fiscal
â? Contraloría de Bogotá abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de más de $6.000 millones en pagos al RUNT
La Secretaría Distrital de Movilidad aseguró que colaborará con la investigación y que las consultas realizadas al Registro Único Nacional de Tránsito corresponden a procedimientos contemplados en la normatividad vigente para el ejercicio de sus funciones
Advierten posible atentado contra suspendido fiscal Germán Juárez: "Los malvados saben que él sabe mucho", afirma abogado
Wilber Medina, quien dijo haber asesorado al empresario cuya fallida colaboración eficaz provocó la suspensión del fiscal, consideró que Juárez debería ser protegido ante riesgo de muerte
Exministro de Economía: "El superávit fiscal sostenible requiere crecimiento"
El exdiputado y exministro advierte que la desinflación actual se sostiene sobre un "apretón fiscal" coyuntural y no sobre reformas estructurales. Además, alerta sobre la caída de la recaudación y la pérdida de más de 20.000 empresas durante la gestión libertaria. Leer más
Juicio por Loan: el fiscal Carlos Schaefer denunció que plantaron la hipótesis del "hombre encapuchado"
El funcionario advirtió graves contradicciones en las declaraciones de los menores en Cámara Gesell. Apuntó que la hija de "Huevo" Peña fue inducida ilegalmente en un hotel para introducir la figura de un sospechoso inexistente. Leer más
El fiscal pide al juez que investiga al novio de Ayuso que permita analizar su tributación
Abogado de Nicolás Petro amplió denuncia contra Lucy Laborde y volvió a cuestionar a la Fiscalía: "¿El nuevo fiscal será objetivo o siguen en campaña?"
Alejandro Carranza cuestionó que, según su interpretación, las declaraciones de Day Vásquez solo hayan dado lugar a imputaciones contra Nicolás Petro y no a otras personas mencionadas en ese testimonio
Piden crear política nacional y fiscal para venta de alcohol en México tras muertes en festejos del Mundial 2026
Organizaciones acusaron que también se registraron siniestros viales y episodios de violencia de género asociados al alcohol
PJ exige a la JNJ cumplir fallo del TC que repone a Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo
En los próximos días se oficializará la reincorporación del abogado, que fue destituido inicialmente por presuntamente haber avisado a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto que sus llamadas telefónicas venían siendo interceptadas
Abogado de Gustavo Petro anunció tutela contra la fiscal Luz Adriana Camargo por supuesta omisión: "Es la responsable de que no nos estemos tolerando"
El abogado presentó una acción para exigir respuestas institucionales por las agresiones políticas persistentes durante el mandato actual
En medio del Mundial, el FBI y fiscales federales de Estados Unidos empezaron a investigar los negocios de la AFA
Oficiales estadounidenses convocaron al empresario Guillermo Tofoni a prestar declaración en Miami. Buscaron datos sobre la gestión de millones de dólares que circularon por cuentas y sociedades en Estados Unidos. Los detalles de un paso clave que apunta a Claudio "Chiqui" Tapia
Caso Nisman: confirmaron el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por irregularidades en la investigación
Lo resolvió la Cámara Federal porteña. Consideró que hubo pérdida de pruebas en el departamento donde apareció muerto el ex fiscal del caso AMIA. Sin embargo, no consideró probado el encubrimiento agravado
Inician un sumario a la fiscal que liberó sin causa al hijo del presidente de Rosario Central que fue detenido en un auto con un arma
ROSARIO.- Una decisión tomada en un turno de flagrancia desató una polémica en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. La fiscal Raquel Almada liberó sin formación de causa a tres de los cuatro ocupantes de un Peugeot 308 en el que la policía había secuestrado un revólver calibre .22, tras un procedimiento originado en una denuncia por amenazas en Granadero Baigorria. Uno de los desvinculados es Matías Belloso, de 26 años, hijo de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central. Detrás de este hecho aparece una trama sobre supuestas amenazas contra un exjugador de Rosario Central, al que le reclamaban una deuda por juego clandestino virtual.La decisión de la fiscal provocó un impacto en la estructura judicial. A Almada se le formó un sumario en la Auditoría de Gestión del MPA por remisión de la superioridad y la apartaron de la causa, que quedó asignada al fiscal Fernando Dalmau. A la par, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, emitió el 2 de julio una circular interna para unificar criterios de actuación en los hechos de flagrancia vinculados a la tenencia o portación de armas de fuego en la vía pública, con el objetivo explícito de que un episodio semejante no vuelva a repetirse.El malestar dentro de los equipos que investigan la criminalidad organizada en Rosario tiene un motivo adicional, quizás más grave en términos de política de persecución penal que la propia liberación: a las tres personas desvinculadas se les devolvieron los teléfonos celulares que habían sido retenidos en el procedimiento. En una ciudad donde las causas más relevantes contra las organizaciones criminales se construyeron, en gran medida, a partir del contenido de los teléfonos incautados, la restitución de esos dispositivos fue interpretada por varios investigadores como la pérdida de una oportunidad probatoria difícil de recuperar.El episodio comenzó el lunes 29 de junio por la tarde, cuando dos patrulleros fueron enviados a la esquina de Estanislao López y Pancho Ramírez, en Granadero Baigorria, ciudad vecina a Rosario. El llamado al 911 provenía de una mujer que había denunciado que dos personas habían ido a amedrentarla por el pago de una deuda que, según ella, ya estaba cancelada.Cuando los móviles llegaron al lugar, dos jóvenes que estaban en esa esquina se metieron de manera apresurada en un Peugeot 308 blanco que estaba estacionado y en el que había otras dos personas. Los policías los identificaron y requisaron el vehículo: debajo de la alfombra de la butaca del acompañante encontraron un revólver calibre .22 largo. Los cuatro ocupantes fueron trasladados a la comisaría 24ª.En el auto viajaban Matías Belloso, Lautaro Gago, Dante Méndez y Fausto Carbajo. Por disposición de la fiscal de flagrancia, los tres primeros recuperaron la libertad sin que se les formara causa penal. El único que quedó demorado para ser imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil fue Carbajo, porque el revólver apareció debajo del asiento que ocupaba él.Un dato del expediente alimenta las suspicacias. La denunciante declaró que las personas con las que había tenido la deuda eran otras â??dio dos nombres concretosâ?? y agregó que los cuatro ocupantes del Peugeot, que estaban armados y en el mismo lugar desde donde se había hecho el llamado, no tenían nada que ver con la amenaza. Los investigadores conocen bien ese patrón: las víctimas de intimidaciones suelen apurarse a desligar a los sospechosos cuando actúan bajo presión. Incluso, el exjugador Jonatan Gómez, quien sería quien pidió dinero para saldar deudas de juego, retiraría la denuncia durante los próximos días, según contaron a LA NACION fuentes cercanas al caso. El interrogante que deberá despejar la Auditoría de Gestión es qué motivó a la fiscal a apartarse del protocolo que rige para este tipo de intervenciones. La práctica habitual en Rosario indica que todos los demorados quedan detenidos, se los ficha, se peritan de inmediato el arma y los celulares y se realiza la audiencia en el Centro de Justicia Penal dentro de los tres días. Existe, además, una instrucción general del MPA â??dictada por la gravedad de la violencia armada en Rosarioâ?? de formular imputación por tenencia compartida cuando aparece un arma en un contexto de amenazas.Desde la defensa del criterio adoptado se argumenta que hay antecedentes de fiscales que desvinculan a acompañantes cuando queda claro que el arma pertenece a uno solo de los ocupantes del auto y que, si no hay mérito para imputar corresponde restituir los teléfonos. Pero un investigador con experiencia en estos casos lo relativizó: quien maneja un arma en esas circunstancias, dijo, no la lleva encima, sino que la deja en otro asiento, precisamente para diluir la responsabilidad. Y Carbajo, según las fuentes del caso, nunca reconoció que el revólver fuera suyo.La circular de Merlo apunta a cerrar esa grieta interpretativa con tres instrucciones: los fiscales deberán evaluar prioritariamente el pedido de prisión preventiva en los términos del artículo 220 del Código Procesal Penal; en todos los casos deberán secuestrarse los celulares de los detenidos; y el fiscal interviniente deberá consultar con el jefe de la unidad de Flagrancia la solicitud del juicio por flagrancia.El trasfondo del caso excede largamente un revólver calibre .22. Fausto Carbajo, el único imputable del grupo, es una de las personas señaladas en la denuncia penal que presentó ante el MPA el futbolista Jonatan Gómez, surgido de las inferiores de Rosario Central y con último paso por Sarmiento de Junín, por prácticas extorsivas vinculadas al cobro de deudas de juego online.Según esa presentación, Gómez apostaba en Lexus, una plataforma de casino virtual sin autorización que opera desde Rosario, y acumuló una deuda de unos 50.000 dólares. La denuncia, dirigida originalmente contra Agustín Censi y Gaspar Zayas, describe una escalada de aprietes que incluyó amenazas de muerte, visitas intimidatorias a la casa de sus padres en Capitán Bermúdez, una irrupción en el predio de entrenamiento de Sarmiento y la firma bajo coacción, en una escribanía, de cuatro pagarés por US$505.000, diez veces la deuda original, mientras le advertían que "arriba de todo" estaban Los Monos. En una ampliación reciente, Gómez sumó a Carbajo â??primo de su esposaâ?? como otro "cajero" de la organización y como quien lo introdujo en la plataforma.Ese entramado conecta con una trama mayor: la organización criminal señalada por ejecutar el crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte, el jefe de la barra de Rosario Central asesinado en noviembre de 2024, tiene, según una pesquisa del MPA que ya derivó en condena, una facción dedicada al manejo del juego clandestino online en toda la región.
Liberaron a los tres abogados imputados en la causa que investiga a la fiscal Juliana Companys
Después de las indagatorias y la presentación de cauciones, Perassi, Brochero y Bianco recuperaron la libertad por orden del fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini. Se sumó otra denuncia en contra de la magistrada. Leer más
Así operaba una presunta red internacional de huachicol fiscal vinculada al CJNG, según un testigo en EEUU
Un colaborador de la justicia estadounidense describió el supuesto esquema utilizado para introducir combustible de contrabando desde Texas a México
Fiscal eleva a 17 años la petición de cárcel para el hombre que intentó matar a su ex en Vigo y él repite: "No la toqué"
Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros
La Sala de lo Penal desestima los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y considera que las actuaciones cuestionadas fueron útiles para la investigación
El Supremo confirma los 39.000 euros de costas impuestas al ex fiscal general del Estado
Un juez dio ultimatum y ordenó a Luz Adriana Camargo justificar el relevo de una fiscal en el caso Álvaro Uribe
El origen de la controversia está en la remoción de una fiscal que tenía lista una imputación de cargos contra otro fiscal. Ese funcionario habría presionado a testigos para que declararan contra el expresidente
El Gobierno aprueba la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales
PSOE y Más Madrid piden ampliar el caso de González Amador a Quirón y un delito fiscal
Podemos no apoyará el decreto de vivienda si incluye "regalos fiscales" a los caseros
Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, confirmaron a LA NACION dos fuentes con conocimiento directo de lo ocurrido. Los investigadores del Departamento de Justicia buscan comprender cómo operó la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia en Estados Unidos, cómo canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema financiero y si parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo jurisdicción norteamericana.Una de esas reuniones tuvo como protagonista al empresario Guillermo Tofoni. Se realizó la semana pasada por una plataforma de videoconferencia similar a Zoom y se extendió durante tres horas, pudo reconstruir este medio. Del encuentro participaron fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami, que analizan si determinadas operaciones vinculadas con la AFA pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.Consultado por LA NACION, Tofoni prefirió no confirmar ni desmentir esa reunión reservada desde Miami. Pero según pudo reconstruir este diario, los investigadores estadounidenses buscan testigos con conocimiento directo de lo ocurrido durante la gestión de Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales de la entidad en el exterior.Entre los posibles testigos, los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025. Está a cargo de al menos tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida, según reveló LA NACION a fines de mayo.Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros. Berger, por su parte, se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros, el caso que terminó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.Los tres fiscales comenzaron a poner el foco en las actividades de TourProdEnter LLC desde que esa empresa asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinadores y otras compañías. En particular, procuran reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.LA NACION consultó formalmente al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa que desarrollan los fiscales Gushue, Ting y Berger -que puede incluir requerimientos de documentación a bancos y empresas, además de entrevistas con personas con conocimiento directo o indirecto de las operaciones analizadas-, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.Desde la AFA, en tanto, comenzaron a moverse en Estados Unidos. El denominado "embajador" de la entidad para América del Norte, Tomás Regalado, y el penalista argentino Mariano Lizardo participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia que organizó el Interamerican Institute for Democracy, en Miami, el miércoles pasado. Reclamaron respeto por la presunción de inocencia. "Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad", indicó Regalado.Las cuentas de TourProdenterSegún documentación que obtuvo y analizó LA NACION durante los últimos meses y reveló a fines de 2025 y principios de este año, Gillette y Faroni â??exlegislador bonaerense del Frente Renovadorâ?? movieron al menos cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.A través de esas cuentas, TourProdEnter LLC administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, aunque â??de acuerdo con los registros bancarios analizados por LA NACIONâ?? sólo una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad que preside Tapia. Otros US$ 57 millones se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge de la documentación relevada por este diario.Entre esas transferencias figuran giros por decenas de millones de dólares hacia sociedades que, según la documentación analizada por LA NACION, no registran una contraprestación identificable y eran controladas por personas que, de acuerdo con registros oficiales consultados por este diario, percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires. También aparecen pagos dirigidos a dos sociedades vinculadas con Toviggino y su familia â??SOMA SRL y Cabello SRLâ??, así como a la pareja del dirigente y a integrantes de la familia de un supuesto "guía espiritual" de la selección argentina.Capítulo previoEl interés de las autoridades estadounidenses por las operaciones financieras de la AFA tuvo un antecedente varios meses antes del inicio de esta investigación preliminar, según reconstruyó LA NACION. En septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad, entonces conducido por Patricia Bullrich, transmitió a funcionarios estadounidenses información sobre posibles focos de riesgo vinculados con la entidad deportiva, luego de una reunión mantenida con Tofoni, quien promovió los "discoveries" judiciales que permitieron obtener información bancaria sobre TourProdEnter LLC que, de otro modo, habría permanecido bajo reserva.En aquel momento, los agentes del FBI concluyeron que el conflicto entre Tofoni, Tapia y la AFA no presentaba elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación criminal en Estados Unidos. Ese escenario comenzó a modificarse después de que LA NACION revelara, desde fines de diciembre pasado, un entramado de operaciones financieras, bancarias y societarias con eje en el estado de Florida.La investigación periodística mostró que TourProdEnter LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de dólares provenientes de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la Argentina mantenía fuertes restricciones cambiarias y coexistían múltiples cotizaciones del dólar.De acuerdo con ese contrato, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y Gillette percibió el 30% de todos los ingresos internacionales de la AFA, una vez descontados los impuestos, durante los últimos cuatro años. Además, cobró una comisión equivalente al 10% de los egresos vinculados con la logística de esas operaciones.Esas operaciones forman parte de la documentación que hoy analizan el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación penal formal bajo jurisdicción estadounidense.
Guatemala: Sala deja sin efecto órdenes de captura en contra del exjefe la CICIG y otros fiscales anticorrupción
La resolución incluye a otros miembros de la Comisión anticorrupción respaldada por la ONU, así como a la exjefa del MP, Thelma Aldana; y al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, todos vinculados al caso Odebrecht.
La ANI amplió su denuncia contra Néstor Humberto Martínez por presunto fraude fiscal en el caso Odebrecht
La entidad llevó ante la Fiscalía nuevos señalamientos sobre el exfiscal general, al que le atribuye la estructuración de un modelo legal para reducir tributos y asegurar adjudicaciones en la Ruta del Sol II
Reforma fiscal de República Dominicana no corrige la baja presión tributaria estructural, advierte financiera
La agencia inglesa señala que el paquete legislativo solo compensaría desvíos cíclicos de la recaudación y mantendría pendientes cambios de fondo en exenciones, gravámenes al consumo y ayudas al sector eléctrico
Caso Vialidad: el fiscal Luciani prepara un tercer decomiso de bienes y busca indexar la multa de $685.000 millones
Al cumplirse un año del arresto domiciliario de Cristina Kirchner, el Ministerio Público Fiscal acelera la identificación de estancias, autos y acciones societarias. La Corte Suprema debe definir el remate de la primera tanda de propiedades. Leer más
El Gobierno abre la semana con cambios en Inocencia Fiscal y el ruido del caso Adorni en el Congreso
La Casa Rosada quiere ampliar el régimen para que también puedan adherir grandes contribuyentes, aunque con beneficios limitados. El proyecto forma parte del primer paquete político de la nueva etapa y todavía no empezó a discutirse con los bloques opositores. Leer más
El Gobierno avanza con cambios en inocencia fiscal: la estrategia parlamentaria y el factor Adorni que sigue complicando
Las autoridades nacionales buscan que los grandes contribuyentes puedan acceder también al régimen, pero deberán primero convencer a la oposición
Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: guía de los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno solo ha reconocido las corruptelas de José Luis Ábalos y cierra filas con su partido y el Ejecutivo a la espera de novedades judiciales, que marcarán los tiempos en lo que resta de legislatura
Informalidad erosiona los fondos de pensiones y debilita la recaudación fiscal en Panamá, aseguran ejecutivos de empresa
El empleo informal es un motor de supervivencia inmediata y para que haya un salto al desarrollo se necesita transformarlo en empleo formal y productivo, afirman los expertos
Gustavo Petro aseguró que el déficit fiscal "está ligado estrechamente" a las ganancias de las empresas más grandes de Colombia
El mandatario propuso que parte de los recursos captados a través de impuestos podría destinarse a salud, educación y reforma agraria, aludiendo a la necesidad de lograr mayor equidad social
El Gobierno quiere limitar el mandato del jefe de los fiscales y ocupar otras 300 vacantes de jueces
El Gobierno se propone de acá fin de año cubrir todas las 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital, los tribunales orales federales y asegurarse con cubrir con postulantes propios el 40 por ciento del Poder Judicial.Pero el ambicioso plan de la Casa Rosada va acompañado por una propuesta sorpresiva: la idea de acortar el mandato del Procurador General de la Nación a dos períodos y terminar así con el carácter vitalicio de su gestión. No está definido si la propuesta será dos períodos de 4 años, dos de 5 o dos de 6, según reconoció una alta fuente legislativa en diálogo con LA NACION. El Presidente aún no tiene definido si avanzará con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema en el segundo semestre o lo dejará para 2028, según reconocieron distintas fuentes del Poder Ejecutivo."Aún no lo tiene resuelto", ratificaron en el Congreso, en referencia al futuro de la Corte Suprema.A pesar de la indefinición, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, visitó hace tres meses a Javier Milei para reforzar la idea de que complete las vacantes con candidatos del Poder Judicial y no de la política. Más aún, para Lorenzetti deben provenir de la justicia federal, porque la Corte es federal y porque las últimas vacantes fueron cubiertas con candidatos de la justicia nacional.La semana pasada volvieron a aparecer sobre la mesa los nombres de candidatos como Mariano Borinsky, la jueza Karina Perilli y Agustina Diaz Cordero, del lado de los jueces, hasta María Ibarzabal Murphy, la titular de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana a Santiago Caputo. En paralelo, el Gobierno quiere avanzar con el debate de un proyecto de ley que limite el mandato del Procurador General de la Nación. Actualmente, el cargo es vitalicio, hasta los 75 años, al igual que el de los jueces. Desde 2017, el cargo está vacante y lo ocupa de manera interina, con eficiencia y sin estridencias, el procurador adjunto, Eduardo Casal.En el Gobierno piensan que la entrada en vigor del sistema acusatorio, que fija en manos de los fiscales la investigación de los delitos, dará al Procurador General un poder enorme. Entre sus funciones tiene la facultad de controlar y designar a los fiscales que pueden disponer de la acción penal, es decir, decidir si siguen o no adelante con un caso. "Es mucho poder, la idea es no dejarlo vitalicio, aún no se decidió si se van a plantear la posibilidad de dos mandatos consecutivos de 4 años, de 6 años o de 5 años de duración", dijo a LA NACION una fuente oficial que trabaja en el tema.La danza de nombres para la Corte Suprema reactivó en la oposición la circulación de un viejo proyecto de ley de la senadora Carolina Moisés, que propone que el mandato del Procurador General, en lugar de ser vitalicio, tenga 8 años de mandato, con opción a 4 más. Se mantienen el requisito de los dos tercios de los votos del Senado para su designación.Este proyecto comenzó a circular por despachos de diversos jueces, se comentó su contenido en la Procuración General de la Nación y los operadores políticos que transitan entre el Congreso y los tribunales, llevaron y trajeron esta ofrenda para dialogar. Se transformó en parte de la negociación por el eventual candidato a Procurador General. Todos quieren poner su propio nombre y la posibilidad de atenuar su poder es vista como una forma de facilitar un acuerdo.El oficialismo del Senado puntualiza que actualmente la prioridad en las negociaciones pasa por la reforma política y la eliminación de las PASO. Pero los acuerdos por el futuro de la Justicia están entrelazados en las conversaciones. La presencia de 13 gobernadores en la asunción de Diego Santilli no pasó inadvertida en el Senado y en el Palacio de Justicia. Fue interpretada como señal de sólido apoyo a estas ideas.La otra prioridad -explicaron las fuentes- es cubrir todas las vacantes judiciales de aca a fin de año y tratar cada vez que se abra el Senado entre 20 y 30 pliegos por sesión. La primera sesión está prevista para el 16 de julio y para agosto están citadas próximas audiencias. Hay ya enviados casi 140 pliegos y piensan en el Gobierno mandar los 300 antes de finde año, según dijeron en el Senado y en el Ministerio de Justicia a LA NACION. Esta semana quedó habilitado el envío de los pliegos para cambiar la Cámara Federal. Se cumplieron los plazos de impugnaciones, y se enviarán ahora al Senado, que tras la renuncia de Manuel Adorni, puede sesionar sin riesgo de que todo se convierta en un debate sobre el fantasma de la destitución.Para la Cámara Federal, el Gobierno debe enviar el pliego de sus candidatos para cubrir para cubrir las vacanÂtes de los camaÂrisÂtas LeoÂpoldo BruÂglia y Pablo BerÂtuzzi.Ambos fueÂron trasÂlaÂdaÂdos hace diez años por el entonÂces preÂsiÂdente MauÂriÂcio Macri pero la Corte Suprema anuló esos trasÂlaÂdos y ordenó conÂcurÂsar los carÂgos. Los favoÂriÂtos para que el Poder EjeÂcuÂtivo proÂponga al Senado son Pablo YadaÂrola, alleÂgado al minisÂtro Juan Bautista MahiÂques, y el proÂpio BerÂtuzzi o la fisÂcal Cecilia IncarÂdona para la otra vocaÂlía. Esta deciÂsión corresÂponde al minisÂtro de JusÂtiÂcia y al PreÂsiÂdente.El diseño de una nueva Cámara FedeÂral se comÂpleta en los plaÂnes del Gobierno con la aperÂtura de una terÂcera vacante, pues el juez MarÂtín IrurÂzun cumÂple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue eleÂvado por el Poder EjeÂcuÂtivo al Senado para una reváÂlida de su acuerdo.La aprobación de este concurso provocó disgusto en el juez Lorenzetti, no por los candidatos, sino porque junto con Carlos Rosenkrantz propusieron cambiar el reglamento de concursos para hacer más transparentes las designaciones y el asunto quedó congelado en el Consejo de la Magistratura, que encabeza Horacio Rosatti.Lorenzetti y Rosenkrantz seguirán reclamando estos cambios en el reglamento de selección de jueces y pedirán un nuevo Código de Ética de los magistrados: entienden que es una deuda de la Argentina y lo que consideran una atribución de la Corte.La conformación de la nueva Cámara Federal ya está generando debate en tribunales, donde Mariano Llorens aspira a conformar un núcleo de coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, dejando aislado a Roberto Boico, que llegó con el apoyo del kirchnerismo. Hasta hablan de "gobernar" las dos salas de la Cámara Federal. Para Boico, quedar en la vereda de enfrente de Llorens es como colocarse una cucarda en el pecho.Las vacantes en Comodoro Py a llenar este año se completan con los juzgados federales, con cuatro lugares, y la Cámara de Casación Penal, con otras cuatro vacantes.Hay un concurso ya corregido para cubrir tres vacantes de la Cámara de Casación, que ahora algunos jueces que quedaron relegados en sus notas quieren hacer revisar por "asesores técnicos". El Consejo de la Magistratura está ocupado con otras cuestiones. Como la mayoría de los mandatos de los consejeros, especialmente de los jueces y abogados, vencen a fin de año, ya están pensando en esas elecciones.Y el presidente de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña planteó su deseo de ser reelecto y presentó una medida cautelar. La ley del Consejo prohíbe la reelección, pero en su interpretación es posible. Su candidatura rompió la lista Bordó de la Asociación de Magistrados que tiene hegemonía en las elecciones de jueces. El juez Andrés Basso, presidente de la Asociación y juez de tribunal oral, tiene sus propias aspiraciones. La interna provocó fisuras entre los jueces que venían ganando las elecciones en los últimos años y controlando ahora el Consejo Directivo. Hay oposición a esta reelección, del kirchnerismo, ya que Vanesa Siley, Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tahilade enviaron una nota a Micaela Soledad Figueredo, secretaria de asuntos jurídicos del Consejo de la Magistratura donde señalan que Barroetaveña "pretende forzar" la ley y que su intención "no tiene sustento normativo", contradice a la Corte y "violenta" las reglas. Se opuso también, desde la otra vereda, María Eugenia Talerico, de Será Justicia. Y el asunto tampoco es bien visto en el seno de la Corte Suprema.
Con críticas al juez, el fiscal pidió desestimar el intento de Martín Insaurralde de apartarlo de la causa
El fiscal que interviene en la causa contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y posible lavado, Sergio Mola, le pidió al juez Luis Armella que desestime el intento del exfuncionario bonaerense de correrlo del caso.Lo hizo en un escrito cargado de críticas, con el que buscó rebatir los argumentos del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, y en el que también incluyó reproches al juez, a quien acusa de demorar la investigación. Mola sostuvo que las quejas de Insaurralde â??quien aseguró que el fiscal mantenía un "ensañamiento procesal" contra élâ?? no son más que un intento por condicionar su trabajo. "Asumir la postura del recusante [Insaurralde] implicaría exigir que el fiscal permanezca estático o indiferente ante la hipótesis delictiva planteada", señaló Mola.El fiscal ya había pedido la indagatoria del exfuncionario y de su exesposa, Jesica Cirio. Y después de que apareciera el video de Cirio en un vestidor repleto de fajos de dólares que dio a conocer LA NACION, reclamó la detención de Insaurralde y de la vedette y conductora de TV. Armella rechazó ese pedido por considerarlo prematuro y dejó en su resolución observaciones críticas sobre la actuación de la fiscalía.Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólaresAl pedir el corrimiento del fiscal, Insaurralde sostuvo que el fiscal había "sobreactuado" después de la difusión del video, que impulsó medidas "desproporcionadas" y que su actuación había quedado contaminada por la exposición pública del caso.En su escrito de hoy, el fiscal Mola dijo que la defensa de Insaurralde confunde "la intensidad de la investigación" con una "persecución personal" y sostuvo que sus pedidos responden a la gravedad de los hechos investigados."La indignación social y la alarma que estos hechos provocan no son producto de una 'exposición mediática' generada por esta fiscalía, sino de la obscenidad de las conductas ventiladas: un funcionario público de alta jerarquía retratado en un yate de lujo en el Mediterráneo con su 'acompañante de viaje' [por Sofía Clerici] y la posterior detección de sumas millonarias en dólares asociadas a su entorno familiar inmediato", dice el texto. El fiscal también dedicó varias líneas de su descargo a hablarle a Armella y al anterior juez de la causa, Ernesto Kreplak. Mola remarcó que todos los avances en el expediente fueron gracias a su impulso, pese a pedir, sin ningún éxito, tener el control de la investigación."La actividad investigativa desplegada de oficio por el juzgado ha sido, cuanto menos, prácticamente nula", marcó. "Los magistrados que intervinieron en esta causa han tenido un rol pasivo a la espera de las sugerencias de esta parte", agregó el fiscal. En un escrito anterior, el juez Armella sugirió que la fiscalía era la responsable de algunas filtraciones en el expediente, observación que luego recogió Insaurralde en un planteo propio. Mola dijo hoy que aquella acusación es infundada y sostuvo que la fiscalía era la principal perjudicada de cualquier presunta filtración porque podía poner a los imputados al tanto de las medidas solicitadas. Las diferencias entre el fiscal Mola y el juez Armella respecto al desarrollo de la causa son viejas, pero crecieron al calor de la renovada atención que recibió el caso con el video de Cirio y los dólares que publicó LA NACION hace dos semanas. Mola venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Insaurralde. La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero.Los fiscales imputaron también a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Álvarez, y decidieron incluirla en el peritaje contable que peritos de la Corte pusieron en marcha el año pasado, una medida que está pronta a culminar y será crucial para el desarrollo del caso. Pero el juez Armella entendió que Álvarez no debía ser incluida en la medida y la excluyó del peritaje contable.Luego vendrían las discrepancias respecto a la indagatoria del funcionario y su detención. El último de los contrapuntos entre ambos fue el desatendido pedido del fiscal para allanar las oficinas que Insaurralde visita en el último tiempo para mantener reuniones políticas. Armella es juez de Quilmes y se encuentra subrogando el juzgado donde tramita la causa de Insaurralde. Quien se apresta a desembarcar allí y convertirse en el tercer juez de la causa es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo y titular de la Dajudeco, cuyo pliego fue seleccionado por el gobierno de Javier Milei y se encamina a ser aprobado en el Senado.
Por orden de la gobernadora Mikie Sherrill y la fiscal general Davenport, lanzan una iniciativa para tomar medidas enérgicas contra los cargos por servicios basura en Nueva Jersey
Nueva Jersey ordenó revisar cargos ocultos o inesperados en los sectores regulados por el estado.La iniciativa busca más transparencia, precios finales claros y nuevas acciones contra prácticas engañosas.
Raúl Ramírez, un fiscal de Narcotráfico en el limbo al que le rechazaron la jubilación de privilegio
Su cargo, que abarcaba todo el corredor de Punilla en materia narcocriminal, tiene ahora otros dos fiscales del fuero para Cruz del Eje y Carlos Paz. A pesar de la gravedad de los hechos investigados desde hace tres años ningún legislador lo denunció ante el Jury. Acusación le acaban de dictar falta de mérito. Leer más
Yategate: con una fuerte acusación, el fiscal rechazó el pedido de Martín Insaurralde para que lo separen de la causa
Sergio Mola acusó a la defensa del ex intendente de querer "debilitar" la investigación para garantizar "impunidad".
Fiscal de la Nación señala por qué le quitó su confianza a Germán Juárez Atoche y por qué hoy está suspendido de sus funciones
El fiscal de la Nación explicó que un reportaje y dos imputaciones, entre ellas la supuesta adulteración de un expediente, motivaron el quiebre de respaldo a Atoche y profundizaron la crisis en el Ministerio Público
PP y Vox revelan en Andalucía las cartas para un futuro Gobierno central: freno a la inmigración, prioridad nacional, rebajas fiscales y oposición al Pacto Verde
Los cuatro pactos autonómicos firmados entre ambas formaciones comparten un mismo núcleo ideológico que anticipa las aspiraciones de llegar juntos al Gobierno central en las próximas elecciones
El fiscal Sergio Mola pidió rechazar la recusación presentada por Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito
La defensa del ex jefe de Gabinete bonaerense buscó apartarlo de la investigación. El expediente analiza presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos y se reactivó tras la aparición de nuevos videos. Leer más
La caída de la recaudación reaviva el debate por la reforma de Inocencia Fiscal
En base a la explicación del tributarista, "hay una contraposición de intereses entre la voluntad de esta administración de favorecer la performance de las compañías, pero obviamente esto genera que el Estado resienta sus ingresos". Leer más
Tres décadas después de ser echado por los Kirchner: Eduardo Sosa asumió como jefe de los fiscales de Santa Cruz
Fue una reivindicación demorada. Pero al fin se hizo realidad. Eduardo Sosa asumió este viernes como procurador general de Justicia de Santa Cruz, 33 años después de haber sido echado por el kirchnerismo ante la imposibilidad de controlarlo.La ceremonia de la jura se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia y estuvo encabezada por su titular, Gabriel Contreras Agüero."Voy a aportar lo mejor, espero estar a la altura de la circunstancia", expresó Sosa tras la asunción.El control de la justicia fue una de las obsesiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. El ejemplo más vívido lo representa Sosa, quien fue arrancado de su cargo en 1995, en la génesis del disciplinamiento del poder judicial que extendería el kirchnerismo en su historia.El camino para el regreso de Sosa lo inició el gobernador Claudio Vidal, quien envió a la Legislatura un proyecto para restaurar el cargo de Procurador General de Justicia disuelto por una ley impulsada por Néstor y Cristina Kirchner. Sosa representa una historia de tres décadas de perseverancia, a la espera de una reivindicación."Esta iniciativa es simbólica e institucional, porque repara un agravio constitucional, la reparación personal es la que menos importa", afirma Sosa a LA NACION, sin perder el tono moderado de sus palabras.Sosa ejerció funciones al frente de la Procuradoría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Néstor Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner,- desdobló el cargo en dos para dejar afuera a Sosa. Sin poder controlarlo, el procurador era un obstáculo para la construcción de poder de Kirchner.El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el Gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo. La provincia desobedeció un fallo de la Corte Suprema y se puso fuera de la legalidad. La Corte Suprema hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta. Se lo intimó para que cumpla la disposición en un plazo inferior a los 30 días. No lo hizo. Los Kirchner no dieron el brazo a torcer. A Peralta, la Justicia le inició una causa y terminó con una condena. Peralta es actualmente miembro de la Legislatura de Santa Cruz, se alejó del kirchnerismo, tiene bloque propio y su voto puede ser decisivo. El 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema volvió a ordenar al gobernador a que reponga a Sosa.Para Kirchner, el caso se había transformado en algo personal. En un desafío a la justicia, encabezó un acto en el gimnasio del Boxing Club de Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte Suprema y retrucaba que se promovía una intervención federal. Nunca ocurrió.Allí, Kirchner, subió al escenario a 14 gobernadores peronistas que viajaron hasta la capital santacruceña: fue el 9 de octubre de 2010, el último acto multitudinario antes de su muerte. La provincia nunca cumplió la orden de la Corte Suprema y el kirchnerismo siguió firme en el poder provincial hasta 2023.Un pedido de disculpasEn estos treinta años, Sosa continuó con su vida, mientras seguía los avatares de la causa y ejercía la abogacía de manera privada.Nunca perdió la moderación en sus declaraciones, a pesar de los fallos a su favor y la negativa del poder político a reparar la injusticia. Siempre apostó al camino institucional. Del proyecto para restituirlo se enteró por los diarios, pero hubo un gesto del actual gobernador que lo puso sobre aviso. Unos días antes que asumiera en el cargo, el entonces gobernador electo, lo contactó para una reunión y le pidió disculpas, en nombre del pasado. "El me manifestó su voluntad de reparar las deficiencias y me pidió disculpas en nombre del cargo que iba a asumir, por el daño que me habían hecho; yo le dije que, en caso que se produjera una vacante en el cargo del que me habían expulsado, yo aceptaría para participar de esta reparación institucional", detalló Sosa. Esas disculpas quedaron asentadas en los fundamentos del proyecto presentado el viernes y que se tratará este lunes: "El atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404 que dispuso el cese de funciones del doctor Sosa, al desdoblar su competencia, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado", sostiene. Y agrega: "Este proyecto de ley subsana el vicio de origen que causó el perjuicio al doctor Sosa y al rol institucional de la Procuración, dotando a este cargo de la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial".
Técnicos de Hacienda ven novedoso que AEAT inspeccione a investigados por delitos fiscales
Sheinbaum revela nuevo caso de huachicol fiscal: trenes de EEUU a México con hidrocarburos
La FGR amplía pesquisas: un caso involucra un buque en Tampico y otro trenes desde Estados Unidos, ambos con conexiones empresariales asociadas al CJNG
Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas
Le ha preguntado al juez si paraliza estos procedimientos, indicándole que si lo hace se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria
Hacienda abre una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas
Elecciones en EE.UU.: el fiscal enemigo de Trump que podría ser el próximo gobernador de Colorado
Phil Weiser, actual fiscal general de Colorado y opositor al presidente Donald Trump, ganó las elecciones primarias demócratas el martes 30 de junio. Este resultado lo convirtió en el candidato demócrata a la gobernación y lo posicionó como favorito para los próximos comicios generales del 3 de noviembre.Phil Weiser vence a Michael Bennet en la primaria demócrata de ColoradoWeiser revirtió una desventaja de 30 puntos porcentuales registrada hace un año contra el senador Michael Bennet. De acuerdo con los resultados publicados por Associated Press, en estas primarias obtuvo la victoria con el 55,8% de los votos, mientras su competidor consiguió el 44,2%.Según The New York Times, la campaña del fiscal basó su éxito en una estrategia específica frente a un rival respaldado por el establishment y grandes fondos financieros.Bennet, quien acumuló 17 años en el Senado, no logró contener el impulso del fiscal a pesar de contar con el apoyo de donantes como Michael R. Bloomberg, empresario y político estadounidense. La contienda se tornó intensa durante los meses previos, con una alta inversión en publicidad negativa por parte de ambos bandos.A muchos electores les resultó difícil diferenciar las propuestas de ambos candidatos, ya que compartieron puntos críticos sobre la economía estatal.Ambos políticos reconocieron problemas urgentes como el aumento en los costos de la vivienda y la atención médica en la región. En tanto, Weiser propuso reducir regulaciones para impulsar la construcción de viviendas y reactivar así la economía local.Quién es Phil Weiser, el fiscal de Colorado que enfrentó a Trump en tribunalesWeiser construyó su plataforma política sobre la imagen de un luchador capaz de enfrentar directamente al presidente Trump, según The New York Times. El fiscal presentó 67 demandas judiciales contra diversas acciones de la actual administración durante su mandato.Sus acciones legales cuestionaron los recortes de financiación dirigidos específicamente a Colorado. El fiscal también impugnó la decisión de trasladar la sede del Comando Espacial de Estados Unidos hacia el estado de Alabama.La represión migratoria impulsada por la Casa Blanca formó parte fundamental de sus argumentos en contra del ejecutivo nacional. Además, Weiser incluyó los aranceles impuestos por el mandatario dentro de su lista de motivos para iniciar litigios.El fiscal sostiene que su postura defensiva protege al estado ante lo que denomina una "avalancha" de ataques federales. Este enfoque permitió a Weiser presentarse como el defensor más fuerte del estado controlado por los demócratas.Elección a gobernador de Colorado 2026: por qué Weiser llega como favoritoLas proyecciones para las elecciones generales del 3 de noviembre, donde se elegirá al próximo gobernador, favorecen al candidato demócrata debido al historial electoral de Colorado. Según The New York Times, el estado no ha elegido a un mandatario perteneciente al Partido Republicano durante más de dos décadas.La baja popularidad del presidente Trump entre los votantes independientes de Colorado refuerza esta tendencia positiva para el Partido Demócrata. Mientras tanto, el proceso de nominación republicana continúa sin definirse al finalizar la jornada del martes en las primarias.El mensaje del presidente Donald Trump por el 250° Día de la IndependenciaLa competencia interna republicana mostró una disputa cerrada entre la legisladora estatal Barb Kirkmeyer y el pastor conservador Victor Marx, con Scott Bottoms en tercer lugar.
Dólares "del colchón" e informalidad: por qué cae la recaudación y cómo funcionará el régimen de inocencia fiscal
La tributarista Fernanda Laiún analizó el impacto de la menor actividad económica sobre la recaudación, el peso de la economía informal y los alcances del proyecto de inocencia fiscal. Leer más
Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate
En forma llamativa, los abogados del ex intendente de Lomas de Zamora usaron conceptos del magistrados para tratar de apartar al fiscal. Mientras el juez decide si acepta allanar la oficina secreta del ex jefe de Gabinete de Kicillof.
"Batman" de Lagos de Moreno es un mito: fiscal de Jalisco desecha teoría y apunta a dos personas detrás de capturas de supuestos ladrones
El titular de la fiscalía estatal afirmó que someter y retener a una persona requiere la participación de varias personas; confirmó que aún no hay detenidos por estos hechos
Petro respondió a la Contraloría y afirmó que una reforma tributaria habría evitado el déficit fiscal: "No habría dudas sobre la financiación"
El presidente defendió la estrategia económica de su Gobierno, rechazó la posibilidad de recortar el gasto social y afirmó que esa medida, junto con un aumento de las tasas de interés, conduciría a un "suicidio económico con los ojos abiertos"
Germán Juárez es suspendido preventivamente por presunta manipulación de carpeta fiscal para encubrir soborno
ANC del Ministerio Público aparta por 6 meses al exmiembro del Equipo Especial Lava Jato y también abre investigación disciplinaria a la fiscal que denunció la presunta alteración del expediente de colaboración eficaz del empresario Gustavo Salazar
CJNG y huachicol fiscal: Monreal pide a EEUU probar ante la FGR que el cártel financió campañas políticas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y nueve empresas vinculadas a una red de contrabando de hidrocarburos
Superada la parálisis en el Congreso, cómo sigue el tratamiento de la nueva Ley de Inocencia Fiscal
El Gobierno aún no giró la nueva versión de la iniciativa. Lo que se espera la semana que viene con la reunión de la mesa política y lo que dijo el presidente Javier Milei
La trampa de la natalidad: tener más hijos aumentaría el gasto fiscal y no daría beneficios al pago de las jubilaciones
Esta situación implicaría un aumento considerable e inmediato en partidas asociadas a educación, ayudas familiares y sanidad pediátrica
Guatemala: Fiscal General destituye a esposo de Consuelo Porras del Ministerio Público
Colombia tendría el tercer mayor déficit fiscal del mundo en 2026, según 'The Economist'
El informe compara el desempeño de 43 economías y plantea un panorama desafiante para las cuentas públicas colombianas
Blanca Portillo habla sobre su situación fiscal en 'La Revuelta': "Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer"
La actriz abordó el estigma hacia las mujeres independientes y compartió detalles sobre su economía personal durante la presentación de su nueva película
El fiscal Sabadini defendió su pliego ante el Senado: "Soy caprichosamente obstinado"
El fiscal federal chaqueño expuso ante la Comisión de Acuerdos y contestó una pregunta por las impugnaciones vinculadas al caso Cecilia Strzyzowski y explicó qué ocurrió con el expediente de "Sueños Compartidos". Leer más
La Argentina no puede llegar tarde a la cita fiscal de la ONU
se debate el futuro de la arquitectura tributaria internacional que define cuánto puede recaudar cada país para financiar su desarrollo.
Sheinbaum dice "no entender" acusaciones de EEUU de presunto financiamiento del CJNG a políticos y defiende combate al huachicol fiscal
El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas por estar vinculadas con el contrabando de combustible en la frontera
La Argentina se ubica entre los países con mayor presión fiscal sobre el sector formal de la industria, según la UIA
La UIA expresó preocupación por la carga impositiva y su impacto en la producción y la competitividad internacional. Qué propone
Javier Milei quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central e impulsará la reforma política y cambios en Inocencia Fiscal
El Presidente recibió en Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para marcar los próximos objetivos del gobierno nacional
El Gobierno crea una lista pública de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra
La CNMC monitorizará los beneficios de cada estación de servicio y habilitará un canal gratuito para que los consumidores afectados puedan presentar reclamaciones
Embajador Johnson destaca cooperación México-EEUU tras sanciones por huachicol fiscal ligado al CJNG
La OFAC del Departamento del Tesoro designó a dos presuntos colaboradores del cártel que introducían combustible con documentos falsos para evadir impuestos
Los paraísos fiscales y las empresas off shore
"Argentina es el tercer país en el mundo con más cuentas off shore, siendo que 80 % de las familias más ricas las que tienen sus activos fuera del país", señala el autor. Por caso, "aparecieron distintas sociedades vinculadas a la familia Santilli; en una de ellas, South Tourin LLC, figuraría como CEO Darío Santilli, hermano de Diego Santilli", agrega. Leer más
Dos fallos sobre faltantes de drogas en Cruz del Eje: mientras confirman condena a policía, dictan falta de mérito al fiscal
El TSJ rechazó la casación de uno de los agentes de la FPA de Cruz del Eje sentenciado junto a otros seis en un juicio abreviado donde confesaron la asociación ilícita. En simultáneo, la Cámara de Acusación no ratificó la elevación a juicio al fiscal del fuero especial en Punilla, Raúl Ramírez, y ordenó profundizar la pesquisa. Leer más
Gobierno Petro alerta sobre problema fiscal "complejo e inviable" en el Presupuesto de 2026
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que desde el Ejecutivo se presentará un proyecto de ley de financiamiento ante el Congreso el 20 de julio de 2026. Dijo que la reducción en materia de gasto no depende del Gobierno
Regularización fiscal 2026: el SAT elimina hasta el 100% de tus multas y recargos si cumples estos requisitos
Las personas físicas y las empresas con deudas previas pueden cubrir solo el gravamen original si cumplen plazos, topes de ingresos y requisitos según el origen del crédito fiscal
Estados Unidos sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG
Los hombres estarían encargados de realizar sobornos para permitir el paso del combustible a través de la frontera
Los retos económicos que deberá asumir Abelardo de la Espriella en la Presidencia tras el Gobierno Petro: Ecopetrol y déficit fiscal puntean
La administración de De la Espriella asumirá el 7 de agosto con un desequilibrio cercano a 130 billones de pesos, intereses que consumen un tercio del recaudo y recortes sugeridos por Anif y el Banco de Bogotá
Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder
Hay 189 fiscalías nacionales y federales vacías sobre 366 cargos.El Gobierno aún retiene 54 ternas correspondientes a los integrantes de la Procuración General de la Nación, y este año en el Senado sólo se aprobaron dos pliegos.
Los primeros retos económicos de Keiko Fujimori en su nuevo gobierno: déficit fiscal, informalidad, empleo y crecimiento
Al margen de las promesas de campaña, especialistas advierten que las primeras decisiones del próximo gobierno serán determinantes para sostener la recuperación económica, atraer inversiones y evitar que problemas estructurales como la baja productividad y la burocracia sigan frenando el desarrollo del país
Las petroleras calculan que los cambios fiscales encarecerán la gasolina en 10,1 céntimos
El fiscal pide 15 años para el exministro Fernández Díaz y 19 para Villarejo por participar en el "operativo parapolicial directivo" de la Kitchen
El fiscal también pide 15 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Seguridad, el exDAO de la Guardia Civil y el inspector jefe Andrés Gómez Gordo
Las acusaciones piden citar a García Ortiz y los fiscales que se reunieron con Leire Díez
El fiscal ve acreditado que Fernández Díaz participó en el operativo ilegal de Kitchen
Federico Domínguez: "El superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas"
El analista financiero analizó las cifras del EMAE y destacó en Infobae al Regreso el impacto de las políticas de ajuste, la reducción de pobreza y los desafíos que persisten para la inversión y el empleo formal en la economía argentina
"Dólares del colchón": ARCA ya aplica el "tapón fiscal" y ordena frenar controles sobre contribuyentes adheridos
A la espera de que se sancione el proyecto del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) empezó a aplicar el denominado "tapón fiscal" sobre aquellos contribuyentes que se adhirieron a la iniciativa del Gobierno. Se trata de uno de los beneficios más destacados de la normativa, ya que protege al contribuyente contra futuras fiscalizaciones y acciones legales por períodos impositivos ya declarados. A través de un comunicado interno que emitió la semana pasada, el organismo recaudador fijó pautas claras para sus inspectores durante este período de transición, ordenando desactivar los controles sobre los períodos fiscales de 2024 y anteriores para aquellos que ya hayan cumplido con la presentación de la declaración jurada del año base 2025 (Formulario 2711).Dos gigantes energéticos se suman como socios productores al proyecto de GNL de YPF en Vaca Muerta"De constatarse la presentación de la declaración jurada simplificada antes del inicio formal de la acción y, cuando corresponda, el pago respectivo, el caso deberá ser desestimado por resultar aplicable la presunción de exactitud prevista en el artículo 40 de la ley. En tales supuestos, la fiscalización o verificación de períodos fiscales anteriores al período base sólo podrá proceder cuando se detecte una discrepancia significativa en los términos de dicha norma", explicó el documento oficial, que lleva la firma del subdirector general de Fiscalización, Sergio Javier Rufail.Para César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, este comunicado marca el inicio operativo del "tapón fiscal" y deja de ser una "expectativa abstracta" para convertirse en un criterio operativo de la propia administración tributaria. "La palabra utilizada por el comunicado no es casual. Dispone expresamente que el caso 'deberá ser desestimado', es decir, no deja margen para una decisión discrecional del inspector", subrayó. La única excepción prevista es la existencia de una "discrepancia significativa". En este punto, Litvin remarcó que se espera que el proyecto de modificación del régimen tenga mayor precisión, un nuevo umbral más alto y la posibilidad de establecer una defensa en instancia administrativa con elementos probatorios a cargo de ARCA y, en última instancia, de no resultar favorable al contribuyente, al pagar el monto de la discrepancia no se pierden los beneficios del régimen. "Recordemos que la declaración jurada presentada en el marco del nuevo régimen simplificado goza de la 'presunción de exactitud', la cual opera a partir de la presentación y pago de la declaración jurada en término. Así, y salvo que se detecte lo que se define como una 'discrepancia significativa', se presume la misma como exacta, brindando una suerte de 'tapón fiscal' sobre los períodos 2022 a 2024. En virtud de esto último, torna en abstracto accionar sobre los contribuyentes en fiscalizaciones sobre dichos períodos, si luego no podrán ser exigidos los posibles ajustes que surjan de las mismas", sumó Claudia Pose, socia de Impuestos en BDO Argentina.Crisis textil: Amesud, proveedora de Nike y Adidas, entró en concurso con una deuda de $12.156 millonesEn la comunicación interna, ARCA también dejó constancia de que la generación centralizada de cargos contempla el filtro de adhesión al Régimen Simplificado. Esto podría generar que el contribuyente se haya adherido después de emitida la orden, pero antes de que el inspector iniciara formalmente su actuación. Por esa misma razón, se obliga a la verificación previa del trámite antes de dar comienzo con la inspección. "Esto quiere decir que se analiza asimismo la adhesión al régimen, aún estando pendiente la presentación, la cual vence el próximo 27 de julio, lo que se traduce en una suspensión del inicio de fiscalizaciones sobre los contribuyentes adheridos. Esto iría en línea con lo mencionado por el proyecto de ley, el cual indica la continuación de las fiscalizaciones sólo en la medida en que la notificación de inicio de estas (orden de intervención, liquidación o determinación de oficio) se haya producido con anterioridad a la opción de adhesión al Régimen Simplificado", explicó Pose.Sin embargo, para Litvin esto podría dar lugar a futuras controversias porque significa que las inspecciones ya iniciadas, en principio, no quedarían alcanzadas por esta instrucción interna y podrían continuar su trámite normal. "Esa diferencia entre contribuyentes fiscalizados unos días antes y otros unos días después podría convertirse en uno de los principales focos de discusión cuando el nuevo régimen comience a aplicarse plenamente", completó.
El senador Alfredo Deluque demanda al Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por presunto riesgo fiscal
El recurso presentado por el congresista sostiene que el monto proyectado para el próximo año, en un entorno de intereses al alza, puede ampliar la presión sobre el presupuesto y elevar la carga de la Nación
Roberto Cachanosky: "No es sostenible la forma en que fueron ajustando el déficit fiscal"
En referencia a seguir bajando la inflación, el economista comentó que, "lo que hicieron fue pasar los pasivos remunerados del Banco Central a los pasivos al Tesoro Nacional. Pero eso sigue corriendo, no desapareció". Leer más
Agencia Tributaria inicia operación en seis autonomías contra fraude fiscal inmobiliario
Competencia publicará la lista de gasolineras que no trasladen rebaja fiscal a los precios
El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales
El dato adelantado del INE mantiene estable la inflación anual y sitúa la subyacente en el 2,9%, una décima menos que en mayo
Según un ránking, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe son las provincias de mayor transparencia fiscal
Las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe encabezan el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), un relevamiento que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) entre 22 jurisdicciones que adhieren al régimen federal. En el fondo del listado, en cambio, están las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego.Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe integran el Grupo I del listado, que nuclea a los gobiernos provinciales de "cumplimiento estricto", y alcanzan un Índice LRF de 100 puntos, calificación máxima a la que se puede aspirar en el relevamiento presupuestario.Las provincias gobernadas por Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro "presentaron toda la información requerida en los plazos establecidos", se informó en un comunicado de la ASAP.Para elaborar el índice, se tiene en cuenta si las administraciones provinciales publican el presupuesto del ejercicio corriente (en ese caso, se otorgan 35 puntos); el Esquema Ahorro Inversión Financiamiento (AIF) de la Administración Pública no Financiera Provincial (vale 25 puntos si está publicado con hasta tres meses de rezago); las Deducciones con Financiamiento Especial de la Administración Pública no Financiera Provincial (se suman 10 puntos, con la publicación hasta los tres meses de atraso); los Gastos clasificados por Finalidad y Función de la Administración Pública no Financiera Provincial (también, significa 10 puntos en caso de ser publicados con hasta tres meses de rezago); la Planilla Stock de Deuda de la Administración Pública no Financiera Provincial (otros 10 puntos al publicarla hasta con tres meses de demora), y la Planilla de Cargos, Horas Cátedra y Módulos Ocupados (también se otorgan 10 puntos por su difusión con hasta tres meses de rezago).La crisis más extensa. Al final, era apenas un jefe de GabineteEl Grupo II está integrado por las provincias que consiguieron un "cumplimiento alto". Son la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. Todas estas provincias obtuvieron 90 puntos. "Todas publicaron la información en tiempo y forma, con la salvedad de los datos de planta de personal, que quedaron pendientes", se informó en un comunicado de la ASAP.En el Grupo III, de "cumplimiento intermedio", figuran las provincias de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones. Las tres primeras llegaron a los 70 puntos; Misiones, a 65. "Brindan información completa solamente en los casos del Presupuesto 2026, pero el cumplimiento es parcial respecto a los restantes requisitos", indicó la ASAP.El conjunto de menor transparencia fiscal es el del Grupo IV, el de "cumplimiento bajo", que integran las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego. Con 55 puntos se ubicaron Buenos Aires, Chubut, Mendoza y San Juan; con 35, Corrientes, Jujuy y Río Negro. En el último lugar, quedó Tierra del Fuego con 30 puntos. "De este grupo, todas excepto San Juan, Jujuy, y Tierra del Fuego cumplieron con la publicación del Presupuesto 2026â?³, se informó en el relevamiento presupuestario.
Piden juicio político para el fiscal general de Lomas de Zamora que archivó una causa por corrupción contra funcionarios de Insaurralde
La onda expansiva del escándalo de corrupción por el que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, golpeó a la Justicia provincial.En las últimas horas se conoció la existencia de un pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El jefe de los fiscales de Lomas de Zamora fue acusado de archivar una causa penal contra un contador que trabajaba en la municipalidad durante la gestión de Insaurralde. Baccini también fue imputado por la presunta desaparición de pruebas.Al ser consultado por LA NACION, Baccini rechazó la acusación en su contra y agregó: "Apliqué la resolución 1390 de la Procuración, así que no puedo analizar de oficio un dictamen sobre el que la denunciante nunca pidió una revisión".La investigación contra el contador de la municipalidad de Lomas de Zamora comenzó el 29 de noviembre de 2017, cuando una auditora de la delegación local del Tribunal de Cuentas de la bonaerense encontró dos cajas y una bolsa con facturas, formularios para las licitaciones y remitos en su oficina.A partir de este hallazgo, la auditora hizo una denuncia por la posible comisión de un delito, ya que entre la documentación que encontró había facturas y remitos correspondientes a empresas proveedoras del municipio.La investigación recayó en la fiscalía a cargo de Pablo Rossi, quien luego de tomarle declaración a la auditora describió el contenido de la documentación y mostró las grabaciones y fotocopias de lo que había encontrado.Debido a que en esas cajas había presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, se sospechó que se trataba de un "kit para inventar licitaciones". Por ese motivo fue imputado Héctor Rosin, entonces contador de la Municipalidad de Lomas de Zamora, quien, según la auditora del Tribunal de Cuentas, había reclamado las dos cajas y la bolsa con documentos. Al fundar dicho pedido, el contador manifestó que esos documentos pertenecían a su estudio contable. Lo curioso del caso fue que Rosin guardara documentos de su estudio en la municipalidad donde trabajaba como contador.Un "kit" para licitacionesSegún se determinó en la investigación, entre esa documentación había formularios presuntamente aptos para completar, simular o armar expedientes administrativos de contratación pública.Inicialmente la causa tuvo impulso investigativo. El fiscal Rossi, que intervino en la primera etapa, analizó la documentación y solicitó medidas de prueba. Se ordenaron allanamientos en la Municipalidad de Lomas de Zamora y en domicilios vinculados a Rosin; también se secuestró nueva documentación y se dispusieron peritajes contables e informáticos. En el pedido de allanamiento se mencionó la posible existencia de un conjunto de funcionarios municipales vinculados a la maniobra investigada. Al revisar las empresas que figuraban en la documentación encontrada por la auditora del Tribunal de Cuentas se determinó, por ejemplo, que el contador Rosin aparecía vinculado con una de las empresas proveedoras del municipio y que su estudio contable particular tenía el mismo domicilio que otra empresa que era proveedora de la municipalidad.Además, al revisar los integrantes de los directorios de algunas de las empresas, los investigadores encontraron a otros funcionarios de alto rango de la Municipalidad lomense que pertenecían a la gestión Insaurralde.Según consta en el sumario, el 9 de noviembre de 2020, el fiscal general Baccini le sacó la investigación a Rossi y se la asignó a otro fiscal, quien ordenó el archivo de la causa al considerar que "no surge del informe de los peritos oficiales que las operaciones a las que calificó como 'llamativas' hayan tenido carácter defraudatorio, y si lo hubieran tenido, la acción estaría prescripta".En la resolución que decretó el archivo del expediente contra los funcionarios de la gestión Insaurralde se expresó que "los peritos solo pudieron verificar la existencia de una relación entre Rosin y proveedores del Municipio, pero solamente ello, pues no se verificó que fueran partícipes de una maniobra defraudatoria o integrantes de una asociación ilícita, sino solo una incompatibilidad administrativa. Se habría considerado que no se encontraba acreditado un delito penal y que, en todo caso, podría existir una incompatibilidad administrativa o disciplinaria en la actuación [de Rosin] por su doble rol como contador municipal y eventual contador de proveedores de la Municipalidad".El archivo del expediente tuvo como inmediata consecuencia que se dejara sin efecto la acusación contra el contador Rosin y contra los otros funcionarios municipales que eran subordinados del intendente Insaurralde.Pedido de otro fiscal y nueva acusaciónEl escándalo en la Justicia lomense estalló cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde, a su exesposa Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, solicitó el expediente 07-00-76248-17 por el caso de corrupción en la municipalidad a la fiscalía a cargo de Baccini.Ante la falta de respuestas, el fiscal federal Mola, mediante los canales oficiales, puso en conocimiento del procurador general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, la conducta reticente del responsable del Ministerio Público de Lomas de Zamora.Entonces, el jefe de los fiscales provinciales dispuso que la conducta del fiscal Baccini fuese investigada por el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración.Para garantizar la objetividad del proceso en investigaciones en las que aparece imputado un fiscal, los sumarios se instruyen en otro departamento judicial. Se inició así un sumario que quedó a cargo del fiscal general de Pergamino, Fernando D'Elío, quien luego de revisar las pruebas concluyó que "con su conducta, Baccini habría ocasionado la impunidad en una causa de interés institucional, puesto que se denunciaba la posible comisión de una defraudación en perjuicio del erario público".En la resolución de 60 páginas, el fiscal D'Elío consideró que Baccini sería responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.Al consignar las cuestiones prejudiciales, en las que se detalló que el fiscal general de Lomas de Zamora tiene fueros, se consideraba necesario que para avanzar en el proceso se debía comunicar la resolución a la Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento de la Procuración General, a través del Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados y remitir otra copia a la fiscalía federal N°1 de Lomas de Zamora, que investiga las denuncias contra Insaurralde y que había denunciado la reticencia en el envío del expediente contra los colaboradores del intendente.El 9 de septiembre del año pasado, Baccini recibió la notificación de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.A casi diez meses de la presentación del pedido de juicio político contra Baccini, el expediente no tuvo avances relevantes y no fueron sorteados los conjueces que deben revisar si el Jurado tiene competencia para resolver sobre la denuncia contra el fiscal."Para mí, la acusación no tiene fundamentos. Nunca me demoré en entregar el expediente. Yo expuse una opinión. Actualmente, la causa que me atribuyen haber archivado sigue abierta. Además, el denunciante, en este caso, la auditora del Tribunal de Cuentas, nunca se mostró disconforme con la resolución de archivar la causa", concluyó el fiscal Baccini.
Fiscal advierte que el narcotráfico podría converger con el tráfico de fauna en Costa Rica
El funcionario de la Fiscalía Ambiental señaló en un seminario que las redes de captura y venta de animales ya replican patrones del crimen organizado, y pidió reforzar normas y fiscalización
Ayuso ve "sospechoso" que no se haya producido "inspección fiscal" en "tramas de corrupción" del Gobierno
Ayuso ve "sospechoso" que no se haya producido "ningún tipo de inspección fiscal" en "tramas de corrupción" del Gobierno
Fiscal González: "El desafío sigue siendo controlar a quienes tienen la tarea de controlar"
En medio de la crisis desatada por el "caso Wachitas", el fiscal que investigó la denominada Causa Bomberos advirtió que los riesgos de corrupción persisten mientras existan estructuras estatales encargadas de controlar la actividad privada. Leer más
Fiscal es destituido por la JNJ tras caso de acoso a trabajadora en su último día laboral en la sede fiscal
La asistente administrativa relató ante la JNJ que el fiscal de Pisco le dirigió frases como "Tú me gustas hace tiempo" y "te voy a extrañar mucho", en un caso que terminó con la destitución del magistrado
Crece la tensión entre el fiscal y el juez de la causa por el enriquecimiento de Martín Insaurralde y Jesica Cirio
La relación entre el juez federal Luis Armella, que investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, y el fiscal federal del caso, Sergio Mola alcanzó un pico de máxima tensión. Mola acusa a Armella de demorar la causa, pero no es la única diferencia. También discrepan sobre los pedidos de captura de los sospechosos que impulsa el fiscal y sobre la exclusión de la segunda esposa del exfuncionario, Carolina Álvarez, en un peritaje contable clave que va a determinar si hubo enriquecimiento ilícito del exintendente. Los roles de ambos son diferentes; el fiscal acusa, impulsa la acusación y empuja el caso, y el juez debe evaluar la prueba y conceder o no los pedidos de las partes. Las diferencias de mirada van mucho más allá de los aspectos procesales. El fiscal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde y el juez Armella no hizo lugar a esa solicitud. El viernes pasado, Mola pidió detener a Insaurralde y a Jesica Cirio, exmujer del exintendente, al entender que pueden sustraerse de la justicia o perjudicar la investigación. Lo determinante para el pedido de detención fue la difusión de los videos de Cirio rodeada de fajos de dólares en paquetes termosellados, ocultos en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.Los funcionarios de la Fiscalía se hartaron. "Si tienen este dinero escondido en un placard, cuánto más habrá invertido o depositado en otros ámbitos", se preguntan. Antes de que, una vez más, "le tomen el pelo a la justicia", en la fiscalía decidieron actuar ante la presunción de que los acusados se les estaban riendo en la cara, según reconocieron allegados a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.A fondo - Cirio - HOMEEl pedido de detención de Insaurralde y Cirio hay que leerlo en la clave de la indignación de la fiscalía, antes que en la lógica de la fría letra de la ley.El juez Armella no contempla hacer lugar al pedido de detención. No está dispuesto a avanzar en esta dirección. Seguirá con la impronta que le dio a la causa durante los últimos tres años. La semana próxima tendrá lugar un casi seguro rechazo a la pretensión del fiscal y pagará el costo que corresponda ante la opinión pública.Los investigadores calculan, de acuerdo a las imágenes, que podrían haber unos 10 millones de dólares en el vestidor.Mola ya venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Martín Insaurralde, cuyo último cargo político fue ser jefe de Gabinete de Axel Kicillof.La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero. El informe patrimonial que reconstruyeron los fiscales fue lapidario.Detectaron decenas de millones de gastos sin justificar, solo de los viajes al exterior que hizo Insaurralde; imposibles de cubrir con su sueldo de empleado público de la provincia de Buenos Aires.También descubrieron supuestas negociaciones con contratistas de la municipalidad, investigaron a supuestos testaferros e imputaron a hijos, a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, y otros parientes.Era el momento en que la Argentina se jugaba en Paris la aprobación de su calificación en el Grupo de Accción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a los países por sus políticas contra el lavado de dinero.La Unidad de Información Financiera, a cargo entonces de Ignacio Yacobucci, había también pedido indagar a Insaurralde y a Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito, pero en el Gobierno nacional los frenaron y echaron al segundo de Yacobucci, Manuel Tessio. La fiscalía se diferenció y pidió indagar a Insaurralde por esos delitos con los elementos que tenía en ese momento. Pasó casi un año y ahora cuenta con más elementos para avanzar contra Cirio y el resto de los acusados. Ya se prepara un nuevo pedido de indagatoria.Pero nada de esto ocurrirá hasta que concluya un peritaje contable que culminará supuestamente el 17 de julio, con 75 puntos de pericia, que determinará si Insaurralde, Cirio y el resto de los acusados pueden o no justificar sus gastos.Los peritos oficiales y de parte vienen hasta ahora firmando en conjunto las respuestas a los puntos de pericia. Faltarían cinco para concluir el trabajo y los abogados defensores están confiados en que el resultado los favorecerá. Es una cuestión al menos dudosa si se mira en detalle el video del vestidor millonario. Por eso, la voluntad de Cirio de excluirlo como evidencia y mencionar que su aparición es producto de una trama extorsiva. Sacar el video de la causa y excluir el allanamiento a su casa, donde encontraron drogas y armas, es parte de su estrategia de defensa. El peritajePero las diferencias entre el juez Armella y el fiscal también pasan por un peritaje en cuanto al patrimonio que abarca a Carolina Álvarez, la segunda esposa de Insaurralde.Insaurralde se casó en primer lugar con Liana Toledo, hija del exintendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de Martín y Rodrigo, sus dos primeros hijos. Los bienes e ingresos de ellos están también en la mira. La mujer es funcionaria del otro juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.Luego, Insaurralde formó pareja con Carolina Alvarez, quien era la esposa del hermano de Liana, Leandro Toledo. Es decir, se enamoró de su exconcuñada. Tuvieron a Bautista, el tercer hijo del exintendente. En 2008 decidieron separarse.Con posterioridad, el exintendente de Lomas de Zamora se casó con Jesica Wanda Cirio, quien está investigada en esta causa, junto con Sofía Clerici, la "acompañante de viajes" con la que navegaron en el yate Bandido por el Mediterráneo en Marbella en 2023.Ese periplo en yate fue el disparador de la investigación judicial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.El juez Armella entendió que la exesposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, no está imputada en la causa en que se investigan los bienes del exfuncionario y la excluyó del peritaje contable.La resolución sorprendió a la Unidad de Información Financiera, a la fiscalía de Sergio Mola y a los querellantes de Poder Ciudadano, que apelaron esta decisión. El juez rechazó la apelación y ahora el asunto está en la Cámara Federal de La Plata, que debe decidir si se avanza o no con el análisis de los bienes de Álvarez.El juez Armella argumenta que el período por el que se investiga a Insaurralde es desde 2009, cuando fue intendente de Lomas de Zamora en adelante; por eso hay que excluir la compra del terreno que hizo Álvarez donde se construyó la casa en San Vicente, que es de 2006.Pero los fiscales creen otra cosa. Mencionan que Álvarez está imputada como testaferro de Insaurralde por adquirir esos terrenos en su nombre.Diego Iglesias, que es el fiscal ante la Cámara de La Plata que debe decidir sobre el asunto, apoyó el reclamo de Mola. Dijo que era necesario incluir en el peritaje una averiguación para determinar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los terrenos en los que luego se alzó la mansión de Insaurralde en San Vicente, en torno a los cuales Álvarez aparece mencionada.Entre lo que se va a analizar hay un supuesto préstamo o donación de US$250.000 que habría hecho Insaurralde a Cirio y se buscarán determinar los orígenes de esos fondos.También se analizará cómo se pagó el viaje realizado en 2023 por Insaurralde a Marbella, cuando compartió una semana con Clérici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido mientras tomaban champagne en el Mediterráneo.Otro de los asuntos que se ahondará es cómo pagó los pasajes de avión con los que realizó un centenar de vuelos, ya que sus ingresos en blanco no permiten costearlos. Asimismo, se evaluará el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde el exintendente vivió con Cirio, y la compra de vehículos de lujo que utilizaban él y algunos colaboradores.Allí es donde fue incluida Álvarez. El fiscal pidió en uno de los puntos de pericia que se "determine y explique en particular si, de acuerdo con los ingresos declarados por Carolina Álvarez las retenciones impositivas y los consumos declarados en el período, poseía la capacidad económica para afrontar el pago de 26.000 dólares estadounidenses al 11 de mayo de 2006". El fiscal Iglesias defendió la inclusión de Álvarez y dijo que es difícil entender la decisión del juez Armella de dejarla fuera del caso. "Resulta difícil de entender que el juez, contradiciéndose con todo lo que venía afirmando previamente, incluso dictando medidas de importancia respecto de Álvarez, como lo es la cautelar antes de la indagatoria, que ahora sostenga sin más que no resulta imputada, y deje afuera del peritaje el punto pericial relativo a ella", señaló.Esta diferencia será la que ahora deba zanjar la Cámara Federal de La Plata, y el resultado de este conflicto determinará que se tenga que completar luego o no el peritaje contable próximo a concluir.
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El fiscal solicitó la detención de Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito
El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede. Es poco probable que lo haga, dijeron a LA NACION fuentes judiciales, que analizaron que no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal.La causa fue sacudida el sábado pasado por la aparición de videos de 2023 de Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con él, imágenes que difundió LA NACION. El pedido del fiscal Mola se basa en que, tras la difusión de los videos, hay peligro de que Insaurralde se fugue o entorpezca el avance de la investigación, buscando ocultar pruebas o presionar a testigos, según el fiscal.Mola, en paralelo, pidió además hacer una inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde supuestamente fueron filmados los videos de Cirio.Además, solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si en esos dispositivos están los videos.Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que fue fotografiado, en 2023, navegando por el Mediterráneo en el yate "Bandido" con Sofía Clerici como acompañante.Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof). Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.