lavado
Los Bullrich, el lavado y los tostados
Dalbón los denunció por evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita de Tostado Café, la empresa familiar.
La Cámara de Casación confirmó otra condena por lavado de dinero contra Lázaro Báez
Es por la compra de un campo en Uruguay. Le dieron cuatro años y medio de prisión y le pusieron una multa de US$ 15 millones.
La Corte designó conjueces para definir si reabre una causa de lavado contra Jorge Macri
La denuncia busca investigar la compra de un departamento en Miami del Jefe de Gobierno.
Denuncian a Patricia Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Piden investigar un entramado empresarial diseñado para ocultar el verdadero origen del dinero.
La mansión de Pilar atribuida a Chiqui Tapia: piden que la causa por presunto lavado vuelva al juez Rafecas y que se investigue a Pablo Toviggino
Los dirigentes de la Coalición Cívica presentaron un escrito ante la Procuración General para que se apele el fallo de la Cámara que derivó el expediente al fuero penal económico.Además, ampliaron la denuncia con nuevos hechos, documentación y pedidos de incorporación de otros involucrados.
Causa Sur Finanzas: hay otros nueve allanamientos en la investigación por lavado de dinero contra el "Chiqui" Tapia y 17 clubes del fútbol argentino
Los operativos se desarrollan este miércoles en sucursales de la mencionada financiera, una caja de seguridad y una joyería.Además de estos operativos, durante los últimos días ya hubo más de 30 allanamientos por la misma causa judicial.
Aparecen más vínculos de Chiqui Tapia con empresas investigadas por lavado de dinero
A la polémica por el patrimonio del presidente de la AFA y sus relaciones con Sur Finanzas, ahora se suman los interrogantes sobre la empresa de vuelos privados que lo tiene como cliente vip y que también está sospechada por maniobras de lavado en la Agencia de Discapacidad.
Crece el escándalo con Chiqui Tapia: ahora denuncian a dos supuestos testaferros por lavado y usan un tuit de Tevez como prueba
La presentación la hizo Carrió, junto a dos dirigentes de la Coalición Cívica. Apuntan a un monotributista y una jubilada, por la compra de una impactante mansión en Pilar.
Una maniobra de lavado que podría llegar a los $818.000 millones, detrás de la financiera ligada a Chiqui Tapia
La DGI denunciará a Sur Finanzas SA por evasión del impuesto al cheque y por los pagos millonarios que se hicieron a través de su billetera virtual. Creen que hay "soldaditos" sin recursos que mueven dinero proveniente de un "circuito marginal".
Levantaron el secreto fiscal y bancario del financista cercano al "Chiqui" Tapia e investigan todo su patrimonio por lavado
Se trata de Maximiliano Ariel Vallejo, de Sur Finanzas.La justicia en lo Penal Económico ordenó varias medidas de prueba para conocer sus movimientos económico.
Préstamos millonarios, denuncias por lavado y sospechas de coimas: qué hay detrás de Sur Finanzas, la financiera cercana a Chiqui Tapia
Su cara visible es Maximiliano Ariel Vallejo. Auspicia el torneo de AFA y figura como sponsor y prestamista de varios clubes. Pero además, una de sus aplicaciones de criptomoneda aparece en la ruta del dinero de la causa ANDIS.
Tras el procesamiento de Jorge D'Onofrio, la Coalición Cívica amplió la denuncia contra el exministro de Kicillof por lavado y fraude al Estado
Ahora piden que se investigue la relación del ex secretario de Transporte con el intendente de Pilar, Federico de Achával, y la concejal de ese distrito Claudia Pombo.
Jorge D'Onofrio fue procesado por presunto lavado de activos
Irregularidades con las fotomultas
Volvieron a rechazar un pedido de José Luis Espert en su causa por lavado de dinero
El diputado en licencia quería que se unifiquen las dos investigaciones en las que está imputado por su relación con "Fred" Machado.La Cámara Federal ratificó que por el momento seguirán separadas.
Alivio para Cristina y Máximo Kirchner: una pericia retrasa el juicio por lavado de dinero en Hotesur y habrá cambios en el Tribunal
El TOF 5 juzgará a la expresidenta y su hijo por asociación ilícita, lavado y dádivas a través de la firma hotelera y la inmobiliaria Los Sauces.Pero aún debe terminarse una pericia contable sobre una de las firmas, y uno de los magistrados termina su subrogancia en pocos días.
Rechazaron un pedido de José Luis Esper para unificar sus dos causas por lavado de dinero
El diputado pidió que los expedientes por los vuelos y la transferencia de 200 mil dólares de "Fred" Machado tramiten juntos.El juez Marcelo Martínez De Giorgi calificó de "prematuro" el planteo.
Corrupción con las fotomultas en la Provincia: la justicia federal seguirá investigando posible lavado de dinero
Mientras un juzgado de La Plata analiza una asociación ilícita para defraudar al Estado, un magistrado federal de Campana investiga maniobras de blanqueo de fondos.El principal acusado es el exministro de Transporte de Kicillof y dirigente del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio.
Allanan la casa de José Luis Espert en la causa por lavado de dinero
El diputado, que pidió licencia de la Cámara de Diputados, recibió la orden de allanamiento y a los oficiales que ingresaron a su domicilio en la localidad bonaerense de Beccar.
Las demoledoras acusaciones contra Espert en la causa por lavado de dinero
La base de la acusación es la transferencia de 200.000 dólares que Fred Machado le hizo en 2020 por una asesoría trucha que él mismo reconoció que cobró por adelantado y nunca hizo. Podrían pedirse medidas de prueba como una pericia contable de su evolución patrimonial, los registros de ARCA y la IGJ y hasta la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos, donde lo investigan por lavado narco
Fue por unanimidad del voto de los ministros de la Corte. El empresario argentino está preso en una mansión en Viedma.La extradición ahora debe ser confirmada por el presidente Javier Milei que tiene 10 días para resolver. Todo se produce, tras el escándalo con José Luis Espert.
Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero
El diputado es investigado por los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado. El narcoescándalo tumbó su candidatura al frente de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y ahora lo compromete judicialmente.
Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero
El fiscal Federico Domínguez promovió una investigación penal contra el diputado nacional, que renunció el domingo a su candidatura por la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
El panorama judicial de Cristina Kirchner: deberá enfrentar tres juicios más por lavado, coimas y traición a la patria
Está condenada por el caso Vialidad y presa en su domicilio. En noviembre empezará a ser juzgada por el caso de los Cuadernos de las Coimas.
Confirmaron la condena a la cocinera de Julio De Vido por lavado de dinero
Nélida Caballero fue encontrada culpable del lavado de dos millones de pesos provenientes de delitosIntentó justificarlos en actividades comerciales y el ejercicio de la prostitución
Jorge "Corcho" Rodríguez fue sobreseído en una causa por presunto lavado de dinero
Sobreseyeron a Jorge "Corcho" Rodríguez en una causa por lavado de dinero
La Cámara Federal porteña acató una orden de la Casación, y desvinculó al empresario mediático de una supuesta maniobra ilícita con la compra y posterior venta de un helicóptero.
Una buena noticia para Cristina Kirchner: el juicio por lavado de dinero en Hotesur-Los Sauces recién será en 2026
En la causa están acusados la expresidenta, su hijo, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.Sólo falta terminar la pericia contable sobre la inmobiliaria de la familia expresidencial.
ARCA denunció por lavado de dinero al laboratorio de Ariel García Furfaro por el escándalo del fentanilo contaminado
El organismo radicó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 una nueva presentación contra HLB Pharma.El Código Penal estipula para este delito penas de prisión de 3 a 10 años, y multas.La denuncia se suma a otras dos que ya realizó.
La próxima pérdida de Lázaro Báez: el juez le exigirá el pago de U$S330 millones en una causa por lavado de dinero
Es una multa por el caso de la Ruta del Dinero K que se suma al monto del decomiso.
Investigadas por lavado, las acciones de Máximo Kirchner mostraron incremento en su valor
Su valuación, según la declaración jurada de Máximo Kirchner, se duplicaron. Además, las empresas Hotesur y Los Sauces, están siendo peritadas de cara al juicio oral.
Investigan al "pastor alquimista" de Chaco por lavado de dinero, tras el "milagro" de los u$s100 mil
Jorge Ledesma inauguró este sábado la iglesia "Portal del Cielo" con la presencia de Javier Milei. Se trata de un predio con "capacidad para 18 mil personas sentadas y tecnología de punta".
Tras el milagro que convirtió 100 mil pesos en 100 mil dólares, la Justicia de Chaco investiga por lavado de activos y evasión al pastor que visitó Milei
Jorge Ledesma inauguró un templo para 15 mil personas, en un acto con el Presidente.Dijo que usaron 100 mil pesos guardados en una caja fuerte que se convirtieron en 100 mil dólares.Dudas en la versión oficial y la profecía detrás del templo pagado en efectivo.
Una buena noticia económica para los Kirchner: la justicia autorizó a Florencia a retirar dividendos de las empresas investigadas por lavado
Ruta del Dinero K: tras el guiño de la Corte, avanza la investigación contra Cristina por presunto lavado
El máximo tribunal rechazó los planteos de la expresidenta para despegarse del caso.Y vuelven a poner la lupa sobre fondos que salían del Estado durante su mandato.
Para una de las mayores expertas en lavado de dinero, "sin una ley, nadie va a usar dólares sin declarar"
María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la UIF, señaló que los anuncios del Gobierno fueron "exagerados".Advirtió que el plan despertó "alertas" en el exterior.Y que Argentina sigue bajo un control intenso del GAFI.
Ruta del dinero K: la Corte confirmó la condena de Lázaro Báez por haber lavado U$S 55 millones
El máximo tribunal consideró que el empresario K es culpable.Tuvieron que llamar a dos conjueces para definir.
Santa Fe respaldó el nuevo blanqueo y anunció medidas anti lavado
"Desde la provincia se apoya la medida y a su vez se enfoca en bloquear a las mafias que atentan contra la seguridad pública", afirmaron desde la gestión de Maximiliano Pullaro. Lanzaron un nuevo paquete contra el narco.
El FMI avaló las medidas del Gobierno, pero recuerda que deben cumplir con las normas internacionales sobre lavado de activos
A través de su vocera, el organismo internacional indicó como positiva la utilización de dólares "bajo el colchón". Además, destacó las políticas económicas de Luis Caputo y el cumplimiento con el acuerdo.
Aliento oficial al uso de dólares: dudas por la posible falta de cumplimiento de las normas anti lavado
Tributaristas y expertos en lavado analizan la intención del Gobierno de "liberar" el uso de dólares para pagos en la economía.Expectativa en los bancos por los cambios normativos que deberían darse en el Banco Central, ARCA y la UIF.
Antes del juicio oral, asoma una prueba demoledora contra Cristina y Máximo Kirchner en un caso por lavado
Es el borrador de una pericia judicial sobre el manejo de los hoteles de la familia, investigados por maniobras ilegales millonarias.Enumera gruesas irregularidades y números insostenibles. El detalle de un circuito insólito.
Lavado de activos, armas y nenes cargando fajos de billetes: desmantelan en Chaco una usina de facturas truchas vinculadas a grupos piqueteros
Se trata de un grupo encabezado por un contador y un referente social, acusados de emitir facturas apócrifas al estado.En los videos encontraron cómo recibían y contaban el dinero.
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos
La medida surge a raíz de un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que pone el foco sobre la facultad del Estado de querellar en causas de lavado de capitales. De esta manera, fue derogado el Decreto N° 2226/08 que otorgaba dicha potestad a la UFI.
Procesaron a allegados de Kueider por lavado de dinero
Entre ellos, están su primo y un socio en una empresa fantasma que también era empleado del Congreso.
ARCA complica al "Señor Tabaco": la ex AFIP denunció a Pablo Otero por lavado de dinero
La ex AFIP lo denunció ante la Justicia por operaciones presuntamente simuladas con empresas fantasma. Ya enfrentaba otra causa por cigarrillos con estampillas truchas.
Polémica por un fallo judicial que le devolvió un terreno clave a un procesado por lavado de dinero narco
Marcelo Martínez De Giorgi decidió restituir un mega predio a Mateo Corvo Dolcet, investigado por presunto lavado de dinero de narcos colombianos para adquirir ese espacio. En el lugar funcionaba un vacunatorio, dependencias municipales y de la Justicia.
Empezó el "operativo lavado" de los fondos de la estafa de $LIBRA
La operación fue la primera registrada por las "wallet" de los creadores del proyecto desde que se desató el escándalo. Es parte de los 110 millones de dólares que según Davis "son de la Argentina".
Menos controles a funcionarios y organizaciones empresariales para detectar lavado y corrupción
Quedaron fuera de las PEPs subsecretarios del Poder Ejecutivo y la administración pública, secretarios del Poder Judicial y personal del Poder Legislativo, entre otros. También quienes tengan participación en empresas del estado y funcionarios que intervengan en licitaciones o compras.