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Fuente: Infobae
05/10/2020 00:00

FinCEN Files y cómo combatir el crimen económico

La investigación ofrece una oportunidad para observar cómo funciona el crimen económico, y en muchos casos hasta permite su vinculación con el daño ocasionado por la opacidad y la falta de regulación en el mercado

Fuente: Infobae
02/10/2020 01:56

FinCEn Files: el misterioso cambio de identidad del empresario farmacéutico argentino que despertó sospechas de la Unidad Antilavado de EEUU

El también artista y director de cine Raúl Isidoro Koler adoptó la ciudadanía israelí y cambió su nombre para operar con sociedades offshore

Fuente: Infobae
30/09/2020 03:17

FinCEN Files: quién es el empresario argentino que manejó fortunas de terceros en todo el mundo y quedó bajo la lupa de la Unidad Antilavado de EEUU

Diego Marynberg operó fondos millonarios con empresas pantalla, en jurisdicciones offshore y sin identificación de los beneficiarios finales, según surge de alertas bancarias en distintos países. Sus negocios con Venezuela y transacciones con empresarios de ese país cuestionados

Fuente: Infobae
25/09/2020 03:18

FinCEN Files: Sociedades de bolsa y firmas pantalla usadas para sortear el cepo y sacar dinero afuera del país, bajo la lupa del organismo antilavado de EEUU

Empresas de valores locales y uruguayas facilitaban movimientos sospechosos de dinero de argentinos hacia el exterior y a paraísos fiscales

Fuente: La Nación
24/09/2020 20:38

FinCEN Files: la ruta de dinero argentino por cuevas y financieras durante el cepo

Rabimix SA se promocionaba en Uruguay como una compañía de "consultoría contable", pero su fachada no convenció a los sabuesos del Bank of New York Mellon. Tras monitorear sus transacciones en Islas Caimán, concluyeron que operaba para "evadir las restricciones de moneda extranjera en la Argentina". El mismo banco también avanzó sobre otra sociedad, Rosario Intertrade Ltd, con movimientos por más de US$ 8 millones. "Puede estar actuando como una casa de cambio del mercado negro argentino o «cueva»", alertó a las autoridades antilavado de los Estados Unidos.

Fuente: Infobae
24/09/2020 09:29

FinCEN Files: grandes empresas argentinas quedaron bajo la lupa de la Unidad Antilavado de EEUU por operaciones financieras potencialmente sospechosas

Los reportes se generan porque involucran importantes sumas de dinero, el uso de múltiples cuentas o implican clientes con perfiles considerados de "alto riesgo" por haber estado bajo investigación judicial

Fuente: La Nación
24/09/2020 00:19

FinCEN files: EE.UU. investigó reportes sobre operaciones de grandes empresas argentinas

El gobierno de Estados Unidos investigó operaciones de seis de las principales empresas argentinas a partir de varias alertas que enviaron bancos internacionales sobre la base de información que las vinculaba con causas judiciales o con socios establecidos en países considerados de alto riesgo global.

Fuente: Infobae
23/09/2020 05:00

FinCEN Files: empresas pantallas usadas por Odebrecht y el pago por una obra del artista Fernando Botero, en la mira de la unidad antilavado de EEUU

La firma brasileña ya estaba en la mira de las autoridades norteamericanas antes de que admitiera el pago de sobornos millonarios a gobiernos de la región, por transacciones entre firmas pantalla usadas en el esquema de coimas y el banco Meinl Bank Antigua controlado por la constructora

Fuente: La Nación
23/09/2020 00:05

FinCEN Files: surgen nuevos datos en EE.UU. sobre la ruta del dinero de Odebrecht en la Argentina

Años antes de que se destapara en Lava Jato en la Argentina, las sociedades offshore y los operadores financieros que intermediaron en los sobornos de Odebrecht durante el kirchnerismo ya se encontraban en la mira de las autoridades antilavado de Estados Unidos. Los FinCEN Files , reportes de operaciones sospechosas, que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelan ahora detalles desconocidos de la operatoria para el pago de "propinas" a funcionarios de toda América Latina.

Fuente: La Nación
22/09/2020 08:39

FinCEN Files: qué son, qué contienen, y cómo surgió la investigación

Periodistas de varios países, entre ellos de LA NACION, recibieron un día un email, que decía: "Tenemos información de interés para sus respectivos países sobre un tema que conocen bien". ¿Qué contenía esa información filtrada de la FinCEN (las siglas en inglés que identifican a la unidad antilavado del gobierno de EE.UU.) y quiénes son los principales implicados?

Fuente: Infobae
22/09/2020 05:02

FinCen Files: el abogado que ayudó a Baéz a lavar USD 33 millones fue testaferro de un grupo empresario venezolano que hizo negocios con el chavismo

Marcelo Ramos, el argentino titular de Helvetic, la firma suiza que se quedó con la financiera "La Rosadita", figuró como accionista y director de una sociedad con la que la familia Ceballos de Venezuela desvió fondos al exterior de un proyecto de construcción de viviendas populares

Fuente: Infobae
22/09/2020 05:01

FinCEN Files: el detrás de escena de la investigación, en primera persona

Cómo fue por dentro el proceso de la investigación global que develó el millonario flujo de fondos, de origen dudoso o delictivo, que logra sortear las débiles regulaciones del sistema financiero

Fuente: Infobae
22/09/2020 05:00

FinCEN Files: transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión

El jugador usó una sociedad offshore para los giros de dinero a fines del 2015. Para esa época fue condenado por fraude al fisco en España

Fuente: Infobae
21/09/2020 05:11

FinCEN Files: una visión sin precedentes del secreto mundo del sistema bancario internacional, clientes anónimos y, en muchos casos, el crimen financiero

La investigación realizada en base a reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. revela cómo funciona en la práctica el sistema de alertas de los bancos y sus fallas

Fuente: Infobae
21/09/2020 05:09

FinCEN Files: la cocina del análisis de cientos de informes secretos del sistema financiero global

Cómo se procesaron los documentos de la filtración liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que pusieron al descubierto la débil regulación del sistema financiero

Fuente: Clarín
20/09/2020 17:36

FinCEN Files, la filtración de documentos que muestra el lavado de dinero en todo el mundo

Son documentos relacionados a transacciones bancarias que suman unos 2 billones de dólares.

Fuente: Clarín
20/09/2020 15:22

FinCEN files: las transacciones millonarias entre Glencore y Vicentin que quedaron en la mira de Estados Unidos

La agroexportadora recibió en 2015 más de US$12,6 millones de la multinacional Glencore Grain, líder en el comercio de granos a nivel global.

Fuente: Perfil
20/09/2020 15:18

FinCEN Files: sin controles de los bancos, la historia del dinero sucio que destruye sueños y vidas

Desde Ucrania hasta Estados Unidos y de Túnez a Turkmenistán, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra Perfil, revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo. Primera entrega: el lavado detrás del tráfico del fentanilo.

Fuente: Perfil
20/09/2020 15:18

De qué trata FinCEN Files, la nueva filtración de documentos confidenciales de EE.UU.

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), junto con BuzzFeed News, revela el papel de los bancos globales en el lavado de dinero a escala industrial, y el derramamiento de sangre y el sufrimiento que fluye a su paso.

Fuente: Perfil
20/09/2020 15:18

FinCEN Files: el estadounidense que ayudó a lavar el dinero de un exsecretario de Kirchner

Un abogado que operaba en la compra-venta de propiedades lujosas para el fallecido Daniel Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti, estuvo en la mira de las autoridades de los Estados Unidos un año y medio antes de que la Justicia argentina avanzara en el caso. Sean Sullivan está prófugo, con pedido de captura.




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