allanamiento
Harvey Colchado: Inspectoría General investiga a equipo del EFICCOP que estuvo en allanamiento a Dina Bolarte
Agentes del Ministerio del Interior buscaron acceder a computadoras y documentos sensibles de la Diviac. Intervención fue refrenada por Marita Barreto y se prevé una denuncia del Fiscal de la Nación contra el jefe de la PNP y el Ministro del Interior por esta incursión
Seis allanamientos por un homicidio vinculado al narcotráfico
César Martínez fue asesinado en noviembre de 2023. La fiscalía también había pedido allanar la casa de su hermano, que es intendente de Aguas Blancas, pero el juez lo rechazó. El Ministerio Público Fiscal cuestionó la actuación de dos magistrados, de los que dijo que entorpecen la investigación.
El escándalo de los seguros: el juez mandó a peritar una docena de teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos
Hace una semana, el juez Ercolini realizó 23 operativos en casas y oficinas de exfuncionarios y brokers imputados.Se investiga posibles negociados durante el gobierno de Alberto Fernández en contratos de organismo públicos con Nación Seguros, con pagos millonarios por comisiones.
Rosario: treinta allanamientos y seis detenidos por los crímenes en medio de la escalada narco
Por las causas que investigan los asesinatos de cuatro hombres inocentes en medio de la escalada narco que se dio en marzo en Rosario, como represalia por el aumento de controles en las cárceles, este martes hubo 30 allanamientos y se detuvieron a seis personas.Los operativos, donde se apresó a gente vinculada a los homicidios del playero Bruno Bussanich, de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, y del colectivero Marcos Daloia despertaron la reacción del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro."30 allanamientos en Rosario con resultados importantes por causas de terrorismo. Quiero destacar el profesionalismo de nuestra Policía y el compromiso de los fiscales. El Estado está unido, somos más fuertes que cualquier organización criminal y vamos a llegar a los responsables", sostuvo el dirigente radical, que sentenció: "Los santafesinos y el país deben saber que no hay impunidad. Hoy dimos un paso adelante importante, con una fuerte coordinación y respaldo federal. Sabemos que falta mucho por hacer en la lucha contra las mafias".Los santafesinos y el país deben saber que no hay impunidad. Hoy dimos un paso adelante importante, con una fuerte coordinación y respaldo federal. Sabemos que falta mucho por hacer en la lucha contra las mafias. pic.twitter.com/YeZRVhcEqy— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) April 9, 2024Noticia en desarrollo
Ecuador enfrenta una tormenta diplomática por el allanamiento de la embajada mexicana
En una operación que no registra antecedentes cercanos en el mundo, fuerzas de seguridad irrumpieron en la embajada de México en Quito y se llevaron detenido al exvicepresidente Jorge Glas, quien había pedido asilo en el país azteca y a quien la Justicia ecuatoriana reclama por casos de corrupción. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones inmediatamente y recibió la solidaridad de la mayoría de sus colegas del continente, incluyendo la Argentina. Los diplomáticos mexicanos abandonarán Ecuador en vuelos comerciales en las próximas horas. Leer más
El Gobierno echó al gerente general de Nación Seguros tras el allanamiento en su casa por el escándalo de las pólizas
Se trata de Mauro Tanos, que venía de la gestión anterior y fue promovido por el gobierno de Javier Milei. La salida se concretará el lunes.
El juez Julián Ercolini ordenó 24 allanamientos por el escándalo de los seguros
Los procedimientos apuntan a obtener más información sobre las contrataciones millonarias y la aparición de intermediarios
El juez Julián Ercolini ordenó nuevos allanamientos por las estafas con los seguros
Se investigan negociados en la Anses con la contratación de seguros.
Presidente del PJ niega que allanamiento a casa de Dina Boluarte sea inconstitucional: "Todos actuaron de acuerdo a ley"
Sobre el uso de un ariete para romper la puerta del domicilio de la mandataria, el juez supremo Javier Arévalo dijo que la Policía "ha cumplido su papel"
Los Rolex desaparecidos: Dina Boluarte discutió con fiscal y se negó a entregar relojes en allanamiento
Según el acta de allanamiento difundida por Cuarto Poder, la mandataria alegó que "no se trataba de una diligencia de exhibición". Estaba acompañada del premier, el canciller y otros dos ministros
Ministros se reúnen en Palacio por segundo día consecutivo luego del allanamiento a casa de Dina Boluarte
Mientras que titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, acusa la "politización de la justicia" por filtración de datos de la investigación a la prensa
Dina Boluarte: Fiscalía negó que allanamiento a vivienda haya sido abusiva e inconstitucional
Desmintieron las declaraciones de la mandataria, quien aseguró que el ingreso a su vivienda fue desproporcionado. Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales dio detalles sobre cómo accedieron a la casa.
Tras los allanamientos, la presidenta peruana rechaza las acusaciones de enriquecimiento ilícito por el caso de los Rolex
LIMA.- En una situación inédita en Perú, la policía allanó este sábado la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y su despacho en el Palacio de Gobierno, en el marco de una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito por varios relojes Rolex al parecer no declarados.Se trata de la primera vez que un presidente peruano en ejercicio es objeto de allanamientos judiciales, en una causa que podría derivar, llegado el caso, en un juicio político por "incapacidad moral", una figura constitucional que ya les costó el puesto a varios mandatarios del país.Boluarte denunció un "ataque y acoso sistemático" en medio de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, a la vez que reafirmó que terminará su mandato en 2026. "La medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva", señaló la presidenta en un mensaje a la nación. "No soy corrupta ni ladrona", añadió.En la madrugada de este sábado, un grupo de policías y fiscales irrumpió en la casa de Boluarte, en el este de Lima, tras derribar la puerta con una barra de hierro. Después, los agentes llegaron al Palacio de Gobierno y registraron el despacho de la mandataria."Se allanó el domicilio privado de la presidenta. Terminada la diligencia vinieron al Palacio de Gobierno con los mismos propósitos", informó el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén.Las autoridades realizaron los registros en busca de los relojes de lujo cuya procedencia la presidenta no aclaró. Aunque la Fiscalía no reveló el resultado de los allanamientos, la defensa de Boluarte aseguró que los policías encontraron unos diez relojes en su habitación dentro de la sede del gobierno."No se los llevaron, se constató y tomaron fotos. Eran aproximadamente diez, dentro de ese número había algunos relojes bonitos, pero no puedo decir cuántos eran marca Rolex", señaló el abogado Mateo Castañeda. Medios peruanos informaron que tras el registro de más de cuatro horas los agentes se llevaron del domicilio un maletín negro como los que se utilizan para transportar notebooks.â??Pronunciamiento de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra. ð??¥â¬?ï¸? pic.twitter.com/hgjONRVZnf— Presidencia del Perú ð??µð??ª (@presidenciaperu) March 30, 2024Boluarte, que asumió la presidencia en diciembre de 2022, comenzó a ser investigada el 18 de marzo por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. Los allanamientos se ordenaron en respuesta a que Boluarte no acudió a las citaciones esta semana para explicar la procedencia de los relojes. Expertos en joyería citados por la prensa peruana estiman en unos 500.000 dólares el precio de los relojes.Adrianzén criticó severamente los operativos. "Consideramos absolutamente desproporcional, injustificada y, cuando menos, ilegal e inconstitucional la acción que se realizó", afirmó. "Estamos seguros de que en el decurso de la investigación se aclarará de manera definitiva que no existe ningún tipo de responsabilidad [de Boluarte] por los presuntos delitos que se están investigando", añadió.En caso de que la Fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026, cuando termina su mandato, según fija la Constitución peruana. El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de la presidenta desde el Congreso, al alegar "incapacidad moral".Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el Parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar.El escándalo por los Rolex estalló después de un reportaje del programa periodístico La encerrona a mediados de este mes. El medio reveló que Boluarte había usado varios relojes de la marca de lujo en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.El período analizado por el programa va hasta diciembre de 2022, mes en que asumió la presidencia. Boluarte se había referido a un Rolex "de antaño" y dijo que lo había obtenido con el "esfuerzo" de su trabajo. "Entré al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias", declaró la mandataria ayer.A raíz del escándalo, la Contraloría de la República anunció que revisaría nuevamente las declaraciones de bienes que Boluarte presentó los dos últimos años en busca de algún eventual desbalance patrimonial.La Fiscalía ya investiga a Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves", en un caso abierto el año pasado por la muerte de más de 50 ciudadanos "durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023â?³, al comienzo de su presidencia.Con una popularidad de apenas 10% en las encuestas, la presidenta carece de bancada propia en el Congreso. Boluarte era vicepresidenta hasta que asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, luego de que el Congreso destituyera a Castillo por su intento de disolver el Parlamento y gobernar por decreto.Agencias AFP, AP y DPA
Caso Rolex: Habeas corpus para anular allanamientos contra Dina Boluarte fue presentado por exabogado de Gerald Oropeza
Con este recurso, Marco Riveros busca dejar sin efecto lo hallado en la vivienda y despacho presidencial de la jefa de Estado, quien en la víspera calificó la diligencia de "arbitraria, desproporcional y abusiva"
La presidenta de Perú se defiende tras el allanamiento a su casa: fue "abusivo y desproporcionado", dijo
Dina Boluarte habló al país por TV luego del operativo de la medianoche.La acusan de enriquecimiento ilícito, y revisaron su casa por una serie de relojes de lujo que llamaron la atención.
Dina Boluarte califica allanamiento por caso Rolex de 'arbitrario, desproporcional y abusivo': "Nunca ha existido rebeldía de mi parte"
Mandataria brindó un pronunciamiento luego del allanamiento a su vivienda y despacho presidencial durante la madrugada por el caso Rolex. Jefa de Estado es investigada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito
Dina Boluarte: Juez consideró declaración del gerente de Casa Banchero para autorizar allanamientos en el caso Rolex
Representante de la Casa Banchero sustentó ante la Fiscalía que "es necesario" tener a la mano el reloj para determinar si un Rolex original
Voto de confianza al gabinete de Gustavo Adrianzén en peligro luego del allanamiento a casa de Dina Boluarte
Las diligencias de la Fiscalía en la residencia de la presidenta ocurren apenas cuatro días antes de que el primer ministro y su gabinete soliciten la cuestión de confianza ante el pleno del Congreso
Dina Boluarte: Esta es la resolución del PJ que autorizó el allanamiento de su casa y del Despacho Presidencial por el caso Rolex
En la resolución a la que accedió Infobae Perú, el juez supremo Juan Carlos Checkley accede al pedido de la Fiscalía debido al riesgo de que los relojes sean "destruidos, extraviados o modificados"
"Dina Boluarte debería renunciar a la presidencia", las reacciones luego del allanamiento a la casa de la mandataria por caso Rolex
La jefa de Estado se encuentra en una situación comprometedora luego de que se allanara su vivienda. Los congresistas exigen que la presidenta salga de inmediato a dar explicaciones
PCM evalúa pronunciarse por allanamiento a la casa de Dina Boluarte por caso de relojes Rolex
Se estima que el premier Gustavo Adrianzén saldrá en los próximos minutos a emitir un comunicado a nombre del Ejecutivo luego de las diligencias en el domicilio presidencial en Surquillo
Se dio a conocer el estado de la mansión de Diddy después del allanamiento federal
La intensa búsqueda realizada por las autoridades en las propiedades del rapero se llevó a cabo en medio de la ola de demandas por abuso y tráfico sexual en su contra
Contrabando internacional: allanamientos en el aeropuerto de Ezeiza por el tráfico de 43 kilos de cocaína
El modus operandi se repitió, al menos, cuatro veces: aviones que despegaron desde al aeropuerto internacional de Ezeiza con destino a Italia y Países Bajos viajaron con 43 kilos de cocaína ocultos en las bodegas de las aeronaves. La droga habría sido cargada por "empleados infieles" de empresas que prestan el servicio en pista a las líneas aéreas. Tras más de dos años de investigación, en las últimas horas, por orden de la Justicia, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó la Terminal de Cargas de la aeroestación y domicilios particulares, donde detuvo a ocho sospechosos.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. En total, hubo 37 allanamientos "en el marco de una investigación por contrabando de cocaína en aviones que salían del aeropuerto de Ezeiza con destino a Europa, con la participación de empleados de empresas que operan en la terminal", agregaron los voceros consultados."Los sospechosos cargaban las bodegas de los aviones con cocaína que después iba a ser 'rescatada' en los aeropuertos de destino por otros empleados infieles. Los vuelos investigados tuvieron como destino los aeropuertos situados en Ámsterdam, en Países Bajos, y en Roma, en Italia. Se investigan cuatro envíos de droga por un total de 43 kilos", explicó una calificada fuente con acceso al expediente.Los 37 procedimientos fueron ordenados por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola. El magistrado ordenó la detención de nueve sospechosos y se concretaron ocho detenciones. En la investigación, el Ministerio Público está representado por la fiscal Alicia Sustaita y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por Diego Iglesias.Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de la investigación, en el aeropuerto internacional de Ezeiza el allanamiento se hizo en la Terminal de Cargas y se abrieron los lockers de los sospechosos, pero no hubo detenciones."La investigación, que duró dos años, fue realizada por la PSA y permitió relacionar cuatro cargamentos de droga de la organización criminal, por lo que se ordenó la detención de nueve personas", se informó oficialmente.En las próximas horas, el juez Yadarola, el secretario penal Gonzalo Acuña y los representantes del Ministerio Público indagarán a los sospechosos detenidos por la PSA.Mientras, no se descartan nuevos procedimientos para detener al "noveno sospechoso" que hasta el momento no pudo ser ubicado.Según informaron fuentes con acceso al expediente, la cocaína era subida a las bodegas por los empleados infieles y era escondida entre la carga declarada.
Martín Vizcarra asegura que él mismo pidió el allanamiento, pero Fiscalía lo desmiente
"Solicité voluntariamente al Ministerio Público", insistió el vacado expresidente tras haberse anunciado el operativo en contra suya y del exministro de Vivienda Edmer Trujillo. No obstante, Ministerio Público descartó injerencia del político
Alejandro Soto se enfrenta a fiscal Delia Espinoza y califica de 'intromisión' eventual allanamiento: "No lo permitiré"
El titular del Congreso mencionó que garantizará la seguridad de las instalaciones ante las posibles diligencias que se realizarán en la institución y en los domicilios de los legisladores
Operativo: dos adolescentes detenidos y un gran allanamiento en la villa 31 por el robo de notebooks en una escuela de Palermo
No fue un robo, sino dos. El primero en la madrugada del domingo y el segundo en la del martes. Se llevaron computadoras de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, más conocida como "Lengüitas". Abrieron los lockers y robaron notebooks y otras pertenencias de valor que guardaban los alumnos. Inicialmente, se indicó que habían sido 125 las computadoras sustraídas. El mismo domingo se detuvo a dos adolescentes, que transitaban por el centro porteño con una gran cantidad de computadoras en su poder. Horas más tarde, otras fueron encontradas en un allanamiento con unos 30 efectivos en dos viviendas del Barrio 31 Bis, que llamó la atención por semejante despliegue policial. Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Justicia y se los acusa de haber robado al menos 25 computadoras del Plan Sarmiento.Mediante un comunicado, la Policía de la Ciudad confirmó las detenciones de dos menores por el robo de 25 computadoras del Lengüitas. Además, se informó que al cotejar imágenes de cámaras de seguridad se descubrió que se trataba de los autores de otros dos robos ocurridos en la "Escuela Honorable Congreso de la Nación", también de Palermo, ocurridos en diciembre y enero últimos. Cuando se allanó la casa de uno de los detenidos, en el barrio 31 Bis, se recuperaron otras dos notebooks robadas.2024 03 13 Allanamiento Por Computadoras RobadasEl domingo por la noche, cuando descubrieron el primer robo, las autoridades del Lengüitas, situada en Juncal al 3200, se comunicaron el hecho al 911, y el personal de la Comisaría Vecinal 14° de la Policía de la Ciudad concurrió a la escuela. En tanto, el director Lucas Pereyra, en funciones desde el año pasado, envió un mail a los padres, para explicarles la situación: "Estimadas familias, lamentamos que la primera comunicación oficial del año sea para comentarles sobre un hecho lamentable y grave. Durante este fin de semana hemos sido víctimas de un hecho de vandalismo en la escuela. Entre varias cosas, se abrieron los casilleros de estudiantes de media. Les solicitamos tengan a bien retirar todas las pertenencias que posean hasta nuevo aviso", decía el mail. Y seguía: "No es la intención molestar un domingo, pero es necesario que sepan la situación con la que se encontrarán mañana de mañana, y es por esto que le pedimos que vengan preparados los y las estudiantes para retirar sus cosas de los casilleros. Por el momento no podemos dar más precisiones puesto que se encuentra en curso la investigación. Espero sepan comprender", detalló.Esa misma noche, la policía constató que los delincuentes habían ingresado al establecimiento, y que había varias puertas violentadas, así como computadoras faltantes. Al tiempo que se realizaba la inspección, oficiales de policía que realizaban tareas preventivas en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Córdoba, informaron por frecuencia radial que habían detenido a dos jóvenes, menores de edad, que tenían en su poder 25 netbooks con inscripción del "GCABA".Según informaron las autoridades del Ministerio de Seguridad porteño, se enviaron fotos de las computadoras secuestradas. Los números de serie y las imágenes permitieron constatar que se trataba de las que habían sido robadas de la escuela, ya que en el establecimiento se conservaban las cajas con las etiquetas originales.Al tratarse de dos menores, intervino el Juzgado Nacional de Menores 6, a cargo del Carlos Cociancich, secretaría 16, a cargo del Nicolás Renom. Se dispuso el traslado de los adolescentes al Centro de Atención y Derivación, y se encomendó a la Policía de la Ciudad abrir una investigación, que derivó en el allanamiento en el Barrio 31 Bis.Con la información obtenida tras la detención de los dos adolescentes, la División de Investigaciones Complejas de la Comisaría Comunal 14, realizó un análisis comparativo de imágenes obtenidas por cámaras de seguridad y determinaron, según se informó, que se trataba de los mismos jóvenes que habían cometido otros dos robos, ocurridos en a la "Escuela N°5 Honorable Congreso de la Nación", de Avenida del Libertador al 4700, el 18 de diciembre último y el 3 de enero pasado.Por este motivo, el juzgado libró las correspondientes órdenes de allanamiento de los domicilios de los jóvenes. Se informó que se realizaron dos operativos en forma simultánea, en Vicuña al 1200 y en Sara Beatriz Fernández al 600, ambos del Barrio 31 Bis, "Padre Mugica". El operativo resulta llamativo por el despliegue de personal policial armado, como puede verse en el video difundido por la propia policía de la Ciudad, donde se ve que los detenidos son esposados con precintos plásticos. Allí, según se informó, se recuperaron otras dos notebooks con la inscripción de "Plan Sarmiento - Buenos Aires Ciudad", coincidentes, por sus números de serie, con las que habían sido denunciadas como robadas.Sin embargo, en la madrugada del martes se volvió a producir otro robo en el Lengüitas. Según confirmaron a LA NACION dos familias de alumnos del establecimiento. A pesar de que esta vez no recibieron ningún mail del colegio, cuando los alumnos del secundario del turno mañana tenían que ingresar, se encontraron con que el colegio permanecía cerrado ya que la policía estaba inspeccionando el lugar. Debieron esperar media hora bajo la lluvia hasta que finalmente pudieron acceder a las aulas. "No sabemos qué pasó, pero nos dijeron que había habido otro robo, en el área de terciarios, pero no nos dieron mucha información. Estuvimos media hora debajo de la lluvia por este motivo hasta que pudimos entrar", explicó un alumno.
Mendoza: operativo contra el narcotráfico deja 63 detenidos y 40 allanamientos
La lucha narcotráfico continúa en el centro de la agenda política. Esta vez se llevó a cabo un importante operativo la ciudad mendocina de Godoy Cruz.
Inédito operativo antinarcos en Mendoza: más de 60 detenidos en 40 allanamientos en Godoy Cruz
Los vecinos del Barrio Papa, en el oeste del Gran Mendoza, amanecieron con más de 800 policías rodeando las casas.Los elogios del gobierno de Mendoza a la actuación del comité de crisis en Rosario.
Violencia narco en Rosario: más allanamientos y detenidos
El nivel de violencia narco en la provincia asciende todos los días, las autoridades lograron aprehender a 20 personas. Además secuestraron más de 50 teléfonos, dos motos y gran cantidad de municiones.
Violencia narco en Rosario: allanamientos y tres detenidos por los crímenes que paralizaron la ciudad
La Policía de Investigaciones secuestró más de 50 celulares, dos motos y una gran cantidad de municiones.Los detenidos son dos hombres y una mujer.
Rosario: se realizaron cinco allanamientos por los crímenes de los taxistas
La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante cinco allanamientos por los homicidios de los taxistas en Rosario. Seis personas fueron demoradas.
Ordenan un allanamiento en el lujoso club de polo donde se casaron Insaurralde y Cirio
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó realizar una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa en que se investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. Esas acciones incluyeron un allanamiento en un lujoso club de polo de Tristán Suárez, en la provincia de Buenos Aires, donde el también exjefe de Gabinete de Axel Kicillof realizó en 2014 un fastuosa fiesta de casamiento con Jésica Cirio, hoy su exesposa.El juez dispuso las medidas a pedido del fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, y de su colega de la procuraduría antilavado, Diego Velasco. Se dispuso el procedimiento para recabar la información con un allanamiento en caso de que no sea entregada de inmediato, en el club de campo La Manea Polo Club, a la salida del kilómetro 41 de la autopista Cañuelas hacia Tristán Suárez.Las autoridades buscaron la factura de alquiler del predio y servicios que hayan contratado los novios con la empresa; la persona física que pagó los gastos, los registros contables, contratos y anotaciones que hablen de las empresas proveedoras del evento, quién fue la wedding planner, quién hizo el servicio de catering, la instalación de carpa, los arreglos florales, la música, las luces y los suvenires.Asimismo, se ordenaron otras 18 medidas de prueba que incluyen la ampliación de los exhortos internacionales enviados a los Estados Unidos y España, y el envío de un nuevo pedido a Suiza para rastrear los viajes de Insaurralde a esos países y, fundamentalmente, a los dueños de la tarjeta de crédito American Express, emitida en Florida, que fue usada para pagar la mayoría de los pasajes aéreos. Los pagos se hicieron a la empresa Forest Travel con esa tarjeta.Por eso, la Justicia pidió a los Estados Unidos que averigüe en Forest Travel Agency Inc., con oficinas en 2420 NE Miami Gardens Drive, Suite 301, toda la información relativa a quiénes pagaron los viajes por Europa y los Estados Unidos realizados por el exfuncionario.La fiscalía antilavado dio por probado el enriquecimiento de Insaurralde al calcular que, desde 2021 a 2023, gastó más de 100.000 dólares en sus viajes en business cuando su sueldo ascendía a 1800 dólares al mes. En cuanto al exhorto a Suiza, se busca determinar quién pagó la cuenta del Nobu Hotel donde se alojó Sofía Clerici antes de mudarse a la lujosa villa de Marbella donde convivió cinco días con Insaurralde, en los días previos al viaje en el yate Bandido por el Mediterráneo. Clerici se alojó con su hermana Renata y la Justicia quiere saber quién le pagó a la agencia de viajes MTC Group SA, con sede en 20, Route de Beaumont, Fribourg 1709, Suiza, por ese alojamiento.Además, el juez pidió una exhaustiva radiografía financiera de la firma Kideza SRL, que coloca luminarias en municipios del conurbano, y datos las firmas The Bear Teddy, Jésica Cirio SA YOU SA y JCI Group, que serían de la expareja.Sin disponer el allanamiento, como pidió el fiscal, el juez le dio más tiempo a la empresa GEI Grandes Emprendimientos Inmobiliarios SA y a la administración del barrio Fincas de San Vicente - Club de Chacras, donde vivía Insaurralde, para que brinde datos sobre quién pagó y cómo las expensas desde 2006 a la actualidad.Asimismo, Kreplak dispuso que el Tribunal de Tasaciones valúe los inmuebles atribuidos a Insaurralde, Cirio y Clerici, y que las empresas de criptomedas y fintech informen si es que los investigados tienen inversiones allí.El juez mandó levantar el secreto fiscal de Clerici. Y encargó averiguar todos los datos de la firma Nogoyá 3333, ya que la casa donde vivía la modelo, en el barrio "Los Lagos" de Nordelta, fue adquirida por medio de una cesión de derechos a la empresa, donde la presidenta era Clerici.Kreplak citó además como testigos a los que le vendieron autos a Cirio y a la exvicepresidenta de la UIF María Eugenia Talerico, y pidió informes sobre empresas que fueron proveedoras de servicios de la Municipalidad de Lomas de Zamora y que aparecen ligadas a las propiedades donde vivió Insaurralde.
Yategate: ordenan allanamientos y otras medidas de prueba sobre bienes de Insaurralde, Cirio y Clérici
El juez Ernesto Kreplak dispuso medio centenar de medidas sobre viajes al exterior, inmuebles, empresas y vehículos del ex intendente de Lomas de Zamora.Y citó a varios testigos pedidos por el fiscal Sergio Mola.