una posible contradicción en su declaración judicial cuando se lo consultó sobre el monto del presunto fraude. Primero dijo que el "nunca" había mencionado una cifra, pero luego reconoció que según un informe sobre todos los cheques librados, el monto podría ser de unos 13.000 millones de pesos. El escándalo por los supuestos negociados en el Hotel 15 de Diciembre provocó, además de las salidas de la cúpula del gremio de Villegas y Balazic, la expulsión del gremio del administrador del complejo, ubicado en Santa Fe 2373, en el centro de Mar del Plata, la ciudad natal de Moyano. El empleado desplazado, más allá de haber ocupado un cargo jerárquico, no habría tenido poder de decisión en la maniobra de presunta estafa y fraude, según el descargo que presentó mediante su abogado en una fiscalía marplatense."No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata", dijo a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial. De ser así, el avance de esta causa podría salpicar a Moyano, como jefe del sindicato.
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La Justicia ordenó una pericia contable en el gremio de los Moyano e investiga un presunto fraude millonario
Después de haber tomado declaración testimonial a empleados y directivos del Hotel 15 de Diciembre, que es propiedad del Sindicato de los Camioneros, el fiscal marplatense Carlos David Bruna ordenó una pericia contable para tratar de precisar el monto del presunto fraude que investiga alrededor de la administración del complejo, que depende de Hugo Moyano. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales al tanto del expediente. En el gremio advierten que el desvío de fondos podría alcanzar los 10 millones de dólares. La denuncia en la justicia marplatense fue realizada por Héctor "Yoyo" Maldonado, una suerte de mano derecha de Moyano y con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. Desde que explotó este escándalo, Moyano resolvió desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo íntimo. Además, esta semana no le habría aceptado la renuncia a Rodrigo Condorí, uno de sus abogados y quien supo ser el interventor de la compañía postal OCA cuando quedó bajó control del gremio. El escándalo por los supuestos negociados en el Hotel 15 de Diciembre derivó, además, en la expulsión del gremio del administrador del complejo, ubicado en Santa Fe 2373, en el centro de Mar del Plata, la ciudad natal de Moyano. El empleado desplazado no habría tenido poder de decisión en la maniobra de presunta estafa y fraude, según el descargo que presentó mediante su abogado en una fiscalía marplatense. El empleado que fue demandado penalmente por el gremio pidió mantener su identidad bajo reserva. Actualmente, el hotel está cerrado "por reformas" y los afiliados no pueden reservar habitaciones. La investigación judicial está focalizada en lo que fue la administración del hotel y en los supuestos sobreprecios pagados por servicios y alimentos. Se habría dispuesto el bloqueo de todos los cheques emitidos, según dijeron fuentes judiciales y sindicales. "Esto es para tapar otros problemas, como la interna o cuestiones económicas. No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata", explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial. De ser así, el avance de esta causa podría salpicar a Moyano, como jefe del sindicato.Tal vez sabiendo que el Ministerio Público Fiscal revisará las cuentas del gremio, Moyano ordenó esta semana una auditoría interna. Entre algunos otros cambios, dispuso que Marcos Vivas, que antes se desempeñaba en el área de comunicación, ocupe un puesto en la tesorería. Diferentes fuentes del gremio vinculan el escándalo a la disputa de poder entre Hugo Moyano y su hijo Pablo por el control del sindicato. Lo cierto es que Pablo, si bien conserva su cargo de secretario adjunto, un virtual número dos, está alejado hace casi dos años de la vida interna del gremio. Mantiene de todos modos a hombres propios en diferentes estructuras. Uno de ellos es Marcelo Aparicio, el secretario gremial, que tiene ascendencia sobre las diferentes ramas. Pablo Moyano dejó de asistir a su despacho en el gremio y se dedica prácticamente a tiempo completo a su cargo de presidente del Club Deportivo Camioneros, que tuvo un vertiginoso ascenso en el fútbol argentino, con tres ascensos de categoría en dos años. Es más, lo entusiasma ocupar a partir del año que viene un cargo en representación del club en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde manda Claudio Tapia, su excuñado y también con pasado en la dirigencia del gremio de los camioneros.
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